Telegram 在關閉暗網市場中的角色
2025 年 5 月 13 日，Telegram 因關閉好旺擔保（Haowang Guarantee）而成為頭條新聞。好旺擔保是一個運作多年的主要暗網市場，此次果斷行動導致數千個相關帳戶、頻道和群組被封禁，標誌著 Telegram 在打擊加密犯罪方面的重大轉變。此舉被譽為打擊加密貨幣促成的非法活動的里程碑，但也暴露了在快速演變的數字環境中執法的挑戰。
Telegram 的打擊行動反映了科技平台面臨越來越大的壓力，要求其解決自身在促成非法活動中的角色。通過針對好旺擔保，Telegram 清楚地表明其願意對加密犯罪採取立場，即使執法漏洞仍然存在。
好旺擔保的非法活動與交易量
好旺擔保（前身為匯旺擔保）並非普通的暗網市場。它促成了超過 270 億美元的非法加密貨幣交易，主要使用 Tether（USDT），這是一種流行的穩定幣。該平台提供了多種服務，包括：
洗錢
被盜個人數據交易
針對「殺豬盤」等詐騙的工具
深偽（Deepfake）軟體
東南亞詐騙呼叫中心的設備
好旺擔保的運營規模令人震驚。其母公司匯旺集團（Huione Group）被指與超過 980 億美元的加密交易有關。這些活動不僅限於金融犯罪，還涉嫌與柬埔寨政治精英有關，進一步複雜化了執法工作。報告顯示，該集團與包括柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）家族成員在內的有影響力人物有聯繫，可能使其運營免受審查。
仿冒市場的崛起
好旺擔保的關閉在暗網生態系統中創造了真空，導致仿冒市場如土豆擔保（Tudou Guarantee）和新幣擔保（Xinbi Guarantee）的出現。這些平台迅速獲得了吸引力，其中僅新幣擔保就處理了 84 億美元的交易。調查顯示，新幣擔保與一家位於科羅拉多州的空殼公司有關，該公司在 2025 年 1 月被列為拖欠狀態，突顯了這些運營的全球性。
儘管 Telegram 的行動擾亂了好旺擔保，但繼任市場的崛起凸顯了暗網生態系統的韌性。這些平台正在利用類似的工具和技術，包括穩定幣，以促進非法交易。這些市場的快速增長為執法機構和科技平台帶來了新的挑戰。
Elliptic 在打擊加密犯罪中的調查角色
Elliptic 是一家領先的區塊鏈分析公司，在揭露好旺擔保的運營中發揮了關鍵作用。利用先進的分析工具，Elliptic 追蹤資金流向並識別了參與市場活動的主要角色。他們的發現促使 Telegram 對好旺擔保採取行動。
Elliptic 的工作被形容為打擊加密犯罪的「遊戲改變者」。通過提供有關暗網市場運營的詳細洞察，Elliptic 為加密貨幣領域的調查工作樹立了新標準。人們將其與歷史案例如 Silk Road 和 Alphabay 相提並論，突顯了其發現的重要性。
暗網市場中的穩定幣使用
穩定幣如 Tether（USDT）已成為暗網市場的首選貨幣。其穩定性和易用性使其成為跨境交易的理想選擇，尤其是在地下銀行系統中。好旺擔保高度依賴穩定幣來促進其運營，繼任市場也在效仿。
穩定幣在非法活動中的廣泛使用引發了對監管漏洞的擔憂。儘管穩定幣提供了合法的好處，但其在促成加密犯罪中的角色不容忽視。需要更嚴格的控制和增強的監控來解決這一問題，但要實現這一目標需要全球合作。
殺豬盤詐騙及其他欺詐技術
好旺擔保因促成殺豬盤詐騙而臭名昭著，這是一種通過長期培養受害者投資於虛假加密貨幣計劃的欺詐形式。這些詐騙通常依賴於被盜的個人數據和深偽軟體，以創造令人信服的人物和情景。
除了殺豬盤，好旺擔保還提供其他類型詐騙的工具，包括詐騙呼叫中心的設備。這些運營針對東南亞的受害者，利用當地執法和監管框架中的漏洞。好旺擔保的關閉擾亂了這些活動，但這些技術在繼任市場中仍然普遍存在。
打擊加密犯罪的全球執法挑戰
打擊加密犯罪是一項需要執法機構、科技平台和監管機構協調努力的全球性挑戰。Telegram 對好旺擔保的打擊是朝正確方向邁出的一步，但也突顯了孤立行動的局限性。
暗網市場跨越國界運營，使執法變得困難。政治精英和空殼公司的參與進一步複雜化了拆解這些網絡的努力。全球合作對於應對這些挑戰至關重要，並確保執法行動具有持久影響。
中國地下銀行系統利用穩定幣
Elliptic 的調查揭示了像好旺擔保這樣的暗網市場是中國地下銀行系統的一部分。這些網絡高度依賴穩定幣進行跨境洗錢，利用監管漏洞和技術缺口。
穩定幣在地下銀行系統中的使用是一個日益嚴重的問題。這突顯了需要更嚴格的控制和增強的監控來防止其濫用。然而，解決這一問題需要一種平衡穩定幣合法好處與其風險的細緻方法。
Telegram 執法行動對暗網生態系統的影響
Telegram 對好旺擔保的打擊在暗網生態系統中引起了震動。它擾亂了一個主要玩家，並表明 Telegram 的政策在打擊加密犯罪方面發生了轉變。然而，像土豆擔保和新幣擔保這樣的繼任市場的崛起凸顯了這些網絡的韌性。
儘管 Telegram 的行動值得讚揚，但這僅僅是開始。打擊加密犯罪需要持續的警惕和全球合作。執法機構、科技平台和監管機構必須共同努力，應對暗網市場帶來的挑戰，並確保數字環境的安全。
結論
好旺擔保的關閉是打擊加密犯罪的重要里程碑，但也凸顯了數字時代執法的挑戰。Telegram 的行動在 Elliptic 的調查努力支持下，擾亂了暗網生態系統中的一個主要玩家。然而，繼任市場的崛起以及穩定幣的廣泛使用表明需要持續的警惕和全球合作。
隨著打擊加密犯罪的努力繼續，很明顯單一實體無法單獨應對這些挑戰。通過共同努力，執法機構、科技平台和監管機構可以在應對暗網市場帶來的風險方面取得有意義的進展，並確保加密貨幣領域的完整性。
