Sfatare i codici di trading e le strategie di gioco delle migliori balene di Hyperliquid: l'arte della leva e del tempismo

Di Frank, PANews

Con la ripresa del mercato, l'operazione whale su Hyperliquid ha scatenato ancora una volta gli spettatori del mercato.

Conosciuti come le "balene giganti", questi misteriosi giganti, con la loro forte forza finanziaria, le strategie di trading uniche e la comprensione accurata del polso del mercato, hanno scatenato increspature nella piattaforma e ogni loro mossa non è solo una lente d'ingrandimento del sentimento del mercato, ma ci fornisce anche una finestra per osservare come i top trader giocano d'azzardo.

Analizza i loro diversi metodi di trading, la propensione al rischio e la logica di successo o fallimento. Qui, PANews tenta di scoprire gli angoli del loro codice patrimoniale ed esplorare le lezioni apprese dall'investitore medio.

Sniper @qwatio a breve termine: "50x brother" è un'arte basata sugli eventi e ad alta leva

Il trader è un OG del settore che twitta su Bitcoin dal 2014 e sembra un fedele fan di Bitcoin. Per ragioni sconosciute, @qwatio scelto di scomparire dai social media nel 2015. Fino a marzo 2025, quando il profitto dello shorting di Bitcoin con leva elevata ha superato i 9 milioni di dollari, il che ha scatenato accese discussioni sui social media, l'investigatore on-chain ZachXBT ha affermato che la sua fonte di fondi era legata agli hacker e @qwatio ha scelto di pubblicare la sua identità per rispondere alla domanda.

@qwatio stile di trading è caratterizzato da un alto rischio e da un alto rendimento, spesso utilizza una leva finanziaria di 50 volte, e ha un'acuta capacità di catturare il mercato. Ad esempio, prima e dopo la decisione sui tassi di interesse della Fed del 20 marzo 2025, è andato short quando il prezzo di BTC era di 84.566$, ha chiuso la sua posizione dopo che il prezzo è sceso a 82.000$ e ha realizzato un profitto di 81.500$, per poi andare long a 82.200$ e chiudere la sua posizione quando il prezzo è rimbalzato a 85.000$, realizzando un profitto aggiuntivo di 921.000$, ottenendo un guadagno totale del 164%. Pertanto, viene chiamato "Hyperliquid 50X brother" dai social media.

Dal punto di vista della sua strategia di trading, @qwatio è bravo a cogliere opportunità temporanee e guidate dagli eventi e mostra anche un occhio di mercato unico. La battaglia per la fama di cui sopra consiste nell'utilizzare l'aspettativa della decisione della Fed sui tassi di interesse per dedurre che il mercato avrà una breve opportunità di manipolare ripetutamente e realizzare enormi profitti nell'altalena. Allo stesso tempo, può anche fare una mossa decisiva in tempi di panico estremo nel mercato. Quando Ethereum è sceso a circa 1500, il mercato era ribassista su Ethereum. @qwatio scelto di acquistare 3.715 ETH per 5,5 milioni di dollari (prezzo medio 1493,5) e li ha venduti a 2.502 dollari, realizzando un profitto di 3,74 milioni di dollari.

Il 12 maggio sono stati annunciati i risultati dei negoziati commerciali sino-statunitensi e il mercato prevedibile inaugurerà un'ondata di shock. @qwatio scelto di vendere Bitcoin allo scoperto a 104094 dollari e successivamente ha realizzato un profitto di 1,18 milioni di dollari.

Al 13 maggio, @qwatio realizzato un profitto di circa 2,82 milioni di dollari su Hyperliquid. In sintesi, le operazioni @qwatio non sono frequenti e in 2 mesi vengono eseguite solo 3~4 operazioni. Tuttavia, ogni operazione può prevedere con precisione una tendenza a breve termine, e l'artista è audace, e la liquidazione è solo in pochi angoli. Tuttavia, questo stile non è adatto all'utente medio da imitare e spesso perde denaro nell'operazione di diversi token altcat.

Leggende e polemiche convivono: la caccia alla moneta MEME di James Wynn e l'operazione big money

James Wynn è attivo in Hyperliquid da marzo 2025 e, in termini di stile operativo, James Wynn preferisce un periodo relativamente ampio (pochi giorni) e, oltre ai token mainstream, James Wynn preferisce scommettere anche su token a tema MEME come TRUMP, Fartcoin e PEPE. E l'alta volatilità del token MEME sembra essere diventata la principale fonte dei suoi profitti.

A giudicare dalle posizioni ancora detenute il 13 maggio, l'open interest portatogli dall'ordine long di PEPE ha raggiunto i 23 milioni di dollari. Molto più di altri token mainstream come BTC.

Tuttavia, James Wynn è chiaramente più conservatore in termini di uso della leva finanziaria e sembra che gli piaccia impostare diversi moltiplicatori di leva per diversi tassi di volatilità. Ad esempio, BTC apre con una leva di 40x, mentre PEPE apre con una leva di soli 10x.

Inoltre, James Wynn ha allestito il più grande vault utente su Hyperliquid, Moon Capital, ma a differenza della sua precisione personale, questo vault non è attualmente molto efficace. Apri una posizione lunga su BTC al prezzo di 103533 e il rendimento di quella posizione è di circa il 10% di perdita al 13 maggio. La perdita è stata di circa $ 960.000. Nell'ultimo mese, il rendimento complessivo di questo caveau è stato del -8%. Anche così, attirò 10 milioni di dollari di depositi, di cui 9,2 milioni di dollari andarono allo stesso James Wynn.

Complessivamente, James Wynn ha guadagnato $ 45 milioni in Hyperliquid. La sua strategia di trading si concentra principalmente su posizioni lunghe, cogliendo l'opportunità per il mercato di salire. Ad esempio, apre una posizione long 40x al prezzo di BTC a 94.000$ e raggiunge un profitto fluttuante di 5,4 milioni di dollari quando il prezzo sale sopra i 100.000$. Sebbene abbia una bassa percentuale di vincita (circa il 47%), può comunque realizzare enormi profitti con grandi posizioni e un'elevata leva finanziaria.

James Wynn è conosciuto come un "trader leggendario" nella comunità, ma il suo successo nel trading è stato anche accompagnato da una certa quantità di polemiche. Alcuni membri della comunità lo hanno accusato di aver sfruttato la fiducia della comunità a scopo di lucro, come la vendita dopo aver aumentato il prezzo promuovendo monete meme, come l'incidente del pump-and-dump di baby pepe del 2024. Tuttavia, la sua risposta a questo è un'assurdità. A partire da ora, queste controversie e risposte sono in uno stato infondato.

Nel complesso, il trading di successo di James Wynn ha beneficiato anche delle sue grandi posizioni, che spesso costano decine di milioni o addirittura centinaia di milioni di dollari ogni volta che apriva una posizione. Questo, insieme a una visione acuta dei cambiamenti del mercato, ha creato i suoi alti rendimenti. E un margine sufficiente consente anche alla sua assicurazione del prezzo di liquidazione di raggiungere una soglia elevata. Questo stile può aiutarlo a raggiungere un'alta percentuale di vittorie, ma può anche subire una grossa perdita se giudica male la tendenza.

La misteriosa balena che emerge dal bordo: le monete tradizionali testano le acque e oscillano con una leva bassa

Questa misteriosa balena è un altro ragazzone che appare spesso nei flash di notizie. Tuttavia, la balena ha iniziato ad essere attiva su Hyperliquid solo negli ultimi giorni, e il motivo iniziale della preoccupazione era che ha speso più di 8 milioni di dollari per andare long su ETH. Da allora, l'indirizzo ha realizzato più di 8,16 milioni di dollari di profitti in una settimana andando long su XRP e SOL.

Dal punto di vista dello stile operativo, questa balena gigante è anche caratterizzata da una forte forza finanziaria e il capitale della posizione di apertura anticipata ha raggiunto i 36 milioni di dollari USA. Inoltre, questa misteriosa balena non ama le operazioni a breve termine in termini di speculazione estrema, ma sceglie una leva bassa e prolunga il tempo di detenzione per mantenere i profitti.

Dal punto di vista della scelta delle varietà di trading, questa gigantesca balena ha scambiato finora solo tre altcoin tradizionali: ETH, XRP E SOL. ETH ha realizzato un profitto e XRP e SOL hanno subito perdite. A giudicare dalla strategia di trading, la balena sembra essere abbastanza indecisa, ha aperto una posizione in ETH solo all'inizio, e poi ha scelto di aprire long su XRP e SOL ad un livello elevato durante il rally del mercato. Di conseguenza, mentre il mercato si ritira, la balena potrebbe anche aver subito fluttuazioni psicologiche. Pertanto, chiudere tutti gli ordini, sebbene il risultato finale sia redditizio, non vale la pena imparare dal punto di vista dello stile e del modo di pensare dell'operazione.

Il convinto contrarian del mercato: la balena ribassista riuscirà ad avere l'ultima risata?

Rispetto alla balena gigante introdotta sopra, questa balena gigante può essere considerata come un materiale didattico negativo temporaneo, al 13 maggio, i dati mostrano che l'indirizzo ha perso 3,12 milioni di dollari vendendo allo scoperto BTC, ETH e SOL.

Dal 10 maggio, la balena ha iniettato 50,5 milioni di dollari in Hyperliquid per shorting. L'importo totale delle partecipazioni totali ha superato i 230 milioni di dollari. Tra questi, l'ammontare delle posizioni detenute su BTC ha superato i 110 milioni di dollari. La balena sembra essere decisamente ribassista sul mercato, con 50,5 milioni di dollari investiti in posizioni e mantenuto posizioni per diversi giorni senza chiuderle.

Tuttavia, a causa del forte margine, anche il prezzo di liquidazione di questo indirizzo è relativamente difficile da raggiungere (il prezzo di liquidazione di BTC è di $ 142.000, il prezzo di liquidazione di Ethereum è di $ 4.254 e il prezzo di liquidazione di SOL è di $ 294). In termini di profitti e perdite della posizione complessiva, la perdita attuale è solo del 6% circa.

Naturalmente, non possiamo concludere se la direzione finale della balena sia giusta o sbagliata. Possiamo solo continuare a osservare nel follow-up per vedere se questo misterioso mercato retrogrado prevede il mercato in anticipo o agisce con tasche profonde.

Osservando queste balene "dominanti" su Hyperliquid, non è difficile scoprire che le loro routine di trading hanno i loro meriti e non esiste un "Santo Graal" valido per tutti. Tuttavia, in generale, le whale sono generalmente ancora abituate a scegliere diversi token più liquidi come BTC, ETH, SOL, XRP, ecc. come oggetti operativi. In termini di stile di trading, ognuno ha le proprie abitudini, alcune persone sono appassionate di leva finanziaria elevata e alcune persone sono abituate a prevedere il mercato in anticipo. Ma le posizioni e gli investimenti di queste balene giganti sono ovviamente come leccare il sangue sulla punta del coltello, il che non è desiderabile per gli investitori ordinari e non può essere replicato. Dopotutto, nell'oceano delle criptovalute pieno di secche e rapide pericolose, solo imparando costantemente e formando il tuo sistema di trading puoi navigare costantemente nei mari in tempesta.