Bărbatul ar fi convertit cecuri false în valoare de 1.700.000 de dolari și transferuri bancare frauduloase în Bitcoin după mai multe escrocherii

Un bărbat din centrul New York-ului este în prezent în custodie pentru că a transformat cecuri frauduloase în valoare de 1,7 milioane de dolari în Bitcoin (BTC).

Potrivit documentelor oficiale ale instanței din Districtul Rhode Island, Tushal Rathod a fost acuzat de fraudă electronică, spălare de bani și conspirație pentru a comite spălare de bani.

Documentele instanței arată o declarație sub jurământ a agentului special FBI Samuel Morgan care detaliază acuzațiile lui Rathod.

Din 2022 până în 2024, Morgan susține că Rathod a colectat aproape 2 milioane de dolari în cecuri frauduloase și fraudă de compromitere a e-mailului de afaceri (BEC).

Potrivit declarației pe propria răspundere,

"În timpul unui BEC, escrocii obțin datele de conectare ale unui utilizator de e-mail al unui cont de e-mail de afaceri. De obicei, acreditările sunt obținute în timpul unei campanii cibernetice de "spearphishing".

Într-un BEC, hoții folosesc acreditările furate pentru a monitoriza tranzacțiile prin e-mail, intervenind cu comunicări frauduloase pe probleme sensibile, cum ar fi tranzacțiile financiare viitoare. BEC-urile implică uneori chiar malware.

Rathod ar fi împărțit apoi fondurile frauduloase în șapte conturi din șase bănci diferite. În plus, majoritatea acestor fonduri au fost apoi convertite în BTC.

Rathod ar fi lucrat cu mai mulți co-conspiratori și a luat nume diferite pentru diferite persoane.

Spune Morgan,

"Din pregătirea și experiența mea, știu că escrocii și persoanele care desfășoară scheme BEC lucrează adesea cu o rețea vastă de spălători de bani pentru a-i ajuta să "curețe" fondurile și apoi să reintegreze fondurile "curățate" în economie, astfel încât fondurile să poată fi utilizate fără pata activității criminale. Acest lucru le permite escrocilor să profite de comportamentul lor fraudulos și să evite să fie prinși."

Rathod a fost arestat și trimis în judecată miercurea trecută. În prezent, el așteaptă audierea de detenție în arest.

 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi de investiții. Investitorii ar trebui să facă diligența necesară înainte de a face orice investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să rețineți că transferurile și tranzacțiile dumneavoastră sunt pe propriul risc, iar orice pierderi pe care le puteți suferi sunt responsabilitatea dumneavoastră. The Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier de investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine generată: Midjourney

The post Bărbatul ar fi convertit cecuri false în valoare de 1.700.000 de dolari și transferuri bancare frauduloase în Bitcoin după mai multe escrocherii appeared first on The Daily Hodl.