Основатель AML Bitcoin приговорен к 7 годам за мошенничество и отмывание денег
Роланд Маркус Андраде, основатель и генеральный директор NAC Foundation, был приговорен к семи годам лишения свободы в федеральной тюрьме за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег, связанных с криптовалютным проектом AML Bitcoin.
Ключевые выводы:
- Основатель AML Bitcoin Роуланд Маркус Андраде получил семилетний тюремный срок за мошенничество с использованием электронных средств.
- Андраде вводил инвесторов в заблуждение ложными заявлениями, в том числе о фиктивном партнерстве в Панамском канале.
- Слушание в сентябре определит, какую компенсацию Андраде должен выплатить жертвам.
Министерство юстиции США обнаружило, что Андраде и его компания вводили инвесторов в заблуждение в период с 2014 по 2019 год, собрав почти 10 миллионов долларов с помощью ложных обещаний о возможностях монеты, сроках запуска и перспективах бизнеса.
«Ответчик делал одно ложное заявление за другим о сложной криптовалюте, предлагающей создать иллюзию законного бизнеса», — сказал прокурор США Крейг Х. Мисакян.
Прокуроры подробно рассказали, как Андраде фабриковал претензии, в том числе предполагаемое партнерство с Управлением Панамского канала, чтобы убедить инвесторов в легитимности AML Bitcoin.
«Он эксплуатировал многочисленных инвесторов, которые доверяли ему, не зная, что их с трудом заработанные деньги на самом деле финансируют его роскошный образ жизни», — сказал Мисакян.
Следователи выяснили, что Андраде отмывал и тратил более 2 миллионов долларов средств инвесторов на личные расходы, такие как недвижимость в Техасе и два роскошных автомобиля.
За его тюремным заключением, которое начнется 31 октября 2025 года, последует три года освобождения под надзором.
.В результате расследования, проведенного ФБР в Сан-Франциско совместно с IRS-CI, основатель и генеральный директор криптовалюты Роуланд Маркус Андраде был приговорен сегодня к 7 годам тюремного заключения за многомиллионную мошенническую схему. Андраде основал криптовалюту под названием AML Bitcoin. pic.twitter.com/DEjNRqUWSw
— ФБР Сан-Франциско (@FBISanFrancisco) 29 июля 2025 г
Власти назначили слушание по делу о реституции и конфискации на 16 сентября 2025 года, чтобы определить, сколько Андраде должен выплатить своим жертвам.
«Роланд Маркус Андраде обещал инновации, но обманул», — сказал специальный агент ФБР Санджай Вирмани, подчеркнув приверженность агентства борьбе с финансовыми махинациями.
Приговор главного судьи Ричарда Сиборга также включает в себя приказ о том, чтобы Андраде лишился всех незаконно полученных доходов в ожидании результатов сентябрьского слушания.
Криптовзломы и мошенничество обошлись инвесторам в $2,2 млрд в первом полугодии 2025 года: CertiK
Согласно последнему отчету CertiK о безопасности, в первой половине 2025 года криптоинвесторы потеряли более 2,2 миллиарда долларов из-за взломов, мошенничества и взломов, в основном из-за компрометации кошельков и фишинговых атак.
Только взлом кошельков привел к убыткам в размере 1,7 миллиарда долларов всего в 34 инцидентах, в то время как фишинговые мошенничества составили более 410 миллионов долларов в 132 атаках.
Два крупных инцидента, в том числе взлом Bybit на $1,5 млрд в феврале и эксплойт Cetus Protocol на $225 млн в мае, исказили годовые убытки в сторону увеличения, составив вместе почти $1,78 млрд.
Без этого убытки будут более близки к предыдущим годам и составят около $690 млн.
Ethereum остался основной целью, понеся убытки на сумму более 1,6 миллиарда долларов в 175 событиях.
В отчете также указывается на растущую изощренность фишинговых схем и постоянные риски от социальной инженерии, призывая пользователей криптовалют проверять ссылки, избегать подозрительных сайтов и использовать аппаратные кошельки.