Как пройти проверку в качестве частного финансового учреждения?
Чтобы пройти верификацию в качестве частного финансового учреждения, выполните следующие действия и представьте необходимые документы и информацию.
1. Заполните основную информацию о компании и адрес
Следуйте инструкциям для корпоративной верификации и предоставьте следующую информацию:
Название компании
Регистрационный номер
Дата регистрации
Нормативный статус
Юридический адрес
Адрес основного места ведения бизнеса (если он отличается от юридического адреса)
2. Заполните основную информацию о лицах, занимающих ключевые должности в компании
В рамках юридической проверки в соответствии с нормативно-правовыми требованиями OKX требует, чтобы лица, занимающие ключевые должности в компании и авторизированный пользователь (не должен являться лицом, занимающим ключевые должности в компании) прошли верификацию личности в процессе корпоративной верификации. Для регистрации в качестве частного финансового учреждения необходимо предоставить следующее:
Информацию как минимум об одном руководителе высшего звена (например, генеральный директор, финансовый директор, операционный директор)
Информацию о директоре (если таковой имеется)
Информацию о КБВ (конечные бенефициарные владельцы)
Информацию об авторизованном пользователе
3. Загрузите фотографии или сканы документов, удостоверяющих личности лиц, занимающих ключевые должности
Загружайте как лицевую, так и оборотную стороны документа, удостоверяющего личность. Если документ не имеет оборотной стороны, то достаточно лицевой стороны или страницы с фотографией.
4. Отсканируйте и загрузите следующие документы
Свидетельство об учреждении или регистрации предприятия (или эквивалентный официальный документ, например, лицензия на ведение бизнеса)
Учредительный договор и устав компании
Реестр директоров
Реестр акционеров или схема структуры бенефициарных собственников (подписанные и датированные в течение последних 12 месяцев)
Подтверждение адреса предприятия (если он отличается от юридического адреса)
5. Для завершения проверки заполните следующие формы
Подпишите, отсканируйте и загрузите приведенные ниже формы:
Письмо с разрешением на открытие аккаунта (решение совета директоров, содержащее такое разрешение, также приемлемо)
Анкета Вольфсбергской Группы или эквивалентный документ о политике в области борьбы с отмыванием денег (за подписью старшего должностного лица, ответственного за соблюдение нормативно-правовых требований)
Собранная информация предназначена исключительно для завершения корпоративной верификации. Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нашей службой поддержки или напишите по адресу support@okx.com.