As autoridades alemãs fecharam a exchange de criptomoedas eXch, apreendendo 34 milhões de euros (US$ 38 milhões) em tokens e mais de 8 terabytes de dados em uma das maiores ações de aplicação da lei do país visando suspeitas de lavagem de criptomoedas.
O Ministério Público de Frankfurt e o Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA) desmantelaram a infraestrutura de servidores do eXch em 30 de abril, apenas um dia antes de os operadores da plataforma planejarem desligá-lo, de acordo com comunicado divulgado na quinta-feira.
As autoridades citaram o suposto uso da plataforma na lavagem de centenas de milhões em criptomoedas roubadas de grandes violações - incluindo o hack Bybit de US$ 1,5 bilhão, o roubo de credores Genesis de US$ 243 milhões e inúmeras campanhas de phishing drainer.
A plataforma "anunciou especificamente em plataformas da economia subterrânea criminosa que não implementou medidas de combate à lavagem de dinheiro", de acordo com uma tradução automática do comunicado. "Os usuários não eram obrigados a se identificar ao serviço, nem os dados dos usuários eram armazenados lá. A troca de criptomoedas via eXch era, portanto, particularmente adequada para ocultar fluxos financeiros."
A repressão segue anos de alegações de que o eXch, que opera desde 2014 no "eXch(dot)cx" e em outros domínios, ignorou intencionalmente os protocolos de combate à lavagem de dinheiro, não manteve requisitos de identificação do usuário e se comercializou em fóruns da darknet como um serviço anônimo de mistura de criptomoedas de alta velocidade.
O serviço suportava swaps entre bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC) e dash (DASH) sem qualquer registo.
Os investigadores dizem que mais de US$ 1,9 bilhão em criptomoedas fluíram através do eXch durante sua vida, grande parte acredita-se que sejam produtos do crime.
A derrubada se soma a uma lista crescente de ataques regulatórios à infraestrutura cripto ilícita em toda a Europa, após repressões semelhantes a serviços como ChipMixer, Sinbad e Hydra nos últimos dois anos.