Il nostro scopo è proteggere la comunità; per questo motivo, diamo molta importanza alle regole antiriciclaggio (AML) per la verifica dell'identità e del conto:
- Assicurati di usare un conto legalmente registrato a tuo nome.
- Quando l'avviso per il controllo dei rischi antiriciclaggio viene attivato, sei tenuto a seguire il processo di verifica antiriciclaggio e OKX potrebbe richiederti di fornire documenti o materiali.
Generale
- Agisci con integrità.
- Sei responsabile per gli annunci che pubblichi. Conferma sempre il prezzo e la quantità prima di pubblicare.
- Completa le transazioni entro un periodo di tempo ragionevole. Ciò include i pagamenti e il rilascio della criptovaluta.
- Rispettare l'impegno a effettuare la transazione. Non cancellare gli ordini in maniera inaspettata. Prova a risolvere i problemi con l'altra parte tramite la chat in-app sulla pagina dell'ordine.
- OKX non ti chiederà mai di fornire informazioni personali, il codice Google Authenticator o le password.
- OKX ti invierà comunicazioni solo tramite il nostro dominio e-mail ufficiale (okx.com) e la chat in-app.
- È fortemente consigliato comunicare sempre tramite la chat in-app, in modo tale da poter utilizzare i messaggi come prove ufficiali in caso di controversie.
Per garantire la sicurezza e una migliore regolamentazione dell'ambiente di trading sul mercato P2P, abbiamo creato le seguenti regole:
Avviso agli acquirenti:
- Completa il pagamento entro il tempo stabilito dal venditore, quindi fai clic su "Pagamento completato". Oltre questo limite di tempo, l'ordine verrà automaticamente annullato.
- Se il venditore non ha fornito un metodo di pagamento valido e non è possibile completare il pagamento, puoi annullare l'ordine. Tuttavia, ciò può influire sulla percentuale di completamento. Puoi richiedere al servizio clienti di aggiornare il tuo stato inviando la relativa documentazione a supporto. Ricorda: solo l'acquirente può annullare l'ordine.
- Non fare clic su "Pagamento completato" se non hai completato il pagamento. Questo comportamento può essere considerato fraudolento e il conto potrebbe essere temporaneamente sospeso.
- Quando effettui un pagamento, devi usare un conto corrente valido o un conto di portafoglio registrato con il tuo nome completo e corrispondente al tuo conto OKX.
- È meglio scegliere un'opzione di pagamento che consente il trasferimento immediato o rapido di fondi. Usare un metodo di pagamento come il bonifico internazionale può causare ritardi nel completamento delle transazioni.
- Non includere un messaggio nel trasferimento di denaro a meno che non sia richiesto. Se è necessario includere un messaggio, evita di usare termini quali "criptovaluta, BTC, USDT, OKX, numero d'ordine, rilasciare criptovaluta" nel testo, poiché potrebbero causare ritardi nel processo di pagamento.
- Eventuali tentativi di usare codice, bot o script diretti a ordini P2P con differenze di prezzo significative può comportare la sospensione del conto.
- OKX trattiene la criptovaluta del venditore fino al completamento della transazione. Se il venditore non rilascia la criptovaluta entro un periodo di tempo ragionevole dopo che hai effettuato il pagamento e fatto clic su "Pagamento completato", puoi aprire una controversia. Ti aiuteremo a risolvere eventuali controversie in maniera tempestiva se puoi dimostrare di non aver ricevuto la criptovaluta.
- Se scegli l'opzione "Contanti di persona" come metodo di pagamento, il servizio clienti non è in grado di confermare l'avvenuto pagamento.
Avviso ai venditori:
- Prima di creare un annuncio per la vendita di criptovaluta, assicurati che tutte le informazioni siano corrette. Se trovi un errore nelle informazioni inserite dopo che l'acquirente ha effettuato il pagamento usando tali informazioni, sei comunque tenuto a evadere l'ordine.
- In caso di incongruenze tra il conto di pagamento dell'acquirente e le informazioni registrate sulla piattaforma, ti consigliamo di provare a raggiungere un accordo con l'acquirente tramite la chat in-app. Se non è possibile trovare un accordo, aprire una controversia contattando il servizio clienti.
- L'acquirente effettuerà il pagamento tramite il metodo di pagamento esatto fornito a OKX. Se cambi il metodo di pagamento dopo che l'acquirente ha effettuato un ordine, l'acquirente si riserva il diritto di annullare l'ordine.
- Non chiedere al servizio clienti di annullare gli ordini. Se vuoi annullare un ordine, prova a raggiungere un accordo con l'acquirente prima di contattare il servizio clienti. Se hai già effettuato il pagamento, fai in modo di ricevere il rimborso prima di annullare l'ordine.
- Se non riesci a contattare l'acquirente o se entrambe le parti non riescono a trovare un accordo, apri una controversia e consenti al servizio clienti di risolverla. Per supportare le tue argomentazioni, tieni a portata di mano eventuali documenti e materiali correlati al trasferimento, in modo tale da poter fornire le relative informazioni al servizio clienti.
- nascondi tutti i tuoi annunci dal marketplace P2P impostando il pulsante "Il mio stato" su offline. Ciò non influisce sul ranking dei tuoi annunci.
Note:
- Le linee guida per il trading P2P non si applicano agli utenti della Cina continentale.
- In caso di discrepanze o incongruenze tra la versione inglese ed eventuali traduzioni di questa guida al trading P2P, prevale la versione inglese.
- In caso di controversie, la decisione del servizio clienti di OKX è da considerarsi definitiva e inoppugnabile.