Autoritățile germane au închis bursa de criptomonede eXch, confiscând 34 de milioane de euro (38 de milioane de dolari) în jetoane și peste 8 terabytes de date într-una dintre cele mai mari acțiuni de aplicare a legii din țară care vizează suspiciunile de spălare de criptomonede.
Parchetul din Frankfurt și Biroul Federal de Poliție Criminală (BKA) au demontat infrastructura serverelor eXch pe 30 aprilie, cu doar o zi înainte ca operatorii platformei să plănuiască să o închidă, potrivit unui comunicat publicat joi.
Autoritățile au citat utilizarea suspectată a platformei în spălarea a sute de milioane de criptomonede furate din breșe majore – inclusiv hack-ul Bybit de 1,5 miliarde de dolari, furtul creditorilor Genesis de 243 de milioane de dolari și numeroase campanii de phishing.
Platforma "a anunțat în mod specific pe platformele economiei subterane criminale că nu a implementat măsuri de combatere a spălării banilor", potrivit unei traduceri automate a comunicatului. "Utilizatorii nu au fost obligați să se identifice în serviciu și nici datele utilizatorilor nu au fost stocate acolo. Prin urmare, schimbul de criptomonede prin eXch a fost deosebit de potrivit pentru ascunderea fluxurilor financiare."
Represiunea vine după ani de acuzații că eXch, care operează din 2014 la "eXch(dot)cx" și alte domenii, a ignorat în mod intenționat protocoalele de combatere a spălării banilor, nu a menținut cerințe de identificare a utilizatorilor și s-a comercializat pe forumurile darknet ca un serviciu anonim de mixare a criptomonedelor de mare viteză.
Serviciul a acceptat schimburi între bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC) și dash (DASH) fără nicio înregistrare.
Anchetatorii spun că peste 1,9 miliarde de dolari în criptomonede au trecut prin eXch în timpul vieții sale, multe dintre ele fiind considerate a fi venituri infracționale.
Eliminarea se adaugă la o listă tot mai mare de lovituri de reglementare asupra infrastructurii cripto ilicite din Europa, în urma unor represiuni similare asupra unor servicii precum ChipMixer, Sinbad și Hydra din ultimii doi ani.