Декоррозия, наконец-то настала очередь производителей Web3

Автор: flowie, производители Web3 ChainCatcher

наконец-то начали официально «отвращаться».

Сегодня утром Binance сообщила, что сотрудники использовали свои старые должности для ведения инсайдерской торговли и получения прибыли, а причастные к этому были отстранены от работы и даже могут столкнуться с юридической ответственностью. Разоблачения Binance о внутренней коррупции не новы, но это должен быть первый раз, когда Binance обнародовала детали внутренней торговли для «устранения коррупции».

После того, как Binance взяла на себя инициативу по наказанию сотрудников за инсайдерскую торговлю, такие биржи, как Huobi, также заявили, что последуют ее примеру. Однако, по сравнению с нормализацией «антикоррупции» Web2-гигантов, путь «антикоррупции» производителей Web3 только начался.

Раскрыть детали инсайдерской торговли, и «антикоррупция» валютного круга официально запущена?

Судя по заявлению Binance, эта декоррупция появилась в отчете двухдневной давности.

Сотрудником, задействованным в этом деле, является команда Binance Wallet, которая в последнее время стала популярной, и сотрудник, ранее занимавший должность по развитию бизнеса в BNB Chain, использовал информацию, полученную со своей предыдущей должности, чтобы заранее купить токены проекта, а затем быстро продать их после анонса проекта, заработав много денег.

В связи с этим действия Binance привели к отстранению сотрудника от работы, а то и к юридической ответственности. И четыре «разоблачителя», которые сообщили об этом на этот раз, также были вознаграждены 100 000 долларов. Binance также предоставляет официальный канал отчетности для сообщества.

Тем не менее, инсайдерская торговля сотрудников Binance могла быть публично разоблачена многими пользователями Twitter задолго до того, как был получен официальный отчет.

И @pycharts, и @BroLeonAus поделились ончейн-доказательствами, указав, что Binance Wallet BD и сотрудник по развитию Фредди Нг были вовлечены в поведение $UUU в крысоловке.

@BroLeonAus также разобрался с конкретными преступлениями, он сказал, что Фредди Нг должен был заранее знать, что $UUU собирается вытащить тарелку, и использовал свой маленький адрес, чтобы потратить 10 BNB, чтобы купить $UUU стоимостью 31,2 W после низкого открытия, а затем все перевели на промывочный кошелек и продали его по высокой цене через кошелек Bitget, с первой прибылью в 181,4 $BNB, на сумму 110 000 долларов.

Кроме того, Фредди Нг распределил оставшиеся $UUU по 8 различным адресам, начиная от десятков тысяч долларов на каждый адрес. Он был обнаружен пользователями сообщества, потому что кошелек, который сотрудник купил на крысином складе, был freddieng.bn с использованием кошелька с его настоящим именем 121 день назад.

Binance и другие сотрудники биржи подвергались инсайдерской торговле со своими позициями, что не является чем-то новым. Каждый раз, когда сообщество контролируется и получает отчеты, Binance также была вынуждена усилить свои усилия по борьбе с коррупцией.

В феврале прошлого года резкое падение после листинга RON на Binance также заставило всех усомниться в крысоловке, и хотя Binance ответила, что это улун, она также воспользовалась этой возможностью, чтобы официально заявить, что обратит внимание на коррупцию.

Есть три основные меры по борьбе с коррупцией, упомянутые Binance: усиление управления листинговой группой и противопожарная изоляция; В случае утечки информации о листинге проекта, листинг также будет аннулирован; Вознаграждайте осведомителей, чтобы стимулировать общественное внимание.

В начале этого года другой автор на Medium под ником Qwertyuiopasdfghj опубликовал публичное письмо осведомителя, в котором прямо обвинил Binance Labs (теперь переименованную в YZi Labs) в серьезной «внутренней коррупции», упомянув, что несколько старших руководителей Binance Labs вступили в сговор с инвестированными сторонами проекта для передачи выгод.

Хотя Binance не проводила публичного расследования и не обнародовала результаты этого инцидента, позже после того, как Binance Labs изменила свое название на Yzi Labs, она упомянула, что

информация о сотрудниках Labs является общедоступной, и доказательства приветствуются, и о них можно сообщить непосредственно Чанпэну Чжао и Хэ И.

Хэ И также упомянул в Space в начале года, что Binance провела более 120 внутренних аудитов за последние два года, уволила более 60 сотрудников за нарушения и вернула более 30 миллионов долларов незаконных доходов.

Однако в прошлом Binance не раскрывала подробностей коррупции, и недавние подробности инсайдерской торговли сотрудниками команды Binance Wallet могут быть сигналом борьбы с коррупцией со стороны Binance. В условиях провала эффекта богатства и давления со стороны соблюдения нормативных требований, государственная коррупция также может быть одним из лучших способов для ведущих бирж, таких как Binance, завоевать доверие сообщества.

Гиганты Web2 «украшают» уже более десяти лет, чему можно научиться?

Коррупция всегда была трудной болезнью для крупных корпораций. Однако, по сравнению с крупными Web3-компаниями, традиционные Web2-гиганты в основном нормализовались спустя более десяти лет после начала антикоррупционной кампании.

С 2012 года, когда Alibaba создала «Отдел честности и соответствия» для продвижения внутренней антикоррупционной работы, другие интернет-гиганты последовали ее примеру и начали официальную антикоррупционную работу. У интернет-гигантов есть несколько общих антикоррупционных методов:

надзор, например, создание специального отдела антикоррупционных расследований, создание механизмов внутренней отчетности, и большинство из них регулярно публикуют уведомления о борьбе с мошенничеством。

Компания Jingdong создала специальный фонд в размере 10 миллионов юаней в год для поощрения отдельных лиц и подразделений за нарушение правил. Недавно ByteDance обнародовала отчет о результатах мошенничества компании в 2024 году, в котором подробно указано количество сотрудников, которые были уволены и переданы в судебные органы для обработки; Анализ видов нарушений и их ключевых направлений, таких как коррупция в сфере закупок, монетизация технических мощностей и хищения, а также операции на черном рынке информации.

Интернет-компании также внедрят системы совместных действий и черных списков. Например, Tencent, Baidu, Meituan, JD.com и другие компании совместно запустили альянс Sunshine Integrity Alliance, в котором почти 800 компаний участвуют в загрузке и распространении списка неблагонадежных сотрудников.

Кроме того, интернет-компании используют большие данные, искусственный интеллект и другие технические средства для мониторинга и анализа внутренних операций в режиме реального времени, а также своевременного выявления и борьбы с мошенничеством. Например, ByteDance создала специальную базу данных, из которой супервайзеры могут извлекать данные, а система будет автоматически выявлять риски и передавать их руководителям бизнеса.

В дополнение к надзору, интернет-компании также проводят внутренние тренинги для обучения сотрудников комплаенсу.

По сравнению с областью Web2, биржи Web3 во главе с Binance и другими связаны с финансовыми транзакциями, что облегчает внутренним сотрудникам мотивацию и средства для участия в коррупции, а производителям Web3 действительно необходимо взять на себя инициативу в нормализации и систематизации «коррупции».