Maanantain epäilyttävässä yli 3 520 BTC:n (330,7 miljoonan dollarin) siirrossa yksityisyyskolikkoon moneroon (XMR) erottuu jotain, mikä lohkoketjusalapoliisi ZachXBT:n mukaan liittyi todennäköisesti hakkerointiin: koordinoituun toimintaan johdannaismarkkinoilla.
Monerolla, joka peittää lähettäjän ja vastaanottajan osoitteet tarjotakseen jäljittämätöntä valuuttaa, on rajoitettu likviditeetti pörsseissä, mikä vaikeuttaa käyttäjien asiointia vaikuttamatta markkinoihin ja altistaa heidät lipsumiselle, mahdollisuudelle, että hinta muuttuu huonompaan suuntaan ennen kuin kauppa on saatu päätökseen.
Päätös käydä läpi epälikvidi kryptovaluutta on epätavallinen. Tetherin USDT tai eetteri (ETH) olisi tarjonnut helpomman ja vähemmän liukuvan tavan siirtää varoja, ja Tornado Cashin kaltaiset sekoittimet voisivat auttaa hämärtämään transaktiopolkua. Tietenkin USDT:n kaltaisia vakaita kolikoita on myös helpompi siepata ja jäädyttää.
Kaupankäyntitiedot viittaavat kuitenkin siihen, että kyseessä oli muutakin kuin yksinkertainen tapaus, jossa joku yritti pestä varastettuja varoja.
Mahdollinen hakkeri kohtasi hyvin todennäköisesti lipsahduksen tapahtuman aikana. Yhdistetty markkinasyvyys, joka mittaa tilauskannan likviditeettiä tietyllä hintaluokalla, oli suhteellisen alhainen, noin 1 miljoona dollaria 2 prosentilta. XRM nousi 45 % pörssien rajallisen likviditeetin vuoksi, mikä tarkoittaa, että he olisivat voineet menettää jopa 20 % – 66 miljoonaa dollaria – ostamalla XMR:ää likvidimmän tokenin sijaan.
Saat täydellisemmän kuvan katsomalla johdannaismarkkinoita. Moneron kasvaessa avoin kiinnostus – jäljellä olevien futuuri- ja optiosopimusten määrä – XMR:ää kohtaan tärkeimmissä keskitetyissä pörsseissä yli kaksinkertaistui 35,1 miljoonaan dollariin Coinalyzen mukaan.
XMR:n hinnan 45 prosentin nousun olisi pitänyt nostaa avoimet korot vain 24,2 miljoonaan dollariin sen luvun sijaan, johon se päätyi. Kun otetaan huomioon miljoonan dollarin likvidaatiot, joku tai jotkut ihmiset olivat jo pitkään XMR:ssä 11 miljoonan dollarin arvosta.
Vaikka tämän omistusosuuden hinnannousu ei olisi kompensoinut koko liukumaa, se auttaisi pehmentämään iskua. Lisäksi luvussa ei oteta huomioon hajautetuissa pörsseissä mahdollisesti olleita positioita, eikä pidä unohtaa, että varat todennäköisesti varastettiin alun perinkin, joten (oletetut) tekijät ovat vielä pari miljoonaa dollaria edellä.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun huonot toimijat ovat tulvineet spot-ostoihin siirtääkseen johdannaisneulaa. Viime kuussa kauppias manipuloi JELLY-hintoja hajautetussa HyperLiquid-pörssissä. He ostivat JELLYä epälikvideistä pörsseistä ja huijasivat hinnoitteluoraakkelia syöttämään epätarkan hinnan HyperLiquidille ja tuottivat siten voittoa pitkien positioiden haltijoille.
Molemmissa tapauksissa on yhtäläisyyksiä Mango Marketsin 114 miljoonan dollarin hyväksikäyttöön vuonna 2022, jossa Avi Eisenberg -niminen kauppias manipuloi MNGO:n hintoja lainaamalla omaisuutta käyttämällä laittomasti saatuja voittoja vakuutena. Valamiehistö totesi Eisenbergin syylliseksi vuonna 2024, ja häntä uhkaa 20 vuoden vankeusrangaistus.