كيف يمكن أن يكون هاكر BTC بقيمة 330 مليون دولار قد ضاعف على مشتقات مونيرو
هناك شيء يبرز حول التحويل المشبوه يوم الاثنين لأكثر من ٣٥٢٠ بيتكوين (٣٣٠,٧ مليون دولار) إلى عملة الخصوصية مونيرو (XMR) ، وهو تحويل قال محقق بلوكتشين زاك إكس بي تي إنه ربما كان مرتبطا باختراق: نشاط منسق في سوق المشتقات.
عملة مونيرو ، التي تحجب عناوين المرسل والمستلم لتوفير عملة لا يمكن تعقبها ، لديها سيولة محدودة في البورصات ، مما يجعل من الصعب على المستخدمين التعامل دون التأثير على السوق ويعرضهم للانزلاق ، وفرصة تغير السعر إلى الأسوأ قبل الانتهاء من الصفقة.
قرار المرور عبر عملة مشفرة غير سائلة أمر غير عادي. كان من الممكن أن يوفر USDT أو الأثير (ETH) من Tether طريقة أسهل وأقل عرضة للانزلاق لنقل الأموال ، ويمكن أن تساعد الخلاطات مثل Tornado Cash في حجب مسار المعاملة. بالطبع ، من السهل أيضا اعتراض العملات المستقرة مثل USDT وتجميدها.
ومع ذلك ، تشير بيانات التداول إلى أن هناك ما هو أكثر من مجرد حالة بسيطة لشخص يحاول غسل الأموال المسروقة.
من المحتمل جدا أن يكون المتسلل المحتمل قد واجه انزلاقا أثناء المعاملة. كان عمق السوق المشترك ، الذي يقيس سيولة دفتر الطلبات على نطاق سعري معين ، منخفضا نسبيا عند حوالي 1 مليون دولار لكل 2٪ على جانبي الكتاب. ارتفع XRM بنسبة 45٪ بسبب السيولة المحدودة في البورصات ، مما يعني أنه كان من الممكن أن يخسر ما يصل إلى 20٪ - 66 مليون دولار - عن طريق شراء XMR بدلا من رمز مميز أكثر سيولة.
للحصول على صورة أكثر اكتمالا ، ألق نظرة على أسواق المشتقات. بينما كانت عملة مونيرو ترتفع ، ارتفع الاهتمام المفتوح - عدد عقود العقود الآجلة والخيارات القائمة - في XMR في البورصات المركزية الرئيسية بأكثر من الضعف إلى 35.1 مليون دولار ، وفقا ل Coinalyze.
كان من المفترض أن يؤدي ارتفاع سعر XMR بنسبة 45٪ إلى تعزيز الفائدة المفتوحة فقط إلى 24.2 مليون دولار بدلا من الرقم الذي انتهى به الأمر. مع الأخذ في الاعتبار 1 مليون دولار من عمليات التصفية ، كان شخص ما ، أو بعض الأشخاص ، طويلا بالفعل على XMR بقيمة 11 مليون دولار.
في حين أن زيادة الأسعار على هذا الحيازة لن تعوض عن المبلغ الكامل للانزلاق ، إلا أنها ستساعد في تخفيف الضربة. علاوة على ذلك ، لا يأخذ الرقم في الاعتبار أي مواقف قد تكون موجودة في البورصات اللامركزية ، ودعونا لا ننسى أن الأموال ربما سرقت في المقام الأول ، لذلك لا يزال الجناة (المفترضون) متقدمين بمليوني دولار.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تغمر فيها الجهات الفاعلة السيئة عمليات الشراء الفورية لتحريك إبرة المشتقات. في الشهر الماضي ، تلاعب أحد المتاجر بأسعار JELLY في البورصة اللامركزية HyperLiquid. لقد اشتروا JELLY في البورصات غير السائلة ، وخدعوا أوراكل التسعير لتغذية سعر غير دقيق ل HyperLiquid وبالتالي تحقيق ربح لحاملي المراكز الطويلة.
ترسم كلتا الحالتين أوجه تشابه مع استغلال 114 مليون دولار في Mango Markets في عام 2022 ، والذي تضمن تلاعب متداول يدعى Avi Eisenberg بأسعار MNGO عن طريق اقتراض الأصول باستخدام المكاسب غير المشروعة كضمان. أدانت هيئة محلفين أيزنبرغ في عام 2024 ويواجه عقوبة السجن لمدة 20 عاما.