Hvilken onboarding-informasjon kreves for statseide selskaper?
Hva er et statseid selskap?
Statseide selskaper er offentlige etater, departementer, bedrifter eller fond med 50 % eller større nasjonalt eller kommunalt eierskap. Disse enhetene er vanligvis skapt for å engasjere seg i kommersielle aktiviteter på vegne av myndighetene.
Hvem er nøkkelpersonene for et statseid selskap?
Bedriftsledere: Personer med betydelig ansvar for å kontrollere, administrere eller lede statseide selskaper, inkludert administrerende direktører eller toppledere (for eksempel administrerende direktør, finansdirektør, COO, administrerende medlem, general partner, president, visepresident eller kasserer) eller andre personer som regelmessig utfører lignende funksjoner.
Styremedlemmer: Personer valgt eller utnevnt til å sitte i styret i det statseide selskapet. Disse personene styrer og fører tilsyn med det statseide selskapet og er ansvarlige for dets strategi, drift og ansvarlighet på høyt nivå.
Endelige reelle rettighetshavere: Personer som til syvende og sist eier og/eller som utøver endelig kontroll over det statseide selskapet. Med «endelig eier» og «endelig effektiv kontroll» menes situasjoner der eierskap/kontroll utøves gjennom en eierkjede eller ved annen kontroll enn direkte kontroll.
Autorisert bruker: Personer som har tilgang til og kan drifte institusjonens OKX-konto.
Hva må et statseid selskap vurdere for onboarding-prosessen?
Identifisere alle viktige parter
Identifisere alle parter som er involvert i det statseide selskapet, inkludert bedriftsledere, direktører, endelige reelle rettighetshavere og eventuelle autoriserte brukere.
Oppgi organisasjonsdokumentasjon
Gi organisatorisk dokumentasjon som regulerer og binder det statseide selskapet og etablerer dets kontroll- og styringsstruktur.
Oppgi identifiserende informasjon
Oppgi identifiserende informasjon for det statseide selskapet, for eksempel institusjonens juridiske fulle navn, registreringsadresse, hovedkontor, institusjonstype og bransje, blant andre relevante og verifiserbare data.
Oppgi identifikasjonsdokumentasjon
Oppgi gyldig identitetsbevis (PoI) og adressebevis (PoA) som verifiserer eksistensen og etableringen av det statseide selskapet, samt identiteten til hver nøkkelperson som er involvert.
Finn ut mer om hvilke typer institusjoner som støttes av oss
.