Le autorità tedesche hanno chiuso l'exchange di criptovalute eXch, sequestrando 34 milioni di euro (38 milioni di dollari) in token e più di 8 terabyte di dati in una delle più grandi azioni di polizia del paese contro il sospetto riciclaggio di criptovalute.

La Procura di Francoforte e l'Ufficio federale della polizia criminale (BKA) hanno smantellato l'infrastruttura del server di eXch il 30 aprile, solo un giorno prima che gli operatori della piattaforma avessero pianificato di chiuderla, secondo una dichiarazione rilasciata giovedì.

Le autorità hanno citato il sospetto utilizzo della piattaforma nel riciclaggio di centinaia di milioni di criptovalute rubate da gravi violazioni, tra cui l'hack di Bybit da 1,5 miliardi di dollari, il furto di creditori Genesis da 243 milioni di dollari e numerose campagne di phishing.

La piattaforma "ha specificamente pubblicizzato sulle piattaforme dell'economia sommersa criminale che non ha implementato misure antiriciclaggio", secondo una traduzione automatica del comunicato. "Gli utenti non erano tenuti a identificarsi con il servizio, né i dati degli utenti venivano memorizzati lì. Lo scambio di criptovalute tramite eXch era quindi particolarmente adatto per nascondere i flussi finanziari".

Il giro di vite segue anni di accuse secondo cui eXch, che opera dal 2014 presso "eXch(dot)cx" e altri domini, ha intenzionalmente ignorato i protocolli antiriciclaggio, non ha mantenuto alcun requisito di identificazione dell'utente e si è commercializzato sui forum darknet come un servizio di crypto-mixing anonimo e ad alta velocità.

Il servizio supportava gli swap tra bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC) e dash (DASH) senza alcuna registrazione.

Gli investigatori affermano che oltre 1,9 miliardi di dollari in criptovalute sono fluiti attraverso eXch durante la sua vita, gran parte dei quali si ritiene siano proventi criminali.

La rimozione si aggiunge a un elenco crescente di scioperi normativi su infrastrutture crittografiche illecite in tutta Europa, a seguito di repressioni simili su servizi come ChipMixer, Sinbad e Hydra negli ultimi due anni.