К какому типу относится моя компания и какие документы необходимо подготовить?

Опубликовано 13 окт. 2023 г.Обновлено 29 мая 2024 г.2 мин на чтение22

Благодарим, что выбрали OKX для корпоративной торговли! Чтобы ускорить процесс корпоративной верификации, ниже приведены некоторые советы, которые могут помочь определить юридическую форму и вашей компании и то, какие документы необходимо подготовить.

Как узнать юридическую форму компании?

  • Обратитесь к официальным юридическим документам
    Юридическая форма должна быть указана на свидетельстве об учреждении и/или свидетельстве о регистрации компании. Эта информация также может быть представлена в Учредительных договорах и уставах, а также аналогичных учредительных документах.

  • Изучите структуру вашей компании
    Кроме того, вы можете проанализировать структуру собственности, разделение управления и модель управления вашей компании, чтобы определить наиболее подходящую классификацию для ее юридической структуры, т.е. является ли она частной компанией, открытой акционерной компанией или имеет конечных бенефициарных владельцев.

  • Выберите подходящий тип, основываясь на приведенных ниже критериях
    В сочетании со знанием структуры собственности вашей компании вы должны уметь находить тип компании или его эквивалент, приведенный ниже.

  • Вы также можете проконсультироваться с другими сотрудниками вашей компании
    Если у вас остались сомнения, обратитесь к следующим специалистам или отделам вашей компании:

    • Юридический отдел: юридический отдел вашей компании может предоставить рекомендации по юридическим вопросам, включая вопросы классификации компании и соответствия требованиям.

    • Бухгалтерский отдел: бухгалтерский отдел имеет представление о финансовой структуре вашей компании и нормативных требованиях, что может помочь в определении подходящего типа компании.

    • Корпоративный секретарь: корпоративный секретарь отвечает за ведение документации компании и может предоставить информацию о ее юридической структуре.

    • Сотрудник отдела по соблюдению нормативных требований: Если в вашей компании есть отдел по соблюдению нормативных требований, то сотрудник этого отдела может помочь в решении вопросов, связанных с соблюдением нормативных требований и подтверждением классификации компании.

    • Высшее руководство: вы также можете обратиться к высшему руководству или управленческому персоналу, обладающему более глубокими знаниями о структуре и деятельности компании.

При необходимости вы также можете обратиться за консультацией к внешним юридическим или финансовым консультантам, специализирующимся на корпоративных вопросах.

Какие типы компаний поддерживаются в OKX и какие документы следует готовить в зависимости от типа компании?

Ниже приведены типы компаний, поддерживаемые OKX, и их краткие определения. Нажмите на тип компании, чтобы увидеть подробные требования к документам.

  • Частное финансовое учреждение
    К частным финансовым учреждениям относятся организации, оказывающие платежные услуги, брокеры, дилеры и банки. Эти компании не торгуются на фондовом рынке и имеют менее 50% государственной собственности.

  • Частная компания
    Частные компании — это предприятия, предоставляющие продукцию или услуги, например, сантехническая компания, ювелирный магазин, бухгалтерская фирма или импортно-экспортное предприятие. Эти компании не торгуются на фондовом рынке и имеют менее 50% государственной собственности.

  • Фонд
    Фонды — это механизмы коллективного инвестирования, созданные путем объединения денежных средств инвесторов. К ним относятся хедж-фонды, пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и частные инвестиционные фонды.

  • Открытые акционерные общества
    Открытые акционерные общества — это корпорации, в которых собственность распределена между акционерами. Акции таких компаний торгуются на фондовом рынке.

  • Государственная компания
    Государственные компании — это государственные учреждения, министерства, а также компании или фонды, в которых 50% собственности или более принадлежит государству или местным органам власти.

  • Частный инвестиционный фонд или семейный офис
    Частные инвестиционные компании или семейные офисы — это организации, созданные для осуществления торговых, инвестиционных и других финансовых операций с использованием личного капитала конечных бенефициарных владельцев компаний.

  • Некоммерческие организации
    Некоммерческие организации — это благотворительные или неправительственные организации, созданные для коллективных, общественных или социальных благ. Они отличаются от коммерческих предприятий, которые реинвестируют излишки средств для получения прибыли,

  • Траст
    Трасты — это юридические механизмы, с помощью которых учредители поручают доверенным лицам управлять активами в интересах бенефициаров этих активов.

Собранная информация предназначена исключительно для завершения корпоративной верификации. Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки или напишите по адресу support@okx.com .