Preguntas frecuentes

Verificación institucional

¿Qué información de incorporación se requiere para un fideicomiso?
Publicado el 31 de ene de 2025Actualizado el 29 de may de 20261
Preguntas frecuentes sobre Know tu Business (KYB)
Publicado el 29 de ene de 2025Actualizado el 29 de may de 202630
¿Qué tipos de instituciones admite OKX?
Publicado el 29 de ene de 2025Actualizado el 29 de may de 202649
¿Cómo sé si es necesario completar el cuestionario del programa contra el lavado de dinero (AML) para mi verificación?
Publicado el 12 de dic de 2024Actualizado el 29 de may de 202680
¿Cómo corrijo los errores al enviar mi verificación institucional?
Publicado el 10 de oct de 2024Actualizado el 29 de may de 202660
¿Cómo consulto el estado de mi verificación institucional?
Publicado el 10 de oct de 2024Actualizado el 29 de may de 202638
Preguntas frecuentes sobre la propiedad beneficiaria
Publicado el 10 de oct de 2024Actualizado el 29 de may de 20266
¿Cómo verifico una cuenta institucional?
Publicado el 10 de oct de 2024Actualizado el 29 de may de 202656
Preguntas frecuentes sobre la propiedad beneficiaria
Publicado el 10 de oct de 2024Actualizado el 29 de may de 20261
¿Qué información de incorporación se requiere para una institución financiera de propiedad privada?
Publicado el 13 de oct de 2023Actualizado el 29 de may de 2026232
¿Qué información de incorporación se requiere para una institución financiera de propiedad privada?
Publicado el 13 de oct de 2023Actualizado el 29 de may de 20262
¿Cómo sé cuál es mi tipo de institución?
Publicado el 13 de oct de 2023Actualizado el 29 de may de 20261
¿Cómo sé cuál es mi tipo de institución?
Publicado el 13 de oct de 2023Actualizado el 29 de may de 2026146
¿Qué información de incorporación se requiere para un fideicomiso?
Publicado el 13 de oct de 2023Actualizado el 29 de may de 2026119
¿Qué información de incorporación se requiere para una empresa de propiedad privada?
Publicado el 13 de oct de 2023Actualizado el 29 de may de 2026284

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