Власти Германии закрыли криптобиржу eXch, изъяв 34 миллиона евро (38 миллионов долларов) в токенах и более 8 терабайт данных в рамках одной из крупнейших в стране правоохранительных операций, направленных на подозрение в отмывании криптовалюты.

Согласно заявлению, опубликованному в четверг, прокуратура Франкфурта и Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) демонтировали серверную инфраструктуру eXch 30 апреля, всего за день до того, как операторы платформы планировали ее закрыть.

Власти сослались на подозрения в использовании платформы для отмывания сотен миллионов украденной криптовалюты в результате крупных утечек, включая взлом Bybit на 1,5 миллиарда долларов, кражу кредитора Genesis на 243 миллиона долларов и многочисленные фишинговые кампании по осушению.

Платформа «специально рекламировала на платформах преступной подпольной экономики, что не внедряет меры по борьбе с отмыванием денег», говорится в автоматизированном переводе релиза. «Пользователи не должны были идентифицировать себя в сервисе, и пользовательские данные там не хранились. Поэтому обмен криптовалютой через eXch особенно подходит для сокрытия финансовых потоков».

Репрессии последовали за многолетними обвинениями в том, что eXch, который с 2014 года работает на «eXch(dot)cx» и других доменах, намеренно игнорировал протоколы по борьбе с отмыванием денег, не поддерживал требования к идентификации пользователей и рекламировал себя на форумах даркнета как анонимный высокоскоростной сервис для смешивания криптовалют.

Сервис поддерживал свопы между биткоином (BTC), эфиром (ETH), лайткоином (LTC) и дэшем (DASH) без какой-либо регистрации.

Следователи говорят, что за время существования eXch прошло более 1,9 миллиарда долларов в криптовалюте, большая часть из которых считается преступными доходами.

Это решение дополняет растущий список регулятивных ударов по незаконной криптоинфраструктуре по всей Европе после аналогичных репрессий в отношении таких сервисов, как ChipMixer, Sinbad и Hydra за последние два года.