Người đàn ông bị cáo buộc chuyển đổi séc giả trị giá 1.700.000 đô la và chuyển khoản ngân hàng gian lận thành Bitcoin sau nhiều vụ lừa đảo
Một người đàn ông ở trung tâm New York hiện đang bị giam giữ vì đã biến séc gian lận trị giá 1,7 triệu đô la thành Bitcoin (BTC).
Theo các tài liệu chính thức của tòa án Quận Rhode Island, Tushal Rathod đã bị buộc tội gian lận chuyển khoản, rửa tiền và âm mưu rửa tiền.
Các tài liệu của tòa án cho thấy một bản tuyên thệ của đặc vụ FBI Samuel Morgan nêu chi tiết các cáo buộc của Rathod.
Từ năm 2022 đến năm 2024, Morgan cáo buộc Rathod đã thu được gần 2 triệu đô la từ séc gian lận và gian lận xâm phạm email doanh nghiệp (BEC).
Theo bản tuyên thệ,
"Trong BEC, những kẻ lừa đảo lấy thông tin đăng nhập của người dùng email của tài khoản email doanh nghiệp. Thông thường, thông tin đăng nhập được thu thập trong một chiến dịch mạng 'spearphishing'.
Trong BEC, những kẻ trộm sử dụng thông tin đăng nhập bị đánh cắp để theo dõi các giao dịch e-mail, xâm nhập vào các thông tin liên lạc gian lận về các vấn đề nhạy cảm như giao dịch tài chính sắp tới. BEC đôi khi thậm chí còn liên quan đến phần mềm độc hại.
Rathod sau đó bị cáo buộc đã phân tán các khoản tiền gian lận trên bảy tài khoản ở sáu ngân hàng khác nhau. Hơn nữa, hầu hết các khoản tiền đó sau đó đã được chuyển đổi thành BTC.
Rathod bị cáo buộc đã làm việc với một số đồng phạm và lấy những cái tên khác nhau cho những người khác nhau.
Morgan nói,
"Trong quá trình đào tạo và kinh nghiệm của mình, tôi biết rằng những kẻ lừa đảo và cá nhân thực hiện các chương trình BEC thường làm việc với một mạng lưới rộng lớn của những kẻ rửa tiền để giúp họ 'làm sạch' tiền và sau đó tích hợp lại các quỹ 'đã được làm sạch' vào nền kinh tế để các quỹ có thể được sử dụng không bị ô nhiễm của hoạt động tội phạm. Điều này cho phép những kẻ lừa đảo kiếm lợi nhuận từ hành vi gian lận của họ và tránh bị bắt."
Rathod đã bị bắt và buộc tội vào thứ Tư tuần trước. Anh ta hiện đang chờ phiên điều trần giam giữ trong khi bị giam giữ.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và TelegramĐừng bỏ lỡ một nhịp - Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn
Kiểm tra hành động giá
Lướt sóng The Daily Hodl Mix
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến được bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện thẩm định trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng việc chuyển khoản và giao dịch của bạn là rủi ro của riêng bạn và bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. The Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, The Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng The Daily Hodl tham gia vào tiếp thị liên kết.
Hình ảnh được tạo: Midjourney
The post Người đàn ông bị cáo buộc chuyển đổi séc giả trị giá 1.700.000 đô la và chuyển khoản ngân hàng gian lận thành Bitcoin sau nhiều vụ lừa đảo xuất hiện đầu tiên trên The Daily Hodl.