男子涉嫌在多次诈骗后将价值 1,700,000 美元的假支票和欺诈性电汇转换为比特币

一名纽约中部男子因将价值 170 万美元的欺诈性支票兑换成比特币 （BTC） 而被拘留。

根据罗德岛州特区法院的官方文件，Tushal Rathod 被指控犯有电汇欺诈、洗钱和共谋洗钱罪。

法庭文件显示，联邦调查局特工塞缪尔·摩根 （Samuel Morgan） 的一份宣誓书详细说明了拉索德的指控。

从 2022 年到 2024 年，摩根声称 Rathod 在欺诈性支票和商业电子邮件泄露 （BEC） 欺诈中收集了近 200 万美元。

根据宣誓书，

“在 BEC 期间，诈骗者会获取企业电子邮件帐户的电子邮件用户的登录凭据。通常，这些凭据是在'鱼叉式网络钓鱼'网络活动期间获得的。

在 BEC 中，窃贼使用被盗的凭据来监控电子邮件交易，介入有关敏感事务（如即将到来的金融交易）的欺诈性通信。BEC 有时甚至涉及恶意软件。

据称，Rathod 随后将欺诈资金分散到 6 家不同银行的 7 个账户中。此外，这些资金中的大部分随后被转换为 BTC。

据称，Rathod 与几名同谋合作，并为不同的人取了不同的名字。

Morgan 说：

“根据我的培训和经验，我知道欺诈者和进行 BEC 计划的个人经常与庞大的洗钱者网络合作，帮助他们'清理'资金，然后将'清理'的资金重新整合到经济中，以便这些资金可以不受犯罪活动的污染使用。这使诈骗者能够从他们的欺诈行为中获利并避免被抓到。

Rathod 于上周三被捕并传讯。他目前正在等待拘留听证会。

 

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生成的图像：Midjourney

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