Пароль для торгівлі китами MEME: високочастотний геймінг і прихована маніпуляція з високим прибутком
Сценарій: Френк, PANews
Ринок MEME завжди сповнений міфів про те, як розбагатіти за одну ніч, але є дуже мало гравців, які насправді можуть стабільно отримувати прибуток. Як справжні топові гравці MEME отримують стабільний прибуток? Чи є так званий «святий Грааль» у торгівлі MEME? PANews провів глибокий аналіз торгової поведінки трьох найприбутковіших гравців у гаманцях OKX за останні три місяці.
Торгові стратегії цих провідних гравців не тільки демонструють різноманітність торгівлі монетами MEME, але й проливають світло на невідомі складності та потенційні підводні камені в цій сфері з високими ставками.
Цей аналіз буде проводитися з кількох точок зору, таких як уподобання щодо купівлі токенів, максимальний єдиний прибуток, максимальний одноразовий збиток, частота торгів, розмір позиції та час покупки.
Cupsey: Полювання за алмазами у високочастотних ривках
Cupsey (suqh5sHtr8HyJ7q8scBimULPkPpA557prMG47xCHQfK, Twitter: @Cupseyy) є адресою номер один за рівнем доходу за останні 3 місяці в бичачому списку гаманців OKX. За останні три місяці дохід склав близько $5,14 млн з коефіцієнтом перемог 67,7%, а Cupsey також має 137 400 щомісячних підписників у Twitter.
Аналіз PANews показав, що щоденний стиль торгівлі Cupsey належить до високочастотної стратегії фронт-рану, тобто інвестування певного відсотка коштів для покупки токена, поки він щойно відкрився, а потім ліквідація позиції через 1 хвилину або десятки секунд. У зв'язку з величезним обсягом торгів Cupsey, що досягає 95 000 за 30 днів, неможливо надати детальний аналіз її загальної торгової стратегії. PANews вибрав для аналізу нещодавні випадкові угоди Cupsey, а також найприбутковіші та найзбитковіші угоди.
Що стосується частоти транзакцій, то за останні сім днів Cupsey здійснював у середньому близько 910 транзакцій на день, і, судячи з останніх транзакцій, він вважає за краще купувати токени з тією ж часткою коштів протягом кількох хвилин після запуску або відкриття токена, зазвичай близько 3 SOL. Потім здійсніть початковий продаж протягом десятків секунд або хвилин, і якщо токен відповідає певним критеріям, Cupsey також вирішить викликати позицію з одним фондом близько 30 доларів, зазвичай ще близько 10 разів. Цілі прибутковості Cupsey зазвичай невисокі і коливаються від кількох десятків доларів до приблизно 200 доларів. Очевидно, що його логіка полягає не в тому, щоб з'являтися за фіксованим співвідношенням прибутків і збитків, а в тому, щоб вчасно вийти відповідно до змін на ринку в реальному часі. Найчастіше токени, в яких він бере участь, повертаються до нуля протягом декількох хвилин, а іноді ці токени розбиваються так швидко, що навіть його самого не шкодують. Однак, судячи зі швидкості його транзакцій, він повинен мати власний незалежно розгорнутий торговий API для розміщення ордерів, який може уникнути найбільшого защемлення.
Згідно з даними GMGN, єдиною найприбутковішою транзакцією Cupsey була торгівля токеном під назвою Dogcoin, і процес цієї транзакції явно не був його щоденним стилем, він не купував на початку ринку, а увійшов на ринок більш ніж через 40 хвилин після відкриття, і вклав понад $2,000 в основну суму, коли вперше відкрив позицію, а потім швидко перекрив свою позицію кілька разів. Виберіть ліквідацію позиції, коли ви утримуєте її менше 2 годин, а потім багаторазово купуйте та продавайте цей токен багато разів. Підсумковий прибуток склав близько $17 000.
В іншій транзакції токенів HAT з найбільшими збитками Cupsey вибрала стратегію front and-run, схожу на поточну, купуючи протягом 2 хвилин після відкриття, а продаж після 30 секунд утримання. Просто в процесі його початкові інвестиції були набагато вищими, ніж зазвичай, безпосередньо він вклав понад $2 300. Після первинного продажу було завдано збитку в розмірі $300. Але цього разу Капсі, схоже, був упевнений, що цей токен зламається, а потім знову збільшив свою позицію і знову відкрив її, втративши через 1 хвилину знову понад $3 000.
Від цього процесу навіть провідні гравці MEME не можуть уникнути емоційного втручання важких позицій. В цілому, торгова стратегія Cupsey має два набори операційної логіки, один з яких полягає в тому, щоб швидко вхопитися за відкриття і продати, а також отримати лише невеликий прибуток і піти. Ця стратегія насправді не нова, і складність практичної експлуатації полягає в тому, що вона може завершити судження про токени за секунди одночасно з відкриттям ринку, і завершити покупку та продаж протягом десятків секунд, що має бути відносно складним інструментом автоматичної торгівлі.
Інша логіка полягає у відносно повільній логіці транзакцій, коли ви виявляєте деякі потенційні токени, потім інвестуєте тисячі доларів у засідки на ранніх етапах, а потім з'являємося партіями. Однак, незалежно від того, який метод вибереться, Cupsey, як правило, не з тих гравців, які готові утримувати позиції протягом ночі або розраховувати отримати високий множниковий прибуток, і його ігровий процес може відображати поточну роботу професійних гравців MEME, які покладаються на стабільну технічну основу та унікальну логіку торгових суджень, щоб зібрати пісок у вежу.
Gake: Відкриття цінності, розмах святою рукою
Gake (DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm, Twitter: @Ga__ke) є трейдером другого рангу і має зовсім інший стиль торгівлі, ніж Cupsey. За останні 3 місяці Гейк заробив близько 2,48 мільйона доларів, а його вінрейт становить близько 42%, а сума заробітку щоразу зазвичай обчислюється тисячами доларів до понад 10 000 доларів. Частота транзакцій набагато нижча, ніж у Cupsey: загалом за три місяці було здійснено 2,141 угоду, в середньому близько 23 угод на день.
З точки зору стилю торгівлі, Гаке зазвичай вибирає для торгівлі токени з ринковою капіталізацією понад $100 000, і в цілому не одержимий поспішанням з відкриттям, хоча іноді Gake також купує деякі токени за короткий проміжок часу після відкриття, але можна помітити, що він часто робить це, щоб отримати нижчі фішки, а не щоб підганяти ринок.
Перша ідея gake полягає в пошуку токенів, які повернуться до нуля за короткий проміжок часу, і при цьому мають певний потенціал вибухнути в соціальних мережах. Наприклад, він зазвичай віддає перевагу культурі штучного інтелекту, Маска або MEME з аудиторією як тематичним вибором. Було помічено, що токени, куплені Gake, зазвичай мають ринкову капіталізацію понад 1 мільйон доларів.
По-друге, в точці покупки Gake чекає, поки ці токени впадуть назад до цінового жолоба, або переслідує проривні входи, коли з'являється якийсь позитивний стимул. Після покупки він за короткий проміжок часу відновить невелику частину принципала, і вирішить дати кулям полетіти на деякий час. Зіткнувшись з деякими гарячими токенами, Gake торгуватиме ними знову і знову, так само, як і торгуючи смугами альткоїнів.
Загалом, Гейк — діамантова рука з унікальним способом судження, і його спеціалізація полягає в пошуку цінної інформації, часто знаходженні перспективних тем і символів мемів, а потім інвестуванні відносно великих сум грошей після оцінки.
Cented: пастка та попередження про маніпуляції «розумні гроші»
Cented (CyaE1VxvBrahnPWkqm5VsdCvyS2QmNht2UFrKJHga54o) є третім трейдером із прибутком у розмірі $1,82 млн за останні три місяці. Стиль торгівлі Cented дуже схожий на стиль торгівлі Cupsey, з такою ж сумою грошей на інвестицію і навіть деякими різновидами токенів. Cented також є високочастотним способом отримати відкриття ринку, але в порівнянні з торговим процесом Cupsey, спрямованим на пошук можливостей, Cented є більш чистим роботом для торгівлі. Його позиція утримується протягом більш короткого часу, майже всі з яких завершуються від секунд до десятків секунд, а майже всі угоди купуються протягом декількох секунд після відкриття, що, очевидно, є адресою для торгівлі ботами.
Однак варто врахувати, що хоча рахунок Cented показує поточний прибуток у розмірі 1,82 мільйона доларів, це може бути не фактичний прибуток. Причина полягає в тому, що всі токени, придбані Cented, є новими монетами, які відкриті, і цим нещодавно випущеним токенам важко піднятися або отримати прибуток, якщо їх ніхто інший не купує. Однак, судячи з історії транзакцій Cented, майже більше половини токенів можуть досягти прибутковості, що явно не узгоджується із законом про випуск монет MEME. Тому PANews припускає, що адреса Cented, швидше за все, є однією з вигідних адрес деяких «кабалських» адрес, а так звані прибутки цієї адреси в основному викликані тим, що інші адреси навмисно купують, щоб завищити ціну. Причина, по якій Cented адреса довго зберігається, щоб показати прибутковість, полягає в тому, щоб зробити адресу «розумними грошима», щоб більше людей могли копіювати торгівлю, стаючи тим самим здобиччю «кабали».
PANews випадково переглянули кілька центових торгових токенів і виявили, що їх творці без винятку створювали адреси для виділених «конспірологічних дисків». Цей феномен показує, що Cented або є її членом, або спеціально купує цей «сміттєвий» токен. Але незалежно від фактів, копіювання Cented не є розумним вибором для інвесторів.
Тому для адрес, які виглядають як розумні гроші, інвестори повинні вибирати тримати очі відкритими і не сліпо слідувати сліпій довірі. У процесі аналізу адреси розумних грошей MEME ми завжди повинні бути пильними та аналізувати, чи відповідає очевидний прибуток адреси чинному ринковому законодавству. В іншому випадку легко потрапити в пастку Rug Group.
В цілому, по торговій поведінці цих топових гравців видно, що справжній успіх не залежить від однієї щасливої ставки, а заснований на унікальній торговій логіці, міцному технічному фундаменті та суворому контролі ризиків. Для звичайних інвесторів сліпий копітрейдинг набагато менш важливий, ніж розуміння логіки та ризиків, що стоять за цими стратегіями. Перш ніж зануритися в цю захоплюючу гру в багатство, збереження незалежного мислення та розсудливого судження можуть бути найціннішою стратегією «розумних грошей».