El Departamento de Justicia está procesando a Roman Storm: tuve la oportunidad de revisar su evidencia
Su primer testigo llamado afirma que se lavaron USD 148,828 USDT a través de Tornado
Pero:
-El hash al que enlazan es a una transferencia de 100 ETH (?)
-Parece completamente ajeno a ningún hackeo
Por lo que puedo decir:
0x784A77875D74785ceE6faa7365f5537F883E2D75 depósitos en Tornado Cash
Antes recibían 4,1 millones de USDT de
0x5Ee7782a6E582A644C35dbF7C76eF4068228e629
0x5Ee7782a6E582A644C35dbF7C76eF4068228e629 tiene:
-Nunca recibí retiros de 148-149k de ninguna entidad
-Nunca se recibió ningún activo de CDC
Si tuviera que adivinar-
-El hacker retira $ 148k de CDC (solo retiro de esa cantidad a partir de este momento, así que asuma que estos son los fondos robados)
-La policía ve que recibieron $ 49K de una determinada dirección
-Más tarde rastrea esa dirección y ve que está conectada a otra dirección que deposita en Tornadocash
-No se da cuenta de que Tokenlon es en realidad un Dex y no un individuo
DOJ, estoy abierto a trabajos de consultoría pagados en blockchain. Pero solo lo haré si persigues a los verdaderos criminales y no a los programadores
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