Există ceva care iese în evidență în transferul suspect de luni de peste 3.520 BTC (330,7 milioane de dolari) către moneda de confidențialitate monero (XMR), o conversie despre care detectivul blockchain ZachXBT a spus că a fost probabil legată de un hack: activitatea coordonată pe piața instrumentelor derivate.
Monero, care ascunde adresele expeditorului și destinatarului pentru a furniza o monedă imposibil de urmărit, are lichiditate limitată pe burse, ceea ce face mai dificilă tranzacția utilizatorilor fără a afecta piața și îi expune la derapaje, șansa ca prețul să se schimbe în rău înainte ca tranzacția să fie finalizată.
Decizia de a trece printr-o criptomonedă nelichidă este neobișnuită. USDT sau ether (ETH) de la Tether ar fi oferit o modalitate mai ușoară și mai puțin predispusă la alunecare de a muta fondurile, iar mixerele precum Tornado Cash ar putea ajuta la ascunderea căii tranzacției. Desigur, monedele stabile precum USDT sunt, de asemenea, mai ușor de interceptat și înghețat.
Cu toate acestea, datele de tranzacționare sugerează că s-au întâmplat mai multe decât un simplu caz de cineva care a încercat să spele fonduri furate.
Posibilul hacker a întâmpinat foarte probabil derapaje în timpul tranzacției. Adâncimea combinată a pieței, care măsoară lichiditatea registrului de ordine într-un anumit interval de preț, a fost relativ scăzută, de aproximativ 1 milion de dolari la 2% pe ambele părți ale cărții. XRM a crescut cu 45% din cauza lichidității limitate de pe burse, ceea ce înseamnă că ar fi putut pierde până la 20% - 66 de milioane de dolari - prin achiziționarea XMR în loc de un token mai lichid.
Pentru o imagine mai completă, aruncați o privire la piețele derivate. În timp ce monero a crescut, interesul deschis – numărul de contracte futures și de opțiuni în circulație – în XMR pe principalele burse centralizate s-a dublat, ajungând la 35,1 milioane de dolari, potrivit Coinalyze.
O creștere de 45% a prețului XMR ar fi trebuit să crească interesul deschis doar la 24,2 milioane de dolari, în loc de cifra la care a ajuns ajunge. Luând în considerare lichidările de 1 milion de dolari, cineva sau unii oameni erau deja lungi pe XMR în valoare de 11 milioane de dolari.
Deși creșterea prețului la acea deținere nu ar fi compensat întreaga cantitate de derapaj, ar fi ajutat la atenuarea loviturii. Mai mult, cifra nu ia în considerare pozițiile care ar fi putut exista în bursele descentralizate și să nu uităm că fondurile au fost probabil furate în primul rând, așa că (presupușii) făptași sunt încă cu câteva milioane de dolari înainte.
Nu este prima dată când actorii răi au inundat achizițiile spot pentru a mișca acul derivatelor. Luna trecută, un trader a manipulat prețurile JELLY pe bursa descentralizată HyperLiquid. Au cumpărat JELLY pe burse nelichide, păcălind oracolul de prețuri pentru a alimenta un preț incorect pentru HyperLiquid și astfel generând profit pentru deținătorii de poziții lungi.
Ambele cazuri prezintă asemănări cu exploit-ul de 114 milioane de dolari de pe Mango Markets din 2022, care a implicat un trader pe nume Avi Eisenberg care a manipulat prețurile MNGO împrumutând active folosind câștiguri obținute ilegal ca garanție. Eisenberg a fost găsit vinovat de un juriu în 2024 și riscă 20 de ani de închisoare.