Niemieckie władze zamknęły giełdę kryptowalut eXch, konfiskując 34 miliony euro (38 milionów dolarów) w tokenach i ponad 8 terabajtów danych w jednej z największych w kraju akcji organów ścigania wymierzonych w podejrzenia prania kryptowalut.
Prokuratura we Frankfurcie i Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA) zdemontowały infrastrukturę serwerową eXch 30 kwietnia, zaledwie dzień przed planowanym jej zamknięciem przez operatorów platformy, zgodnie z oświadczeniem wydanym w czwartek.
Władze powołały się na podejrzenia wykorzystania platformy do prania setek milionów skradzionych kryptowalut z poważnych naruszeń – w tym włamania do Bybit o wartości 1,5 miliarda dolarów, kradzieży wierzycieli Genesis o wartości 243 milionów dolarów i licznych kampanii phishingowych.
Platforma "wyraźnie reklamowała się na platformach przestępczej szarej gospodarki, że nie wdrożyła środków przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy", zgodnie z automatycznym tłumaczeniem komunikatu. "Użytkownicy nie byli zobowiązani do identyfikowania się w usłudze, ani nie były tam przechowywane dane użytkowników. Zamiana kryptowalut za pośrednictwem eXch była zatem szczególnie odpowiednia do ukrywania przepływów finansowych.
Represje są następstwem wieloletnich zarzutów, że eXch, który działał od 2014 roku w "eXch(dot)cx" i innych domenach, celowo ignorował protokoły przeciwdziałania praniu pieniędzy, nie utrzymywał żadnych wymagań dotyczących identyfikacji użytkowników i reklamował się na forach darknetowych jako anonimowa, szybka usługa mieszania kryptowalut.
Usługa obsługiwała swapy między bitcoinem (BTC), etherem (ETH), litecoinem (LTC) i dashem (DASH) bez żadnej rejestracji.
Śledczy twierdzą, że ponad 1,9 miliarda dolarów w kryptowalutach przepłynęło przez eXch w czasie jego istnienia, z czego większość uważa się za dochody z przestępstwa.
Usunięcie dodaje się do rosnącej listy strajków regulacyjnych dotyczących nielegalnej infrastruktury kryptograficznej w całej Europie, po podobnych represjach wobec usług takich jak ChipMixer, Sinbad i Hydra w ciągu ostatnich dwóch lat.