Хорошо - сейчас в деле США против Романа Шторма судья выносит решение о ограничении инструкции, приглашая подать документы сегодня вечером. Inner City Press выпустил книгу о деле "Крипто Торнадо" и будет вести прямую трансляцию в Твиттере, нить ниже.
Судья Файла: Что касается агента Джорджа, я думаю, это будет плодотворно, в том числе для перекрестного допроса. Но я позволю ему дать показания по этому вопросу. Нам придется дать присяжным [все еще не в этом утре] больше времени.
Перерыв - продолжим через некоторое время
Если хотите и можете, поддержите: дополнительные материалы Так как многие спрашивали, кошелек : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Книга:
AUSA: Мистер Верлау, давайте посмотрим на GX 3005-37. В транзакциях между сентябрем 2020 года и августом 2022 года, какой процент пользователей использовал UI или CLI при взаимодействии с Tornado Cash?
Верлау: UI составил 96,2%. CLI — 2,8%. Неизвестно — 1%.
AUSA: Вы выявили закономерности в отношении взлома Ronin?
Werlau: Они перешли от UI к CLI - поведение изменилось.
AUSA: Что изменилось?
Werlau: Были объявлены санкции против кошелька Ronin.
Перекрестный допрос
Адвокат Шторма Кляйн: Эфир зачисляется в интерфейс?
Верлау: Нет.
Кляйн: А для его вывода им нужен секретный узел, верно?
Верлау: Верно.
Кляйн: Пулы стали неизменяемыми?
Верлау: Да. Я не знаю дату, когда это произошло.
Кляйн: Я скажу, что это было в мае 2020 года. Основатели не могли изменить пулы, и голосование DAO не могло изменить пулы, верно?
Верлау: Я этого не знаю.
Кляйн: Но вы потратили время на исследование этого?
Верлау: Я сделал.
Адвокат Шторма Кляйн: Эфириум — это второй по значимости протокол?
Верлау: Меня бы это не удивило.
Судья: Я это разрешаю, но не хочу, чтобы вы давали показания.
Кляйн: Эфириум хорошо зарекомендовал себя?
Верлау: Я бы так сказал. Я его использую.
Адвокат Шторма Кляйн: Одна из причин, по которой вы сделали бы пулы неизменяемыми, заключалась бы в том, чтобы защитить их от взломов, верно?
Верлау: Я не согласен с использованием слова "защищенные". Это уменьшает поверхность, которую можно взломать. Это уменьшает один из способов, которым это можно сделать.
Адвокат Шторма Кляйн: Вы используете сервисы, которые не требуют личной информации, не так ли - Signal?
AUSA: Возражение.
Судья: Я это разрешаю.
Верлау: Да, я это использую. Не помню, что требуется для регистрации.
Кляйн: Вы знаете, что Tornado Cash блокировал доступ для стран под санкциями?
Верлау: Я этого не изучал.
Адвокат Шторма Кляйн: У вас есть сайт ENS, не так ли?
Верлау: Да, есть.
Кляйн: И из него я могу сказать, что вы пожертвовали Eth на Украину-
AUSA: Возражение!
Судья: Удовлетворено.
Адвокат Шторма Кляйн: Одним из дизайнерских решений, которое основатели Tornado Cash приняли, было не собирать личные данные людей, верно?
Верлау: Насколько я знаю, нет.
Кляйн: Нет больше вопросов.
Судья: Перекрестный допрос?
AUSA Рейм: Нет.
Судья: Перерыв
Если нравится и можете, поддержите: дополнения Поскольку многие спрашивали, кошелек : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Книга:
[После выхода жюри]
Судья: Как долго будет агент Джордж? Мы не будем отдыхать завтра, верно?
AUSA: Ну...
Судья: Ух ты. У меня деликатное заседание в 4. Так что вы отдохнете завтра утром. Нужен ли еще слушание по Chainalysis?
Кляйн: У нас есть телефонный звонок.
Другой адвокат Storm: Мистер Мирбаба никогда не общался с Tornado Cash, даже с детективом, которого нанял его друг. Так что это все слухи.
AUSA: Он стал жертвой мошенничества -
Судья: Как мисс Лин? Или взлом, как мост Ronin?
AUSA: Взлом. Это попало в Tornado
Судья: Он в
Другой адвокат Шторма: Возможно, нам не хватает части материалов мистера Мирбабы, 3500, штамп Бейтса 025
AUSA: Мы немедленно займемся этим.
Они вернулись.
Судья: Государство, вызовите вашего следующего свидетеля.
Моз Мирбаба.
AUSA: Где вы живете?
Мирбаба: Денвер.
AUSA: В какой сфере вы работаете?
Мирбаба: Страхование.
AUSA: Вы инвестировали в Uranium Finance?
Мирбаба: Да.
AUSA: Сколько?
Мирбаба: 100 000 долларов.
Мирбаба: Через 7 дней всё было украдено.
Прокурор: Куда оно ушло?
Адвокат Шторма: Возражение!
Судья: Я дам ограничительное указание.
Прокурор: Я могу отозвать вопрос. Вы общались с правоохранительными органами?
Мирбаба: Да.
Прокурор: Больше вопросов нет.
[Мирбаба в замешательстве
Нет перекрестка, нет перенаправления.
Судья: Спасибо, что пришли.
[Мирбаба все еще выглядит озадаченным: он так и не успел сказать "Tornado Cash."
Судья: Следующий свидетель из США.
Специальный агент Стефан Джордж
AUSA: Как далеко ты дошел в школе?
Джордж: Магистр в области бухгалтерского учета.
AUSA: Вы проверяли Tornado Cash?
Специальный агент IRS-CI Джордж: Движения из Crypto dot com. Я проверил информацию из блокчейна.
AUSA: Вы проверяли записи транзакций, связанные с Binance?
Агент Джордж: Я проверял.
Судья: Я разрешу его график как демонстрационный, но не как официальный экспонат. Продолжайте.
Агент Джордж: Я нашел эти депозиты, отслеженные до смарт-контракта, связанного с Tornado Cash.
Агент Джордж: Я отследил $533,000 в USDT, покидающих аккаунт Binance, заканчивающийся на 0eef, он был конвертирован 9 августа.
AUSA: Это черный ящик здесь?
Джордж: Верно.
AUSA: Сокращение более длинного адреса?
Джордж: Да. Затем он был отправлен на 3 адреса.
AUSA: Этот документ, кто участвовал в разговоре?
Агент Джордж: Три основателя: Пертсев, Шторм и Семенов. Шторм написал: В основном, я перегрузил 8 миллионов вчера.
AUSA: А это?
Джордж: Шторм написал: Я отправил вам по 2.6 миллиона.
AUSA: Что это вам говорит?
Агент Джордж: Что Роман Шторм контролирует этот аккаунт на Binance. И вы можете сделать вывод, что мистер Шторм также имел доступ к 2,6 миллиона.
AUSA: Прочитай это, от Романа Шторма
Агент Джордж: Дай ей задание... открыть несколько офшоров... и купить недвижимость
AUSA: А это?
Джордж: Семенов пишет, я позже отправлю немного TORN, чтобы избежать ареста
AUSA: И что это такое?
Джордж: Больше о счете Binance.
AUSA: Я это предлагаю.
Адвокат Шторма: Возражение!
Судья: Отклонено. Это может быть показано присяжным.
Они вернулись
AUSA: Что вы отследили дальше?
Агент Джордж: Средства, которые покинули Crypto dot com. Я использовал LIFO - последний пришёл, первый вышел. Как в банке с печеньем. В транзакции 149,000 единиц USDT покинули Crypto dot com
AUSA: Далее?
Джордж: Адрес A к Адресу B 1 - 60K
AUSA: Что это:
Агент Джордж: Электронное письмо от мисс Лин на hello at tornado cash.. Я знаю, что она была свидетелем на этом процессе.
[ПРИМЕЧАНИЕ: Прокуроры направляют это на основание, на котором адвокаты Шторма сказали, что они рассматривают возможность подачи ходатайства о недействительности процесса]
Судья: Это ограничительная инструкция: вы не можете рассматривать письмо г-жи Лин как доказательство истинности того, что в нем утверждается.
AUSA: Больше вопросов нет.
Судья: Перекрестный допрос?
Адвокат Шторма Аксель: Говорили ли ваши предыдущие экспертные раскрытия, что вы изучаете г-жу Лин?
Нет.
Адвокат Шторма Аксель: Вы видели твит, который прокуроры вам отправили?
Агент Джордж: Я видел ссылку на X в электронном письме, но не нажал на нее.
Судья: Так что продолжайте.
[Похоже, это был ретвит о показаниях свидетеля ДеКапуа.
[Какой бы твит ни был отправлен прокурорами по электронной почте, судья Файла постановила, что он не будет принят]
Адвокат Шторма Аксель: Если у вас есть промежуточная транзакция после взлома-
Агент Джордж: Если 10 USDT пришли, а 3 вышли, я бы рассмотрел 7 в следующем
Судья Файла: Мы подходим к концу нашего дня, адвокат.
Адвокат Шторма Аксель: Вы посмотрели только на некоторые из этих транзакций, верно?
Агент Джордж: Верно.
Судья: США может завершить завтра.
Отложено
Если вам нравится и вы можете, поддержите дополнительные средства Поскольку многие спрашивали, кошелек : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Книга:
Примечание: После того как жюри ушло
AUSA: Мы можем завершить наше дело до обеда завтра.
Судья: Свидетели защиты?
Адвокат Шторма Кляйн: Два или три врача; свидетель, для которого мы хотим иммунитет, возможно, свидетель Chainalysis.
Судья: Конференция по обвинению во вторник? Мне нужно бежать.
57,18 тыс.
28
Содержание этой страницы предоставляется третьими сторонами. OKX не является автором цитируемых статей и не имеет на них авторских прав, если не указано иное. Материалы предоставляются исключительно в информационных целях и не отражают мнения OKX. Материалы не являются инвестиционным советом и призывом к покупке или продаже цифровых активов. Раздел использует ИИ для создания обзоров и кратких содержаний предоставленных материалов. Обратите внимание, что информация, сгенерированная ИИ, может быть неточной и непоследовательной. Для получения полной информации изучите соответствующую оригинальную статью. OKX не несет ответственности за материалы, содержащиеся на сторонних сайтах. Цифровые активы, в том числе стейблкоины и NFT, подвержены высокому риску, а их стоимость может сильно колебаться. Перед торговлей и покупкой цифровых активов оцените ваше финансовое состояние и принимайте только взвешенные решения.