La aplicación de mensajería Telegram ha cerrado miles de canales pertenecientes a presuntos mercados chinos de criptodelitos después de que una nueva investigación arrojara luz sobre la situación, según Elliptic.
El cierre sigue a un informe publicado por la firma de análisis de blockchain el martes sobre el mercado de rápido crecimiento basado en Telegram llamado Xinbi Guarantee.
El mercado incorporado en Colorado ha procesado más de USD 8.4 mil millones en transacciones utilizando la stablecoin USDT de Tether desde 2022. Facilita servicios relacionados con el lavado de dinero, la operación de compuestos de estafas de criptomonedas y otros servicios ilícitos, como la intimidación y el tráfico sexual, según Elliptic.
"Elliptic está rastreando alrededor de una treintena de otros mercados de este tipo, todos aprovechando los pagos de Telegram y stablecoins", dice el informe.
Telegram no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Estos mercados son una parte clave de la epidemia mundial de estafas cibernéticas con sede en el sudeste asiático, ya que proporcionan a los estafadores las herramientas necesarias para realizar fraudes a escala industrial.
Uno de los mayores mercados de este tipo es Huione Guarantee, según Chainalysis, que facilita servicios similares a los de Xinbi. La empresa que está detrás de esto, Huione Group, tiene vínculos con la familia gobernante de Camboya.
Xinbi y Huione, los dos mayores mercados basados en Telegram, son responsables de un total de 35.000 millones de dólares en transacciones ilícitas, dijo Elliptic.
El 1 de mayo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. designó a Huione Group como una "preocupación principal de lavado de dinero", diciendo que ayudó a lavar al menos USD 4 mil millones en ganancias ilícitas entre agosto de 2021 y enero de 2025.
Epidemia de estafas cibernéticas
Los servicios ofrecidos en mercados como Xinbi y Huione son infames por permitir compuestos de estafas a escala industrial en todo el sudeste asiático.
Estos compuestos atraen a las víctimas con la promesa de un trabajo informático bien remunerado. Cuando llegan, son traficados, encarcelados y obligados a llevar a cabo estafas de matanza de cerdos en línea para pagar deudas falsas.
Los proveedores de Xinbi ofrecen equipos de Internet satelital Starlink, que a menudo son utilizados por complejos de estafas, identificaciones falsas y bases de datos de información personal robada que se utilizan para atacar a posibles víctimas de fraude, dijo Elliptic.
Otro gran impulsor del negocio son los servicios de lavado de dinero, según el informe. Estos servicios se utilizan principalmente para lavar las ganancias de las estafas de matanza de cerdos, pero los fondos de los robos de criptomonedas de Corea del Norte también están en la mezcla.
Elliptic encontró alrededor de USD 220,000 en USDT originados por el robo de USD 230 millones de WazirX en julio que se enviaron a Xinbi, lo que indica que los proveedores que operan en el mercado fueron empleados para ayudar a lavar las ganancias del atraco.
Sin embargo, no está claro si los trabajadores de TI norcoreanos están interactuando directamente con los proveedores de Xinbi.
"Nuestra hipótesis es que los fondos están bajo el control de grupos chinos de lavado de dinero cuando ingresan a mercados como Xinbi", dijo Tom Robinson, científico jefe y cofundador de Elliptic, a CoinDesk por correo electrónico.
Sin embargo, lo que diferencia a Xinbi de otros mercados similares es su conexión con los EE. UU.
En su sitio web, Xinbi se describe a sí misma como una "empresa del grupo de inversión y garantía de capital" que opera como una corporación con sede en Colorado, dijo Elliptic.
El registro corporativo de Colorado muestra que en agosto de 2022 se constituyó una empresa llamada "Xinbi Co., Ltd", con una oficina en Aurora, Colorado, a pesar de que el mercado en chino es utilizado principalmente por estafadores en Asia.
"Estos mercados dependen de la confianza", dijo Robinson. "Una incorporación a Estados Unidos aporta cierto nivel de legitimidad".
Robinson también señaló que mercados similares han realizado anteriormente estafas de salida, en las que una empresa deja de enviar pedidos mientras sigue recibiendo pagos, y finalmente se va con el dinero. "Cualquier cosa que inspire confianza ayudará a atraer clientes", dijo.
En enero de 2025, el estado de la empresa se actualizó a moroso por no presentar un informe periódico.
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