Мужчина предположительно конвертировал поддельные чеки на сумму 1 700 000 долларов и мошеннические банковские переводы в биткоины после многочисленных мошенничеств

Мужчина из центра Нью-Йорка в настоящее время находится под стражей за конвертацию поддельных чеков на сумму 1,7 миллиона долларов в биткоины (BTC).

Согласно официальным судебным документам округа Род-Айленд, Тушал Ратход был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег и сговоре с целью отмывания денег.

В судебных документах содержатся письменные показания специального агента ФБР Сэмюэля Моргана, в которых подробно излагаются обвинения Ратхода.

Морган утверждает, что с 2022 по 2024 год Ратход собрал почти 2 миллиона долларов в виде мошеннических чеков и мошенничества с компрометацией деловой электронной почты (BEC).

Согласно показаниям под присягой,

«Во время БЭК мошенники получают учетные данные пользователя электронной почты рабочего почтового ящика. Как правило, учетные данные получают в ходе «целевой фишинговой» киберкампании».

В BEC воры используют украденные учетные данные для отслеживания транзакций по электронной почте, вмешиваясь в мошеннические сообщения по таким чувствительным вопросам, как предстоящие финансовые транзакции. БЭК иногда даже включают вредоносное ПО.

Затем Ратход якобы распределил мошеннические средства по семи счетам в шести разных банках. Кроме того, большая часть этих средств была конвертирована в BTC.

Ратход якобы работал с несколькими сообщниками и брал разные имена для разных людей.

Морган говорит:

«По своему образованию и опыту я знаю, что мошенники и лица, осуществляющие BEC-схемы, часто работают с обширной сетью отмывателей денег, чтобы помочь им «очистить» средства, а затем реинтегрировать «очищенные» средства в экономику, чтобы эти средства можно было использовать без примеси преступной деятельности. Это позволяет мошенникам извлечь выгоду из своего мошеннического поведения и не быть пойманными».

Ратход был арестован и предстал перед судом в прошлую среду. В настоящее время он ожидает рассмотрения дела о заключении под стражу.

 

Дисклеймер: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются инвестиционными советами. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо рискованные инвестиции в биткоин, криптовалюту или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки осуществляются на ваш страх и риск, и любые убытки, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптовалюты или цифровые активы, а также не является инвестиционным консультантом. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в партнерском маркетинге.

Сгенерированное изображение: Midjourney

Сообщение Мужчина якобы конвертирует поддельные чеки и мошеннические банковские переводы на сумму 1 700 000 долларов в биткойны после нескольких мошенничеств впервые появилось на The Daily Hodl.