Homem supostamente converte US$ 1.700.000 em cheques falsos e transferências bancárias fraudulentas em Bitcoin após vários golpes
Um homem do centro de Nova York está atualmente sob custódia por transformar US$ 1,7 milhão em cheques fraudulentos em Bitcoin (BTC).
De acordo com documentos oficiais do tribunal do Distrito de Rhode Island, Tushal Rathod foi acusado de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Documentos judiciais mostram um depoimento do agente especial do FBI Samuel Morgan detalhando as alegações de Rathod.
De 2022 a 2024, Morgan alega que Rathod coletou quase US$ 2 milhões em cheques fraudulentos e fraude de comprometimento de e-mail comercial (BEC).
De acordo com o depoimento,
"Durante um BEC, os golpistas obtêm as credenciais de login de um usuário de e-mail de uma conta de e-mail comercial. Normalmente, as credenciais são obtidas durante uma campanha cibernética de 'spearphishing'."
Em um BEC, os ladrões usam as credenciais roubadas para monitorar transações de e-mail, intervindo com comunicações fraudulentas sobre assuntos sensíveis, como transações financeiras futuras. BECs às vezes até envolvem malware.
Rathod teria então espalhado os fundos fraudulentos por sete contas em seis bancos diferentes. Além disso, a maioria desses fundos foram convertidos em BTC.
Rathod supostamente trabalhou com vários coconspiradores e assumiu nomes diferentes para pessoas diferentes.
Diz Morgan,
«Na minha formação e experiência, sei que os autores de fraudes e os indivíduos que conduzem esquemas BEC trabalham frequentemente com uma vasta rede de branqueadores de capitais para os ajudar a «limpar» os fundos e, em seguida, a reintegrar os fundos «limpos» na economia, de modo a que os fundos possam ser utilizados sem a mácula da atividade criminosa. Isso permite que os golpistas lucrem com sua conduta fraudulenta e evitem ser pegos."
Rathod foi preso e indiciado na última quarta-feira. Atualmente, aguarda a audiência de detenção.
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Imagem gerada: Midjourney
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