إزالة التآكل ، أخيرا حان دور مصنعي Web3

المؤلف: انسيابي ، بدأ مصنعو ChainCatcher

Web3 أخيرا في "التخلص من التعفن" رسميا.

هذا الصباح ، ذكرت Binance أن الموظفين استخدموا مراكزهم القديمة لإجراء التداول من الداخل وتحقيق الأرباح ، وقد تم تعليق المتورطين وقد يواجهون المساءلة القانونية. إن الكشف عن الفساد الداخلي الذي كشفته Binance ليس جديدا ، ولكن يجب أن تكون هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها Binance عن تفاصيل التداول الداخلي "للقضاء على الفساد".

بعد أن أخذت Binance زمام المبادرة في معاقبة الموظفين على التداول من الداخل ، قالت البورصات مثل Huobi أيضا إنها ستحذو حذوها. ومع ذلك ، بالمقارنة مع تطبيع "مكافحة الفساد" لعمالقة Web2 ، فإن طريق "مكافحة الفساد" لمصنعي Web3 قد بدأ للتو.

الكشف عن تفاصيل التداول من الداخل ، وإطلاق "مكافحة الفساد" لدائرة العملة رسميا؟

انطلاقا من إعلان Binance ، جاء هذا التخلص من الفساد من تقرير قبل يومين.

الموظف المشارك في هذه الحالة هو فريق محفظة Binance ، الذي أصبح شائعا مؤخرا ، واستخدم الموظف الذي شغل سابقا منصبا في تطوير الأعمال في BNB Chain المعلومات التي تم الحصول عليها من منصبه السابق لشراء الرموز المميزة للمشروع مسبقا ، ثم بيعها بسرعة بعد الإعلان عن المشروع ، مما يكسب الكثير من المال.

في هذا الصدد ، أدى تعامل Binance إلى تعليق الموظف ، وحتى المساءلة القانونية. كما تمت مكافأة "المبلغين عن المخالفات" الأربعة الذين أبلغوا هذه المرة بمبلغ 100,000 دولار. توفر Binance أيضا قناة إبلاغ رسمية للمجتمع.

ومع ذلك ، ربما تم الكشف عن التداول الداخلي لموظفي Binance علنا من قبل العديد من مستخدمي Twitter قبل وقت طويل من تلقي التقرير الرسمي.

شارك كل من @pycharts و @BroLeonAus الأدلة على السلسلة ، مشيرين إلى أن Binance Wallet BD وموظف النمو فريدي نج كانا متورطين في سلوك فخ الفئران في $UUU.

كما قام @BroLeonAus بفرز الجرائم المحددة، قال إن فريدي نج كان يجب أن يعلم مسبقا أن $UUU سيسحب اللوحة، واستخدم عنوانه الصغير لإنفاق 10 BNB لشراء $UUU بقيمة 31.2 واط بعد الافتتاح المنخفض، ثم تم تحويلها جميعا إلى محفظة الغسيل وبيعها بسعر مرتفع من خلال محفظة Bitget، مع أول ربح قدره 181.4 $BNB، بقيمة 110,000 دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، قام فريدي نج بتوزيع $UUU المتبقية على 8 عناوين مختلفة ، تتراوح من عشرات الآلاف من الدولارات لكل عنوان. تم اكتشافه من قبل مستخدمي المجتمع لأن المحفظة التي اشتراها الموظف لمستودع الفئران كانت freddieng.bn باستخدام محفظة باسمه الحقيقي منذ 121 يوما.

تعرضت Binance وموظفو البورصة الآخرين للتداول من الداخل بمراكزهم ، وهذا ليس جديدا. في كل مرة يتم فيها الإشراف على المجتمع والإبلاغ عنه ، اضطرت Binance أيضا إلى تعزيز جهودها لمكافحة الفساد.

في فبراير من العام الماضي ، أدى الانخفاض الحاد بعد إدراج RON في Binance إلى تساؤل الجميع عن فخ الفئران ، وعلى الرغم من أن Binance ردت بأنها كانت أولونغ ، إلا أنها انتهزت هذه الفرصة أيضا لتعلن رسميا أنها ستولي اهتماما للفساد.

هناك ثلاثة تدابير رئيسية لمكافحة الفساد ذكرتها Binance: تعزيز إدارة مجموعة الإدراج وعزل الحرائق. وفيما يتعلق بتسريب المعلومات المتعلقة بقائمة المشاريع، ستلغى الإدراج أيضا؛ مكافأة المبلغين عن المخالفات لتحفيز التدقيق العام.

في بداية هذا العام ، نشر مؤلف آخر على Medium يدعى Qwertyuiopasdfghj خطابا عاما للمبلغين عن المخالفات ، يتهم بشكل مباشر Binance Labs (التي أعيدت تسميتها الآن YZi Labs) ب "الفساد الداخلي" الكبير ، مشيرا إلى أن العديد من كبار المديرين التنفيذيين في Binance Labs تواطأوا مع أطراف المشروع المستثمرة لتحويل الفوائد.

على الرغم من أن Binance لم تجر تحقيقا عاما وتعلن عن نتائج هذا الحادث المبلغ عنه ، إلا أنها ذكرت لاحقا بعد أن غيرت Binance Labs اسمها إلى Yzi Labs أن

معلومات موظفي Labs عامة ، ونرحب بتقديم الأدلة ، ويمكن الإبلاغ عنها مباشرة إلى Changpeng Zhao و He Yi.

ذكر هي يي أيضا في الفضاء في بداية العام أن Binance أجرت أكثر من 120 عملية تدقيق داخلي في العامين الماضيين ، وطردت أكثر من 60 موظفا بسبب الانتهاكات ، واستعادت أكثر من 30 مليون دولار من الدخل غير القانوني.

ومع ذلك ، لم تكشف Binance عن تفاصيل الفساد في الماضي ، وقد تكون التفاصيل الأخيرة للتداول من الداخل من قبل موظفي فريق محفظة Binance إشارة إلى مكافحة الفساد في Binance. في ظل فشل تأثير الثروة وضغط الامتثال ، قد يكون الفساد العام أيضا أحد أفضل الطرق للبورصات الرائدة مثل Binance لكسب ثقة المجتمع.

كان عمالقة Eb2 "يزيل التآكل" لأكثر من عشر سنوات ، ما الذي يمكن تعلمه؟

لطالما كان الفساد مرضا يصعب القضاء عليه للشركات الكبرى. ومع ذلك ، بالمقارنة مع شركات Web3 الكبيرة ، فإن عمالقة Web2 التقليديين قد عادوا بشكل أساسي إلى طبيعتهم بعد أكثر من عشر سنوات من بدء حملة مكافحة الفساد.

منذ عام 2012 ، عندما أنشأت علي بابا "قسم النزاهة والامتثال" للمجموعة لتعزيز العمل الداخلي لمكافحة الفساد ، حذت عمالقة الإنترنت الآخرون حذوها وبدأوا العمل الرسمي لمكافحة الفساد. لدى عمالقة الإنترنت بعض الأساليب الشائعة لمكافحة الفساد:

الإشراف، مثل إنشاء قسم خاص للتحقيق في مكافحة الفساد، وإنشاء آليات إبلاغ داخلية، ومعظمهم ينشرون بانتظام إشعارات مكافحة الاحتيال。

أنشأت Jingdong صندوقا خاصا بقيمة 10 ملايين يوان سنويا لمكافأة الأفراد والوحدات على انتهاك القواعد. في الآونة الأخيرة ، أعلنت ByteDance عن تقرير نتائج الاحتيال للشركة في عام 2024 ، والذي يوضح بالتفصيل عدد الموظفين الذين تم فصلهم وتسليمهم إلى السلطات القضائية للمعالجة. تحليل أنواع الانتهاكات والمجالات الرئيسية المعنية ، مثل الفساد في المشتريات ، وتسييل القوة التقنية والاختلاس ، ومعاملات السوق السوداء للمعلومات.

ستقدم شركات الإنترنت أيضا إجراءات مشتركة وأنظمة قائمة سوداء. على سبيل المثال ، أطلقت Tencent و Baidu و Meituan و JD.com وغيرها من الشركات بشكل مشترك تحالف Sunshine Integrity Alliance ، حيث شاركت ما يقرب من 800 شركة في تحميل ومشاركة قائمة الموظفين غير الجديرين بالثقة.

بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم شركات الإنترنت البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والوسائل التقنية الأخرى لمراقبة العمليات الداخلية وتحليلها في الوقت الفعلي ، واكتشاف الاحتيال والتعامل معه في الوقت المناسب. على سبيل المثال ، أنشأت ByteDance قاعدة بيانات مخصصة يمكن للمشرفين من خلالها استرداد البيانات ، وسيقوم النظام تلقائيا بتحديد المخاطر ودفعها إلى قادة الأعمال.

بالإضافة إلى الإشراف، تجري شركات الإنترنت أيضا تدريبا داخليا لتثقيف الموظفين حول الامتثال.

بالمقارنة مع مجال Web2 ، تتضمن بورصات Web3 التي تقودها Binance وغيرها معاملات مالية ، مما يسهل على الموظفين الداخليين امتلاك الدافع والوسائل للانخراط في الفساد ، ويحتاج مصنعو Web3 إلى أخذ زمام المبادرة في تطبيع وتنظيم "الفساد".