Aplikasi perpesanan Telegram telah menutup ribuan saluran milik pasar kejahatan kripto China yang dicurigai setelah penelitian baru menjelaskan situasi tersebut, menurut Elliptic.
Penutupan tersebut mengikuti laporan yang diterbitkan oleh perusahaan analitik blockchain pada hari Selasa ke pasar berbasis Telegram yang berkembang pesat yang disebut Xinbi Guarantee.
Pasar yang didirikan di Colorado telah memproses transaksi senilai lebih dari $8,4 miliar menggunakan stablecoin USDT Tether sejak 2022. Ini memfasilitasi layanan yang berkaitan dengan pencucian uang, mengoperasikan senyawa penipuan kripto dan layanan terlarang lainnya, seperti intimidasi dan perdagangan seks, menurut Elliptic.
"Elliptic melacak sekitar tiga puluh pasar semacam itu, semuanya memanfaatkan pembayaran Telegram dan stablecoin," kata laporan itu.
Telegram tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Pasar semacam itu adalah bagian penting dari epidemi penipuan dunia maya global yang berbasis di Asia Tenggara dengan menyediakan alat yang dibutuhkan untuk melakukan penipuan dalam skala industri.
Salah satu pasar terbesar adalah Jaminan Huione, menurut Chainalysis, memfasilitasi layanan serupa dengan Xinbi. Perusahaan di belakangnya, Huione Group, memiliki hubungan dengan keluarga penguasa Kamboja.
Xinbi dan Huione, dua pasar berbasis Telegram terbesar, bertanggung jawab atas gabungan $ 35 miliar dalam transaksi ilegal, kata Elliptic.
Pada 1 Mei, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS menetapkan Huione Group sebagai "masalah pencucian uang utama," dengan mengatakan pihaknya membantu mencuci setidaknya $4 miliar hasil ilegal antara Agustus 2021 dan Januari 2025.
Layanan epidemi penipuan siber
yang ditawarkan di pasar seperti Xinbi dan Huione terkenal karena memungkinkan senyawa penipuan skala industri di seluruh Asia Tenggara.
Senyawa ini menarik korban dengan janji pekerjaan TI yang dibayar dengan baik. Ketika mereka tiba, mereka diperdagangkan, dipenjara dan dipaksa melakukan penipuan penyembelihan babi online untuk melunasi hutang palsu.
Vendor Xinbi menawarkan peralatan internet satelit Starlink, yang sering digunakan oleh senyawa penipuan, ID palsu dan database informasi pribadi curian yang digunakan untuk menargetkan calon korban penipuan, kata Elliptic.
Pendorong besar bisnis lainnya adalah layanan pencucian uang, menurut laporan itu. Layanan semacam itu sebagian besar digunakan untuk mencuci hasil penipuan penyembelihan babi, tetapi dana dari perampokan kripto Korea Utara juga ada dalam campuran.
Elliptic menemukan sekitar $ 220.000 dalam USDT yang berasal dari pencurian WazirX senilai $ 230 juta pada bulan Juli yang dikirim ke Xinbi, menunjukkan bahwa vendor yang beroperasi di pasar dipekerjakan untuk membantu mencuci hasil pencurian.
Namun, tidak jelas apakah pekerja TI Korea Utara berinteraksi dengan vendor Xinbi secara langsung.
"Hipotesis kami adalah bahwa dana berada di bawah kendali kelompok pencucian uang China pada saat mereka memasuki pasar seperti Xinbi," kata Tom Robinson, kepala ilmuwan dan salah satu pendiri di Elliptic, kepada CoinDesk melalui email.
Koneksi Colorado
Apa yang membedakan Xinbi dari pasar serupa lainnya, bagaimanapun, adalah hubungannya dengan AS.
Di situs webnya, Xinbi menggambarkan dirinya sebagai "perusahaan grup investasi dan jaminan modal" yang beroperasi sebagai perusahaan yang berbasis di Colorado, kata Elliptic.
Daftar perusahaan Colorado menunjukkan sebuah perusahaan bernama "Xinbi Co., Ltd" didirikan pada Agustus 2022, dengan kantor di Aurora, Colorado meskipun pasar berbahasa Mandarin terutama digunakan oleh penipu di Asia.
"Pasar ini bergantung pada kepercayaan," kata Robinson. "Penggabungan AS memang membawa beberapa tingkat legitimasi."
Robinson juga mencatat bahwa pasar serupa sebelumnya telah melakukan penipuan keluar, di mana bisnis berhenti mengirimkan pesanan sambil tetap menerima pembayaran, akhirnya pergi dengan uang tersebut. "Apa pun yang menginspirasi kepercayaan akan membantu menarik pelanggan," katanya.
Pada Januari 2025, status perusahaan diperbarui menjadi tunggakan karena gagal mengajukan laporan berkala.
Baca juga: Grup Huione Kamboja Menerima $98 Miliar dalam Kripto yang Mengarah ke Tindakan Keras AS: Elliptic