Inventário das 10 principais plataformas de custódia de criptomoedas: a batalha de defesa de ativos para investidores de alto patrimônio líquido

Mas entre as muitas plataformas de custódia, quais podem ser confiáveis por investidores de alto patrimônio? Quais são os casos de candidatura bem-sucedidos com os quais podemos aprender?

Neste artigo, o Portal Labs dará uma olhada nas 10 principais plataformas influentes no setor de custódia de criptoativos para ajudá-lo a fazer escolhas informadas em um mercado complexo.

O que é a custódia de criptoativos?

A custódia de criptoativos, em termos simples, é a guarda, gestão e valorização de criptoativos através de instituições profissionais. Para investidores de alto patrimônio, esta não é apenas uma ferramenta de proteção de ativos, mas também um serviço essencial que lhes permite se concentrar em investimentos estratégicos e otimizar a alocação de ativos.

Os serviços prestados pela plataforma de custódia aos investidores incluem:

• Armazenamento de carteira fria: garante um alto nível de segurança dos ativos;

• Serviços de conformidade: garantir que os ativos atendam às normas internacionais de regulamentação financeira;

• Gestão da liquidez: assegurar que os ativos possam ser liquidados de forma flexível quando necessário;

• Otimização fiscal: gere automaticamente relatórios fiscais para reduzir a carga fiscal.

Em comparação com o uso de carteiras frias para armazenamento, as vantagens da custódia de terceiros são:

Segurança

Enquanto as carteiras frias são tecnicamente protegidas contra hackers on-line, a custódia de terceiros fornece uma segurança mais abrangente. Através de um custodiante profissional, os ativos não são apenas armazenados em carteiras frias, mas também desfrutam de tecnologia multiassinatura e proteção de seguro. Desta forma, os investidores não só evitarão hackers, mas também estarão cobertos por seguros em casos extremos.

Conformidade e Transparência

Os investidores de alto patrimônio líquido geralmente enfrentam requisitos globais de conformidade, e as plataformas de custódia garantem que os ativos dos investidores estejam em conformidade com as regulamentações financeiras em vários países por meio de medidas de conformidade, como KYC (Verificação de Identidade do Cliente) e AML (Antilavagem de Dinheiro). Além disso, os relatórios de auditoria regulares e a gestão transparente de ativos fornecidos pela plataforma de custódia permitem que os investidores conheçam o status de seus ativos a qualquer momento, garantindo conformidade e transparência na gestão de ativos.

liquidez

A plataforma de custódia de terceiros oferece aos investidores uma maneira mais conveniente de gerenciar seus ativos. Com uma plataforma de custódia, os investidores podem ajustar suas carteiras ou liquidar ativos mais rapidamente sem ter que se preocupar com problemas de acesso à carteira fria. As plataformas de custódia também normalmente trabalham com várias bolsas e instituições financeiras para garantir a liquidez dos ativos e a capacidade de executar negociações rapidamente quando necessário.

Otimização fiscal

As plataformas de custódia geralmente fornecem serviços automatizados de geração de relatórios fiscais para ajudar os investidores a evitar riscos fiscais e reduzir a carga tributária. Desta forma, os investidores podem não só garantir a conformidade dos ativos, mas também planear questões fiscais à escala global e evitar potenciais riscos decorrentes da gestão pessoal.

Gerir o fardo

Para investidores de alto patrimônio, gerenciar criptoativos não é uma pequena quantidade de complexidade e risco, e os recursos de suporte ao cliente e recuperação de conta 24 horas por dia, 7 dias por semana fornecidos pela plataforma de custódia garantem que os investidores possam obter ajuda em todos os momentos para evitar a perda de ativos devido a erros operacionais ou problemas técnicos.

Finalmente, as plataformas de custódia normalmente suportam o gerenciamento de vários criptoativos, incluindo Bitcoin, Ethereum, tokens DeFi e NFTs, entre outros. Isso permite que investidores de alto patrimônio líquido concluam a gestão de ativos diversificados dentro de uma mesma plataforma, sem a necessidade de se dispersar para várias plataformas, melhorando a eficiência da gestão.

Plataforma de hospedagem de criptografia mainstream

Agora vamos dar uma olhada nas 10 plataformas de custódia de criptoativos mais influentes e ver suas respetivas vantagens e recursos.

BitGo

Fundação: 2013

Destaques do serviço: BitGo é uma plataforma de custódia de carteira fria líder do setor que fornece serviços de multiassinatura e seguro de ativos para garantir a mais alta segurança de criptoativos.

Clientes alvo: A BitGo fornece serviços de custódia para vários fundos e bolsas de criptomoedas de renome mundial, incluindo Gemini e Coinbase.

Clientes-alvo: Atendendo principalmente grandes investidores institucionais e investidores de alto patrimônio líquido, especialmente aqueles que exigem um alto nível de segurança e conformidade.

BitGo tem sido favorecido por instituições financeiras e exchanges em todo o mundo por sua excelente segurança, suporte de conformidade e gerenciamento de liquidez, e tem ocupado uma posição importante no espaço de custódia de criptoativos.

Ancoragem

Fundação: 2017

Destaques do serviço: A Anchorage é a primeira plataforma de custódia de criptoativos aprovada pela conformidade do mundo que fornece armazenamento frio e serviços de custódia compatíveis.

Clientes Alvo: A Anchorage presta serviços de custódia para uma série de grandes empresas de gestão de ativos, instituições financeiras e grandes fundos, como Pantera Capital, BlockFi, etc.

Clientes Alvo: Foco na prestação de serviços de custódia para instituições financeiras, grandes sociedades gestoras de ativos e investidores institucionais, especialmente para clientes com requisitos de compliance.

Através de sua tecnologia inovadora e certificações de conformidade, a Anchorage fornece aos investidores institucionais serviços seguros de custódia de criptoativos, e está gradualmente se tornando uma das plataformas de custódia mais confiáveis da indústria cripto.

Ativos digitais da Fidelity

Fundado: 2018

Destaques do serviço: A Fidelity Digital Assets fornece serviços de custódia de criptoativos que combinam estabilidade financeira tradicional, suportando armazenamento de carteira fria e serviços de alta conformidade.

Cliente: A Fidelity fornece serviços de custódia para instituições financeiras tradicionais, family offices e investidores de nível institucional, incluindo a Fidelity Asset Management e a Bolsa de Valores de Nova York.

Clientes-alvo: investidores de longo prazo, instituições financeiras, family offices.

A Fidelity Digital Assets, parte da gigante financeira Fidelity, combina as vantagens dos serviços financeiros tradicionais para se tornar a plataforma de custódia de criptoativos preferida para investidores institucionais.

Custódia Coinbase

Fundado: 2018

Destaques do serviço: Coinbase Custody fornece aos investidores serviços de armazenamento frio e multisig, garante a segurança dos criptoativos e fornece cobertura de seguro.

Público-alvo: A Coinbase Custody fornece serviços de custódia para investidores institucionais, bolsas e fundos de criptomoedas, incluindo Pantera Capital, Grayscale e outros.

Clientes Alvo: Investidores Institucionais, Bolsas de Criptomoedas, Fundos de Investimento.

Como uma subsidiária da Coinbase, a Coinbase Custody fornece serviços de custódia altamente seguros e compatíveis que são amplamente confiáveis por fundos de investimento e bolsas em todo o mundo.

Custódia de Gêmeos

Fundação: 2015

Destaques do serviço: A Gemini Custody fornece serviços de custódia que atendem aos requisitos regulatórios da New York Financial Services Authority (NYDFS) e suporta tecnologias de armazenamento refrigerado e de assinatura múltipla.

Quem serve: Os clientes da Gemini Custody incluem fundos cripto, grandes instituições e empresas de serviços financeiros, como Galaxy Digital e VanEck.

Clientes Alvo: Investidores Institucionais, Bolsas de Criptomoedas, Fundos de Investimento.

A conformidade e a alta segurança da Gemini Custody a tornam uma das plataformas de custódia de criptoativos mais confiáveis do mundo, especialmente nos Estados Unidos.

Blocos de fogo

Fundado: 2018

Destaques do serviço: A Fireblocks oferece tecnologias líderes do setor de armazenamento a frio e multisig e está focada em fornecer serviços abrangentes de gerenciamento de ativos para investidores institucionais.

Clientes alvo: A Fireblocks fornece serviços de custódia para várias instituições financeiras e bolsas de criptomoedas, com clientes incluindo Wellington Management, Revolut e muito mais.

Clientes Alvo: Instituições financeiras, bolsas de criptomoedas, investidores institucionais.

A tecnologia da Fireblocks combina segurança e flexibilidade para fornecer serviços eficientes de custódia e gestão de ativos para clientes institucionais.

Confiança

Fundado: 2018

Destaques do serviço: A Trustology fornece serviços personalizados de custódia de criptoativos para investidores individuais e institucionais, especialmente para clientes de alto patrimônio.

Público-alvo: Os clientes da Trustology incluem exchanges de criptomoedas e family offices, como a Bitfinex.

Clientes-alvo: pequenas e médias instituições de investimento, indivíduos com elevado património líquido.

A Trustology é uma força emergente na indústria de custódia de criptoativos com o compromisso de fornecer serviços personalizados para clientes de alto patrimônio líquido com necessidades especiais.

Cofre do livro-razão

Fundado: 2018

Destaques do serviço: O Ledger Vault é a plataforma de custódia para carteiras de hardware Ledger, fornecendo armazenamento de carteira fria e soluções de várias assinaturas para garantir a segurança dos ativos.

A quem serve: o Ledger Vault fornece serviços de custódia para exchanges de criptomoedas, instituições financeiras e fundos de criptomoedas.

Clientes Alvo: Bolsas de Criptomoedas, Instituições Financeiras, Fundos de Criptomoedas.

Com sua tecnologia de segurança de hardware e soluções de armazenamento frio, o Ledger Vault tornou-se a plataforma preferida de várias exchanges de criptomoedas e instituições financeiras.

Luno

Fundação: 2013

Destaques do serviço: A Luno fornece serviços de custódia e negociação de criptoativos, suporta uma variedade de moedas digitais tradicionais e garante a segurança e liquidez dos ativos.

Clientes-alvo: Os clientes da Luno incluem principalmente investidores internacionais e bolsas de criptomoedas.

Clientes Alvo: Investidores Internacionais, Bolsas de Criptomoedas, Pequenos Fundos de Criptomoedas.

A Luno fornece serviços de criptoativos em vários mercados ao redor do mundo, com uma alta base de usuários em mercados emergentes, especialmente em mercados emergentes.

Custódia Bitstamp

Fundação: 2011

Destaques do serviço: A Bitstamp Custody fornece serviços de custódia de carteira fria e multiassinatura, com foco no fornecimento de soluções de armazenamento de alta segurança para criptoativos para investidores institucionais e de alto volume.

Clientes alvo: A Bitstamp Custody fornece serviços de custódia para investidores institucionais, grandes fundos e bolsas de criptomoedas, incluindo CoinShares e Xapo.

Clientes-alvo: Atendendo principalmente grandes investidores institucionais, bolsas de criptomoedas e fundos de investimento, especialmente aqueles que exigem um alto nível de garantias de segurança e conformidade.

Contando com a marca Bitstamp e sua profunda experiência no mercado financeiro global, a Bitstamp Custody traz serviços profissionais e alta credibilidade para o campo de custódia de criptoativos. Seus serviços de custódia são amplamente favorecidos por instituições e fundos, tornando-se uma escolha importante para investidores de nível institucional.