Inventário das 10 principais plataformas de custódia de criptomoedas: a batalha de defesa de ativos para investidores de alto patrimônio líquido

Mas entre as muitas plataformas de custódia, quais podem ser confiáveis para investidores de alto patrimônio líquido? Quais são os casos de aplicação bem-sucedidos para aprendermos?

Neste artigo, o Portal Labs analisará as 10 principais plataformas influentes no setor de custódia de criptoativos para ajudá-lo a fazer escolhas informadas em um mercado complexo.

O que é custódia de criptoativos?

A custódia de criptoativos, em termos simples, é a guarda, gestão e valorização de criptoativos por meio de instituições profissionais. Para investidores de alto patrimônio líquido, esta não é apenas uma ferramenta de proteção de ativos, mas também um serviço essencial que permite que eles se concentrem em investimentos estratégicos e otimizem a alocação de ativos.

Os serviços prestados pela plataforma de custódia aos investidores incluem:

• Armazenamento de carteira fria: garante um alto nível de segurança dos ativos;

• Serviços de compliance: garantir que os ativos atendam aos padrões regulatórios financeiros internacionais;

• Gestão de liquidez: garantir que os ativos possam ser liquidados de forma flexível quando necessário;

• Otimização fiscal: Gere relatórios fiscais automaticamente para reduzir a carga tributária.

Em comparação com o uso de carteiras frias para armazenamento, as vantagens da custódia de terceiros são:

segurança

Embora as carteiras frias sejam tecnicamente protegidas contra hackers online, o depósito de terceiros oferece segurança mais abrangente. Por meio de um custodiante profissional, os ativos não são apenas armazenados em carteiras frias, mas também desfrutam de tecnologia multi-assinatura e proteção de seguro. Dessa forma, os investidores não apenas evitarão hackers, mas também serão cobertos por seguros em casos extremos.

Conformidade e Transparência

Os investidores de alto patrimônio líquido geralmente enfrentam requisitos globais de conformidade, e as plataformas de custódia garantem que os ativos dos investidores cumpram os regulamentos financeiros em vários países por meio de medidas de conformidade, como KYC (Verificação de Identidade do Cliente) e AML (Anti-Lavagem de Dinheiro). Além disso, os relatórios regulares de auditoria e a gestão transparente de ativos fornecidos pela plataforma de custódia permitem que os investidores conheçam o status de seus ativos a qualquer momento, garantindo conformidade e transparência na gestão de ativos.

liquidez

A plataforma de custódia de terceiros oferece aos investidores uma maneira mais conveniente de gerenciar seus ativos. Com uma plataforma de custódia, os investidores podem ajustar seus portfólios ou liquidar ativos mais rapidamente sem ter que se preocupar com problemas de acesso à carteira fria. As plataformas de custódia também costumam trabalhar com várias exchanges e instituições financeiras para garantir a liquidez dos ativos e a capacidade de executar negociações rapidamente quando necessário.

Otimização tributária

As plataformas de custódia geralmente fornecem serviços automatizados de geração de relatórios fiscais para ajudar os investidores a evitar riscos fiscais e reduzir a carga tributária. Dessa forma, os investidores podem não apenas garantir a conformidade dos ativos, mas também planejar questões tributárias em escala global e evitar riscos potenciais decorrentes da gestão pessoal.

Gerencie a carga

Para investidores de alto patrimônio líquido, o gerenciamento de criptoativos não é uma pequena complexidade e risco, e os recursos de suporte ao cliente e recuperação de conta 24 horas por dia, 7 dias por semana, fornecidos pela plataforma de custódia garantem que os investidores possam obter ajuda o tempo todo para evitar a perda de ativos devido a erros operacionais ou problemas técnicos.

Por fim, as plataformas de custódia geralmente suportam o gerenciamento de vários criptoativos, incluindo Bitcoin, Ethereum, tokens DeFi e NFTs, entre outros. Isso permite que investidores de alto patrimônio líquido concluam a gestão de ativos diversificados dentro da mesma plataforma, sem a necessidade de se dispersar para várias plataformas, melhorando a eficiência da gestão.

Plataforma de hospedagem de criptomoedas convencional

Agora vamos dar uma olhada nas 10 plataformas de custódia de criptoativos mais influentes e ver suas respectivas vantagens e recursos.

BitGo

Fundação: 2013

Destaques do serviço: BitGo é uma plataforma de custódia de carteira fria líder do setor que fornece serviços de seguro de ativos e assinatura múltipla para garantir a mais alta segurança de criptoativos.

Clientes-alvo: A BitGo fornece serviços de custódia para vários fundos e exchanges de criptomoedas de renome mundial, incluindo Gemini e Coinbase.

Clientes-alvo: Atendendo principalmente grandes investidores institucionais e investidores de alto patrimônio líquido, especialmente aqueles que exigem um alto nível de segurança e conformidade.

A BitGo há muito é favorecida por instituições financeiras e exchanges em todo o mundo por sua excelente segurança, suporte de conformidade e gerenciamento de liquidez, e ocupou uma posição importante no espaço de custódia de criptoativos.

Ancoradouro

Fundação: 2017

Destaques do serviço: Anchorage é a primeira plataforma de custódia de criptoativos aprovada pelo mundo que fornece armazenamento a frio e serviços de custódia compatíveis.

Clientes-alvo: A Anchorage fornece serviços de custódia para várias grandes empresas de gestão de ativos, instituições financeiras e grandes fundos, como Pantera Capital, BlockFi, etc.

Clientes-alvo: Foco na prestação de serviços de custódia para instituições financeiras, grandes gestoras de recursos e investidores institucionais, especialmente para clientes com requisitos de compliance.

Por meio de sua tecnologia inovadora e certificações de conformidade, a Anchorage fornece aos investidores institucionais serviços seguros de custódia de criptoativos e está gradualmente se tornando uma das plataformas de custódia mais confiáveis da indústria de criptomoedas.

Ativos digitais da Fidelity

Fundação: 2018

Destaques do serviço: A Fidelity Digital Assets fornece serviços de custódia de criptoativos que combinam estabilidade financeira tradicional, suporte a armazenamento de carteira fria e serviços de alta conformidade.

Cliente: A Fidelity fornece serviços de custódia para instituições financeiras tradicionais, family offices e investidores de nível institucional, incluindo a Fidelity Asset Management e a Bolsa de Valores de Nova York.

Clientes-alvo: investidores de longo prazo, instituições financeiras, family offices.

A Fidelity Digital Assets, parte da gigante financeira Fidelity, combina as vantagens dos serviços financeiros tradicionais para se tornar a plataforma de custódia de criptoativos preferida para investidores institucionais.

Custódia Coinbase

Fundação: 2018

Destaques do serviço: A Coinbase Custody fornece aos investidores serviços de armazenamento a frio e multisig, garante a segurança dos criptoativos e oferece cobertura de seguro.

Público-alvo: A Coinbase Custody fornece serviços de custódia para investidores institucionais, exchanges e fundos de criptomoedas, incluindo Pantera Capital, Grayscale e outros.

Clientes-alvo: Investidores institucionais, exchanges de criptomoedas, fundos de investimento.

Como subsidiária da Coinbase, a Coinbase Custody fornece serviços de custódia altamente seguros e compatíveis que são amplamente confiáveis por fundos de investimento e bolsas em todo o mundo.

Custódia de Gêmeos

Fundação: 2015

Destaques do serviço: A Gemini Custody fornece serviços de custódia que atendem aos requisitos regulatórios da Autoridade de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS) e oferece suporte a tecnologias de armazenamento a frio e com várias assinaturas.

Quem serve: Os clientes da Gemini Custody incluem fundos de criptomoedas, grandes instituições e empresas de serviços financeiros, como Galaxy Digital e VanEck.

Clientes-alvo: Investidores institucionais, exchanges de criptomoedas, fundos de investimento.

A conformidade e a alta segurança da Gemini Custody a tornam uma das plataformas de custódia de criptoativos mais confiáveis do mundo, especialmente nos Estados Unidos.

Blocos de fogo

Fundação: 2018

Destaques do serviço: A Fireblocks oferece tecnologias de armazenamento a frio e multisig líderes do setor e está focada em fornecer serviços abrangentes de gerenciamento de ativos para investidores institucionais.

Clientes-alvo: A Fireblocks fornece serviços de custódia para várias instituições financeiras e exchanges de criptomoedas, com clientes como Wellington Management, Revolut e muito mais.

Clientes-alvo: Instituições financeiras, exchanges de criptomoedas, investidores institucionais.

A tecnologia da Fireblocks combina segurança e flexibilidade para fornecer serviços eficientes de custódia e gerenciamento de ativos para clientes institucionais.

Confiança

Fundação: 2018

Destaques do serviço: A Trustology fornece serviços personalizados de custódia de criptoativos para investidores individuais e institucionais, especialmente para clientes de alto patrimônio líquido.

Público-alvo: Os clientes da Trustology incluem exchanges de criptomoedas e family offices, como a Bitfinex.

Clientes-alvo: instituições de investimento de pequeno e médio porte, indivíduos de alto patrimônio líquido.

A Trustology é uma força emergente no setor de custódia de criptoativos com o compromisso de fornecer serviços personalizados a clientes de alto patrimônio líquido com necessidades especiais.

Cofre do Ledger

Fundação: 2018

Destaques do serviço: O Ledger Vault é a plataforma de custódia para carteiras hardware Ledger, fornecendo armazenamento de carteiras frias e soluções de assinatura múltipla para garantir a segurança dos ativos.

A quem serve: O Ledger Vault fornece serviços de custódia para exchanges de criptomoedas, instituições financeiras e fundos de criptomoedas.

Clientes-alvo: Exchanges de criptomoedas, instituições financeiras, fundos de criptomoedas.

Com sua tecnologia de segurança de hardware e soluções de armazenamento a frio, o Ledger Vault se tornou a plataforma preferida de várias exchanges de criptomoedas e instituições financeiras.

Luno

Fundação: 2013

Destaques do serviço: A Luno fornece serviços de custódia e negociação de criptoativos, oferece suporte a uma variedade de moedas digitais convencionais e garante a segurança e a liquidez dos ativos.

Clientes-alvo: Os clientes da Luno incluem principalmente investidores internacionais e exchanges de criptomoedas.

Clientes-alvo: Investidores internacionais, exchanges de criptomoedas, pequenos fundos de criptomoedas.

A Luno fornece serviços de criptoativos em vários mercados ao redor do mundo, com uma alta base de usuários em mercados emergentes, especialmente em mercados emergentes.

Custódia Bitstamp

Fundação: 2011

Destaques do serviço: A Bitstamp Custody fornece serviços de custódia de carteira fria e assinatura múltipla, com foco no fornecimento de soluções de armazenamento de alta segurança para criptoativos para investidores institucionais e de alto volume.

Clientes-alvo: A Bitstamp Custody fornece serviços de custódia para investidores institucionais, grandes fundos e exchanges de criptomoedas, incluindo CoinShares e Xapo.

Clientes-alvo: Atendendo principalmente grandes investidores institucionais, exchanges de criptomoedas e fundos de investimento, especialmente aqueles que exigem um alto nível de segurança e garantias de conformidade.

Baseando-se na marca Bitstamp e na profunda experiência no mercado financeiro global, a Bitstamp Custody traz serviços profissionais e alta credibilidade para o campo de custódia de criptoativos. Seus serviços de custódia são amplamente favorecidos por instituições e fundos, tornando-se uma escolha importante para investidores de nível institucional.