Man påstås ha omvandlat falska checkar och bedrägliga banköverföringar till ett värde av 1 700 000 dollar till Bitcoin efter flera bedrägerier

En man i centrala New York sitter för närvarande häktad för att ha omvandlat falska checkar till ett värde av 1,7 miljoner dollar till Bitcoin (BTC).

Enligt officiella domstolsdokument från Rhode Island District har Tushal Rathod anklagats för bedrägeri, penningtvätt och konspiration för att begå penningtvätt.

Domstolsdokument visar en edsvuren utsaga från FBI-agenten Samuel Morgan som i detalj beskriver Rathods anklagelser.

Från 2022 till 2024 hävdar Morgan att Rathod samlade in nästan 2 miljoner dollar i bedrägliga checkar och bedrägerier med affärs-e-postkompromisser (BEC).

Enligt utsagan,

"Under en BEC får bedragare inloggningsuppgifter till en e-postanvändare av ett företags e-postkonto. Vanligtvis erhålls autentiseringsuppgifterna under en "spearphishing"-cyberkampanj."

I en BEC använder tjuvar de stulna inloggningsuppgifterna för att övervaka e-posttransaktioner och går in med bedräglig kommunikation om känsliga frågor som kommande finansiella transaktioner. BEC innehåller ibland till och med skadlig kod.

Rathod påstås sedan ha spridit ut de bedrägliga medlen på sju konton i sex olika banker. Dessutom konverterades de flesta av dessa medel sedan till BTC.

Rathod påstås ha arbetat med flera medkonspiratörer och antagit olika namn till olika personer.

Säger Morgan,

"Utifrån min utbildning och erfarenhet vet jag att bedragare och individer som genomför BEC-system ofta arbetar med ett stort nätverk av penningtvättare för att hjälpa dem att "rensa" medel och sedan återintegrera de "rensade" medlen i ekonomin så att medlen kan användas utan att fläckas av kriminell verksamhet. Detta gör det möjligt för bedragarna att dra nytta av sitt bedrägliga beteende och undvika att åka fast."

Rathod greps och ställdes inför rätta i onsdags. Han väntar för närvarande på att häktas i häktet.

Följ oss på X, Facebook och Telegram
Missa inte ett slag - Prenumerera för att få e-postvarningar levererade direkt till din inkorg
Kontrollera prisåtgärd
Surfa på den dagliga Hodl Mix

Friskrivningsklausul: Åsikter som uttrycks på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin due diligence innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, kryptovaluta eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och affärer sker på egen risk, och att eventuella förluster du kan ådra dig är ditt ansvar. The Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptovalutor eller digitala tillgångar, och The Daily Hodl är inte heller en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.

Genererad bild: Mitt i resan

Inlägget Man påstås konvertera falska checkar till ett värde av 1 700 000 dollar och bedrägliga banköverföringar till Bitcoin efter flera bedrägerier dök upp först på The Daily Hodl.

1,88 tn

Innehållet på den här sidan tillhandahålls av tredje part. Om inte annat anges är OKX inte författare till den eller de artiklar som citeras och hämtar inte någon upphovsrätt till materialet. Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och representerar inte OKX:s åsikter. Det är inte avsett att vara ett godkännande av något slag och bör inte betraktas som investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja digitala tillgångar. I den mån generativ AI används för att tillhandahålla sammanfattningar eller annan information kan sådant AI-genererat innehåll vara felaktigt eller inkonsekvent. Läs den länkade artikeln för mer detaljer och information. OKX ansvarar inte för innehåll som finns på tredje parts webbplatser. Innehav av digitala tillgångar, inklusive stabila kryptovalutor och NFT:er, innebär en hög grad av risk och kan fluktuera kraftigt. Du bör noga överväga om handel med eller innehav av digitala tillgångar är lämpligt för dig mot bakgrund av din ekonomiska situation.