Влада Німеччини закрила криптобіржу eXch, конфіскувавши 34 мільйони євро (38 мільйонів доларів) у токенах і понад 8 терабайт даних в рамках однієї з найбільших дій правоохоронних органів країни, спрямованих на підозру у відмиванні криптовалют.

Згідно із заявою, опублікованою в четвер, прокуратура Франкфурта та Федеральне управління кримінальної поліції (BKA) демонтували серверну інфраструктуру eXch 30 квітня, лише за день до того, як оператори платформи планували її відключити.

Влада посилалася на ймовірне використання платформи для відмивання сотень мільйонів вкрадених криптовалют внаслідок серйозних витоків, включаючи злом Bybit на 1,5 мільярда доларів, крадіжку кредиторів Genesis на 243 мільйони доларів і численні кампанії з виснаження фішингу.

Платформа «спеціально рекламувала на платформах кримінальної підпільної економіки, що не впроваджувала заходів щодо боротьби з відмиванням грошей», йдеться в автоматичному перекладі релізу. «Від користувачів не вимагалося ідентифікувати себе перед сервісом, і дані користувачів там не зберігалися. Тому своп криптовалют через eXch особливо підходив для приховування фінансових потоків».

Репресії послідували за багаторічними звинуваченнями в тому, що eXch, яка працює з 2014 року в «eXch(dot)cx» та інших доменах, навмисно ігнорувала протоколи боротьби з відмиванням грошей, не дотримувалася вимог щодо ідентифікації користувачів і рекламувала себе на форумах даркнету як анонімний високошвидкісний сервіс для змішування криптовалют.

Сервіс підтримував свопи між біткоіни (BTC), ефіром (ETH), лайткоіном (LTC) і даш (DASH) без будь-якої реєстрації.

Слідчі кажуть, що за час його існування через eXch пройшло понад 1,9 мільярда доларів у криптовалюті, значна частина з яких вважається кримінальними доходами.

Це видалення доповнює зростаючий список регуляторних ударів по незаконній криптоінфраструктурі по всій Європі після аналогічних репресій проти таких сервісів, як ChipMixer, Sinbad і Hydra протягом останніх двох років.