Чоловік нібито конвертував фальшиві чеки та шахрайські банківські перекази на суму $1 700 000 у біткоїни після численних шахрайств
Чоловік з центру Нью-Йорка в даний час знаходиться під вартою за перетворення шахрайських чеків на суму 1,7 мільйона доларів в біткоіни (BTC).
Згідно з офіційними судовими документами округу Род-Айленд, Тушал Ратход був звинувачений у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, відмиванні грошей та змові з метою відмивання грошей.
У судових документах йдеться про письмове свідчення спеціального агента ФБР Семюеля Моргана, в якому детально описані звинувачення Ратода.
Морган стверджує, що з 2022 по 2024 рік Ратход зібрав майже 2 мільйони доларів у вигляді шахрайських чеків і шахрайства з компрометацією ділової електронної пошти (BEC).
Згідно з афідевітом,
«Під час BEC шахраї отримують облікові дані користувача електронної пошти облікового запису корпоративної електронної пошти. Як правило, облікові дані отримують під час кіберкампанії «цільового фішингу».
У BEC злодії використовують викрадені облікові дані для моніторингу транзакцій електронної пошти, втручаючись із шахрайськими повідомленнями щодо делікатних питань, таких як майбутні фінансові транзакції. BEC іноді навіть містять шкідливе програмне забезпечення.
Потім Ратход нібито розподілив шахрайські кошти між сімома рахунками в шести різних банках. Крім того, більшість цих коштів потім були конвертовані в BTC.
Ратход нібито працював з кількома спільниками і брав різні імена різним людям.
Морган каже:
«Зі своєї підготовки та досвіду я знаю, що шахраї та особи, які проводять схеми BEC, часто співпрацюють з широкою мережею відмивачів грошей, щоб допомогти їм «очистити» кошти, а потім знову інтегрувати «очищені» кошти в економіку, щоб кошти можна було використовувати без плям злочинної діяльності. Це дозволяє шахраям отримувати прибуток від своїх шахрайських дій і уникнути спіймання».
Ратход був заарештований і притягнутий до відповідальності минулої середи. Наразі він очікує на слухання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідкуйте за нами у X, Facebook та TelegramНе пропустіть жодного моменту – підпишіться, щоб отримувати сповіщення електронною поштою прямо на вашу поштову скриньку
Перевірте цінову дію
Серфінг The Daily Hodl Mix
Дисклеймер: Думки, висловлені в The Daily Hodl, не є інвестиційними порадами. Інвестори повинні проявити належну обачність, перш ніж робити будь-які високоризиковані інвестиції в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, зверніть увагу, що ваші перекази та угоди здійснюються на ваш ризик, і будь-які збитки, які ви можете понести, є вашою відповідальністю. The Daily Hodl не рекомендує купувати або продавати будь-які криптовалюти або цифрові активи, а The Daily Hodl не є інвестиційним радником. Зверніть увагу, що The Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.
Згенероване зображення: Midjourney
Публікація «Чоловік нібито конвертує фальшиві чеки та шахрайські банківські перекази на суму 1 700 000 доларів США в біткойни після численних шахрайств» вперше з'явилася на The Daily Hodl.