男子涉嫌在多次詐騙后將價值 1,700,000 美元的假支票和欺詐性電匯轉換為比特幣

一名紐約中部男子因將價值 170 萬美元的欺詐性支票兌換成比特幣 （BTC） 而被拘留。

根據羅德島州特區法院的官方檔，Tushal Rathod 被指控犯有電匯欺詐、洗錢和共謀洗錢罪。

法庭文件顯示，聯邦調查局特工撒母耳·摩根 （Samuel Morgan） 的一份宣誓書詳細說明瞭拉索德的指控。

從 2022 年到 2024 年，摩根聲稱 Rathod 在欺詐性支票和商業電子郵件洩露 （BEC） 欺詐中收集了近 200 萬美元。

根據宣誓書，

“在 BEC 期間，詐騙者會獲取企業電子郵件帳戶的電子郵件使用者的登錄憑據。通常，這些憑據是在『魚叉式網路釣魚』網路活動期間獲得的。

在 BEC 中，竊賊使用被盜的憑據來監控電子郵件交易，介入有關敏感事務（如即將到來的金融交易）的欺詐性通信。BEC 有時甚至涉及惡意軟體。

據稱，Rathod 隨後將欺詐資金分散到6家不同銀行的7個帳戶中。此外，這些資金中的大部分隨後被轉換為 BTC。

據稱，Rathod 與幾名同謀合作，併為不同的人取了不同的名字。

Morgan 說：

“根據我的培訓和經驗，我知道欺詐者和進行 BEC 計劃的個人經常與龐大的洗錢者網路合作，幫助他們『清理』資金，然後將『清理』的資金重新整合到經濟中，以便這些資金可以不受犯罪活動的污染使用。這使詐騙者能夠從他們的欺詐行為中獲利並避免被抓到。

Rathod於上週三被捕並傳訊。他目前正在等待拘留聽證會。

 

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生成的圖像：Midjourney

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