Les autorités allemandes ont fermé l’exchange de cryptomonnaies eXch, saisissant 34 millions d’euros (38 millions de dollars) de jetons et plus de 8 téraoctets de données dans le cadre de l’une des plus grandes actions policières du pays visant les soupçons de blanchiment de cryptomonnaies.
Le parquet de Francfort et l’Office fédéral de la police criminelle (BKA) ont démantelé l’infrastructure de serveurs de l’eXch le 30 avril, un jour seulement avant que les opérateurs de la plateforme n’aient prévu de la fermer, selon un communiqué publié jeudi.
Les autorités ont cité l’utilisation présumée de la plateforme pour blanchir des centaines de millions de dollars de cryptomonnaies volées à la suite de violations majeures, notamment le piratage de Bybit de 1,5 milliard de dollars, le vol de 243 millions de dollars par le créancier de Genesis et de nombreuses campagnes de phishing drainer.
La plateforme « a spécifiquement annoncé sur les plateformes de l’économie souterraine criminelle qu’elle n’avait pas mis en œuvre de mesures anti-blanchiment d’argent », selon une traduction automatique du communiqué. « Les utilisateurs n’étaient pas tenus de s’identifier au service et les données des utilisateurs n’y étaient pas stockées. L’échange de crypto-monnaies via eXch était donc particulièrement adapté pour dissimuler les flux financiers.
La répression fait suite à des années d’allégations selon lesquelles eXch, qui opère depuis 2014 chez « eXch(dot)cx » et d’autres domaines, a intentionnellement ignoré les protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent, n’a maintenu aucune exigence d’identification des utilisateurs et s’est présenté sur les forums du darknet comme un service anonyme de mélange de crypto-monnaies à haut débit.
Le service prenait en charge les échanges entre le bitcoin (BTC), l’ether (ETH), le litecoin (LTC) et le dash (DASH) sans aucune inscription.
Les enquêteurs affirment que plus de 1,9 milliard de dollars de cryptomonnaies ont transité par eXch au cours de sa vie, dont une grande partie serait des produits criminels.
Le démantèlement s’ajoute à une liste croissante de frappes réglementaires sur des infrastructures cryptographiques illicites à travers l’Europe, après des répressions similaires sur des services comme ChipMixer, Sinbad et Hydra au cours des deux dernières années.