据 Elliptic 称，在新的研究揭示了这一情况后，消息应用程序 Telegram 已经关闭了数千个属于疑似中国加密犯罪市场的频道。

在这家区块链分析公司周二向快速增长的基于 Telegram 的名为 Xinbi Guarantee 的市场发布了一份报告后，该公司关闭了。

自 2022 年以来，这个在科罗拉多州注册成立的市场已使用 Tether 的 USDT 稳定币处理了价值超过 84 亿美元的交易。据 Elliptic 称，它为与洗钱、运营加密诈骗化合物和其他非法服务（例如恐吓和易）相关的服务提供便利。

“Elliptic 正在跟踪大约 30 个其他此类市场，所有市场都使用 Telegram 和稳定币支付，”报告称。

Telegram 没有立即回应置评请求。

此类市场是东南亚全球网络诈骗流行病的关键部分，它为诈骗者提供了进行工业规模欺诈所需的工具。

据 Chainalysis 称，最大的此类市场之一是 Huione Guarantee，它为新碧提供了类似的服务。其背后的公司 Huione Group 与柬埔寨的统治家族有联系。

Elliptic 表示，Xinbi 和 Huione 是两个最大的基于 Telegram 的市场，共涉及 350 亿美元的非法交易。

5 月 1 日，美国财政部金融犯罪执法网络 （FinCEN） 将汇旺集团列为“主要洗钱问题”，称它在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间帮助洗钱了至少价值 40 亿美元的非法收益。

网络诈骗流行病

Xinbi 和 Huione 等市场提供的服务因在东南亚支持工业规模的诈骗复合体而臭名昭著。

这些化合物以高薪 IT 工作的承诺吸引受害者。当他们到达时，他们被贩卖、监禁并被迫进行在线屠猪诈骗以偿还虚假债务。

Elliptic 表示，Xinbi 供应商提供 Starlink 卫星互联网设备，这些设备经常被诈骗复合体、假 ID 和被盗个人信息数据库用于瞄准潜在的欺诈受害者。

报告称，业务的另一个主要驱动力是洗钱服务。此类服务主要用于洗钱屠猪诈骗的收益，但来自朝鲜加密抢劫的资金也在其中。

Elliptic 发现，7 月份 2.3 亿美元的 WazirX 盗窃案中产生的约 220,000 美元 USDT 被发送到新壁，这表明在市场上运营的供应商被雇用来帮助洗钱抢劫所得。

不过，目前尚不清楚朝鲜的 IT 员工是否直接与 Xinbi 供应商互动。

“我们的假设是，这些资金进入新壁等市场时，已经处于中国洗钱集团的控制之下，”Elliptic 的首席科学家兼联合创始人汤姆·罗宾逊 （Tom Robinson） 通过电子邮件告诉 CoinDesk。

科罗拉多州的联系

然而，Xinbi 与其他类似市场的不同之处在于它与美国的联系。

Elliptic 表示，Xinbi 在其网站上将自己描述为一家“投资和资本担保集团公司”，是一家总部位于科罗拉多州的公司。

科罗拉多州公司登记册显示，一家名为“Xinbi Co.， Ltd”的公司成立于 2022 年 8 月，在科罗拉多州奥罗拉设有办事处，尽管中文市场主要由亚洲的欺诈者使用。

“这些市场依赖于信任，”Robinson 说。“在美国注册确实带来了一定程度的合法性。”

Robinson 还指出，类似的市场之前曾进行过退出骗局，即企业停止发货订单但仍收到付款，最终带走了钱。“任何能激发信心的东西都有助于吸引顾客，”他说。

2025 年 1 月，该公司因未能提交定期报告而被更新为拖欠。

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