أغلق تطبيق المراسلة Telegram آلاف القنوات التي تنتمي إلى أسواق الجرائم المشفرة الصينية المشتبه بها بعد أن ألقى بحث جديد الضوء على الوضع ، وفقا ل Elliptic.

الإغلاق في أعقاب تقرير نشرته شركة تحليلات blockchain يوم الثلاثاء في السوق سريع النمو القائم على Telegram والذي يسمى Xinbi Guarantee.

عالج السوق المدمج في كولورادو معاملات بقيمة تزيد عن 8.4 مليار دولار باستخدام عملة Tether's USDT المستقرة منذ عام 2022. إنه يسهل الخدمات المتعلقة بغسيل الأموال ، وتشغيل مجمعات احتيال العملات المشفرة وغيرها من الخدمات غير المشروعة ، مثل الترهيب والاتجار بالجنس ، وفقا ل Elliptic.

وقال التقرير: "تتعقب Elliptic حوالي ثلاثين سوقا آخر من هذا القبيل ، وكلها تستفيد من مدفوعات Telegram و stablecoin".

لم ترد Telegram على الفور على طلب للتعليق.

هذه الأسواق جزءا أساسيا من وباء الاحتيال الإلكتروني العالمي في جنوب شرق آسيا من خلال تزويد المحتالين بالأدوات اللازمة لإجراء الاحتيال على نطاق صناعي.

واحدة من أكبر هذه الأسواق هي ضمان Huione ، وفقا ل Chainalysis ، يسهل خدمات مماثلة ل Xinbi. الشركة التي تقف وراءها ، Huione Group ، لها علاقات مع الأسرة الحاكمة في كمبوديا.

وقال إليبتيك إن Xinbi و Huione ، أكبر سوقين مقرهما على Telegram ، مسؤولان عن معاملات غير مشروعة بقيمة 35 مليار دولار.

في 1 مايو ، صنفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) مجموعة Huione على أنها "مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال" ، قائلة إنها ساعدت في غسل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من العائدات غير المشروعة بين أغسطس 2021 ويناير 2025.

وباء الاحتيال الإلكتروني

المقدمة في أسواق مثل Xinbi و Huione بتمكين مركبات الاحتيال على نطاق صناعي في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

تجذب هذه المركبات الضحايا بوعد بعمل تكنولوجيا المعلومات بأجر جيد. عند وصولهم ، يتم الاتجار بهم وسجنهم وإجبارهم على القيام بعمليات احتيال ذبح الخنازير عبر الإنترنت لسداد الديون الزائفة.

وقال إليبتيك إن بائعي Xinbi يقدمون معدات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink ، والتي غالبا ما تستخدمها مجمعات الاحتيال والهويات المزيفة وقواعد بيانات المعلومات الشخصية المسروقة المستخدمة لاستهداف ضحايا الاحتيال المحتملين.

ووفقا للتقرير، فإن المحرك الكبير الآخر للأعمال التجارية هو خدمات غسيل الأموال. تستخدم هذه الخدمات في الغالب لغسل عائدات عمليات الاحتيال على ذبح الخنازير ، لكن الأموال من عمليات سطو العملات المشفرة في كوريا الشمالية موجودة أيضا في هذا المزيج.

عثر Elliptic على حوالي 220,000 ألف دولار من USDT ناتجة عن سرقة WazirX البالغة 230 مليون دولار في يوليو تم إرسالها إلى Xinbi ، مما يشير إلى أن البائعين العاملين في السوق تم توظيفهم للمساعدة في غسل عائدات السرقة.

ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريون الشماليون يتفاعلون مع بائعي Xinbi بشكل مباشر.

"فرضيتنا هي أن الأموال تخضع لسيطرة مجموعات غسيل الأموال الصينية بحلول الوقت الذي تدخل فيه أسواق مثل Xinbi" ، قال توم روبنسون ، كبير العلماء والمؤسس المشارك في Elliptic ، ل CoinDesk عبر البريد الإلكتروني.

اتصال كولورادو

ومع ذلك ، فإن ما يميز Xinbi عن الأسواق المماثلة الأخرى هو ارتباطها بالولايات المتحدة.

موقعها على الإنترنت ، تصف Xinbi نفسها بأنها "شركة مجموعة استثمار وضمان رأس المال" تعمل كشركة مقرها كولورادو ، كما قالت إليبتيكي.

يظهر سجل الشركات في كولورادو أن شركة تسمى "Xinbi Co.، Ltd" تأسست في أغسطس 2022 ، ولها مكتب في أورورا ، كولورادو على الرغم من أن سوق اللغة الصينية يستخدم بشكل أساسي من قبل المحتالين في آسيا.

قال روبنسون: "تعتمد هذه الأسواق على الثقة". "إن التأسيس الأمريكي يجلب مستوى معينا من الشرعية."

وأشار روبنسون أيضا إلى أن الأسواق المماثلة قد أجرت سابقا عمليات احتيال للخروج ، حيث تتوقف الشركة عن شحن الطلبات بينما لا تزال تتلقى المدفوعات ، وفي النهاية تبتعد عن المال. وقال: "أي شيء يلهم الثقة سيساعد في جذب العملاء".

في يناير 2025 ، تم تحديث حالة الشركة إلى متأخرة عن الحدث لعدم تقديمها تقريرا دوريا.

اقرأ المزيد: تلقت مجموعة Huione الكمبودية 98 مليار دولار من العملات المشفرة مما أدى إلى حملة القمع الأمريكية: الإهليلجي