سحب البساط من HyperVault: كيف اختفى 3.6 مليون دولار في عملية احتيال DeFi يجب أن تعرف عنها

ماذا حدث في عملية سحب البساط من HyperVault؟

اهتز عالم العملات الرقمية مؤخرًا بسبب عملية سحب البساط المزعومة التي نفذتها HyperVault، وهي منصة DeFi مبنية على بلوكتشين Hyperliquid. تم تسويق HyperVault كحل لتحسين العوائد عبر سلاسل متعددة، لكنها قامت بسحب حوالي 3.6 مليون دولار من أموال المستخدمين، مما ترك أكثر من 1,100 مستخدم يواجهون خسائر مالية كبيرة. أثارت هذه الحادثة مخاوف جدية بشأن المخاطر المرتبطة بالبروتوكولات غير المدققة في مجال DeFi.

آلية عملية سحب البساط

قامت شركة أمن البلوكتشين PeckShield بالإبلاغ عن معاملات مشبوهة تتبع نمطًا نموذجيًا لعمليات سحب البساط. إليك تفصيلًا لكيفية حدوث هذه العملية:

1. استنزاف السيولة: تم استغلال العقود الذكية لـ HyperVault لسحب السيولة من المنصة، مما جعل المستخدمين غير قادرين على سحب أموالهم.

2. تحويل الأموال عبر الجسور: تم تحويل الأموال المسروقة من بلوكتشين Hyperliquid إلى Ethereum.

3. تحويل الأموال إلى ETH: تم الحصول على حوالي 752 ETH من خلال تحويل الأموال المسروقة.

4. استخدام Tornado Cash: تم تحويل ETH إلى Tornado Cash، وهو خلاط عملات رقمية يركز على الخصوصية، مما جعل تتبع الأموال شبه مستحيل.

تُظهر هذه السلسلة من الأحداث الطبيعة المحسوبة لعملية سحب البساط، حيث تم استخدام أدوات البلوكتشين لإخفاء الأموال المسروقة.

دور Tornado Cash في إخفاء المعاملات

لعب Tornado Cash، وهو أداة لامركزية للخصوصية، دورًا محوريًا في هذه العملية الاحتيالية. من خلال خلط المعاملات، قام بإخفاء الأموال المسروقة بشكل فعال، مما جعل جهود استردادها صعبة للغاية. وعلى الرغم من أن Tornado Cash أداة شرعية للمستخدمين الذين يهتمون بالخصوصية، فإن إساءة استخدامها في عمليات الاحتيال مثل هذه تسلط الضوء على الطبيعة المزدوجة لهذه التقنيات في مجال DeFi.

ادعاءات HyperVault التسويقية واستراتيجيات جذب المستخدمين

قدمت HyperVault نفسها كمنصة DeFi ذات عوائد مرتفعة، واعدة بعوائد سنوية تصل إلى 95% APR. جذبت هذه الاستراتيجية التسويقية قاعدة مستخدمين كبيرة، حيث قيل إن المنصة قامت بتأمين ما بين 5.8 مليون دولار و5.9 مليون دولار في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL). ومع ذلك، تم الكشف لاحقًا عن أن هذه الادعاءات كانت مبالغ فيها، مما زاد من الشكوك حول شرعية المنصة.

علامات التحذير التي تجاهلها المستخدمون

على الرغم من الوعود المغرية، أظهرت HyperVault عدة علامات تحذير تم تجاهلها من قبل العديد من المستخدمين:

• عقود ذكية غير مدققة: عملت المنصة بدون تدقيق موثوق، وهو علامة تحذير رئيسية في مجال DeFi.

• تناقضات في التدقيق: أثار أعضاء المجتمع، مثل "HypingBull"، مخاوف بشأن ادعاءات HyperVault المتعلقة بالتدقيق. نفى مدققون مرموقون مثل Spearbit وCode4rena أي مشاركة مع المنصة.

• أرقام TVL مبالغ فيها: كانت أرقام TVL المبلغ عنها من قبل المنصة مبالغ فيها، مما أدى إلى تضليل المستخدمين بشأن مصداقيتها.

تحذيرات المجتمع وعلامات التحذير التي تم تجاهلها

كان مجتمع العملات الرقمية قد أثار مخاوف مسبقة بشأن عمليات HyperVault. ومع ذلك، تم تجاهل هذه التحذيرات إلى حد كبير، حيث طغت إغراءات العوائد المرتفعة على المخاطر. تُعد هذه الحادثة تذكيرًا صارخًا بأهمية إجراء العناية الواجبة عند التعامل مع منصات DeFi.

التأثير على نظام Hyperliquid البيئي

على الرغم من أن بلوكتشين Hyperliquid نفسه لا يزال يعمل ولم يتأثر، إلا أن عملية سحب البساط أثرت على الثقة في نظامه البيئي الأوسع. بدأ المستخدمون في التشكيك في أمان وحوكمة المشاريع المبنية على Hyperliquid، مما يبرز التأثيرات المتسلسلة لمثل هذه العمليات الاحتيالية.

المخاطر الأوسع والاتجاهات في عمليات سحب البساط في DeFi

تُعد حادثة HyperVault جزءًا من اتجاه أوسع في عام 2025، حيث انخفض عدد عمليات سحب البساط، لكن الأضرار المالية الناتجة عنها تصاعدت. فقدت مليارات الدولارات بسبب مثل هذه العمليات هذا العام، مما يؤكد الحاجة إلى حوكمة أكثر صرامة وشفافية في مجال DeFi.

دعوات لحوكمة أكثر صرامة وشفافية

أعادت الحادثة إشعال النقاشات حول الحاجة إلى:

• التدقيق الإجباري: ضمان خضوع جميع مشاريع DeFi لتدقيق صارم من طرف ثالث.

• تعزيز الشفافية: مطالبة المنصات بالكشف عن أرقام TVL دقيقة وتفاصيل تشغيلية.

• زيادة الرقابة المجتمعية: تشجيع المستخدمين على التشكيك والتحقق من ادعاءات المنصات.

تحديات استرداد الأموال في عمليات الاحتيال القائمة على البلوكتشين

يُعد استخدام Tornado Cash وأدوات الخصوصية الأخرى عقبة كبيرة أمام استرداد الأموال. يبرز هذا تحديًا كبيرًا في مجال DeFi: تحقيق التوازن بين الخصوصية والمساءلة. وعلى الرغم من أن تقنية البلوكتشين توفر الشفافية، إلا أن أدوات مثل Tornado Cash يمكن استغلالها لتجنب الكشف.

السياق التاريخي: عمليات سحب البساط في عام 2025

لا تُعد عملية سحب البساط من HyperVault حادثة معزولة. في عام 2025، شهد مجال DeFi عددًا أقل من عمليات سحب البساط مقارنةً بالسنوات السابقة، لكن التأثير المالي لهذه العمليات كان أكثر حدة. يبرز هذا الاتجاه تطور أساليب الجهات الفاعلة السيئة في مجال العملات الرقمية، حيث تستهدف الآن مبالغ أكبر بطرق أكثر تعقيدًا.

الخاتمة: الدروس المستفادة من حادثة HyperVault

تُعد عملية سحب البساط من HyperVault قصة تحذيرية لمجتمع DeFi. تؤكد على أهمية:

• إجراء العناية الواجبة الشاملة قبل الاستثمار في أي منصة.

• إعطاء الأولوية للمشاريع المدققة والشفافة.

• البقاء يقظًا تجاه علامات التحذير، بغض النظر عن مدى إغراء العوائد.

مع استمرار نمو مجال DeFi، تسلط الحوادث مثل هذه الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية والوعي المجتمعي لحماية المستخدمين من الوقوع ضحية لعمليات احتيال مماثلة في المستقبل.