Kjenn din bedrift (KYB) Vanlige spørsmål

Hva er KYB?

KYB, kort for «Kjenn din bedrift,» er prosessen med å verifisere identiteten til våre institusjonelle kunder og enhver tilknyttet enkeltperson med eierskap eller kontroll, samt forstå arten og formålet med institusjonens forhold til OKX TR.

Hvorfor utfører OKX KYB?

OKX TR er pålagt å utføre KYB i henhold til økonomisk kriminalitetsregulering. KYB er en kritisk komponent i OKX TR sine Know Your Customer (KYC)-tiltak og bidrar til å redusere risikoen ved økonomisk kriminalitet, som hvitvasking av penger, svindel og finansiering av terrorisme.

Hva er KYB-prosessen?

KYB-prosessen starter med å be deg om å oppgi en rekke grunnleggende identifiserende informasjon, for eksempel institusjonens juridiske navn, adresse, organisasjonsstruktur og identiteten til nøkkelpersoner i institusjonen (blant annen relevant og verifiserbar informasjon). Denne identifiserende informasjonen støttes med dokumentasjon, for eksempel bevis på opprettelse, organisasjonsstrukturdiagram og identitetsdokumenter for nøkkelpersoner.

Når KYB-prosessen har startet, vil OKX TR kryssreferere institusjonens informasjon og dokumentasjon for å forstå arten av det tiltenkte forholdet, og verifisere den sanne identiteten til institusjonen og eventuelle nøkkelpersoner.

Finn ut mer om det reelle eierskapet til institusjonen din