Qual é o meu tipo de empresa e que documentos devo preparar?

Obrigado por ter escolhido a OKX para as suas necessidades institucionais! Para o ajudar a agilizar o processo de verificação institucional, apresentamos de seguida algumas dicas que o podem ajudar a determinar a natureza estrutural da sua empresa e quais os documentos a preparar.

Como é que sei qual é o meu tipo de empresa?

• Consultar documentos jurídicos oficiais
  No seu certificado de constituição e/ou registo comercial, devem constar indicadores atribuídos pelo organismo governamental responsável pela emissão desses documentos, indicando a natureza da sua empresa. os Estatutos e contrato de sociedade e documentos de constituição semelhantes também podem ser úteis.

• Rever a estrutura da sua empresa
  Além disso, pode rever a estrutura de propriedade da sua empresa, a divisão da gestão e o modelo de governação para identificar a classificação mais adequada para a sua estrutura jurídica, ou seja, se é de propriedade privada, negociada publicamente ou se tem Proprietários beneficiários finais.

• Escolha o tipo adequado com base nos critérios abaixo
  Juntamente com o conhecimento da estrutura de propriedade da sua empresa, deve ser possível encontrar o tipo de empresa ou a sua equivalência na lista abaixo.

• Pode também consultar outras pessoas da sua empresa
  Se ainda não tiver a certeza, tente contactar as seguintes pessoas ou departamentos da sua empresa:

  • Equipa jurídica: a equipa jurídica da sua empresa pode fornecer orientações sobre questões jurídicas, incluindo a classificação da empresa e questões de conformidade.

  • Departamento de contabilidade: o departamento de contabilidade pode ter conhecimentos sobre a estrutura financeira da empresa e os requisitos regulamentares, o que pode ajudar a identificar o tipo de sociedade adequado.

  • Secretário da empresa: o secretário da empresa ou o responsável pela governação é responsável pela manutenção dos registos da empresa e pode fornecer informações sobre a estrutura jurídica da empresa.

  • Responsável pela conformidade: se a sua empresa tiver um departamento de conformidade, o responsável pela conformidade pode prestar assistência em questões de conformidade regulamentar e confirmar a classificação da empresa.

  • Quadros superiores: também pode abordar quadros superiores ou pessoal de gestão que tenham um conhecimento mais profundo da estrutura e das operações da empresa.

Se necessário, pode também considerar procurar aconselhamento junto de consultores jurídicos ou financeiros externos especializados em questões empresariais.

Que tipos de empresas são suportados pela OKX e que documentos devo preparar com base no meu tipo de empresa?

Abaixo estão os tipos de empresas suportados pela OKX e as suas breves definições. Clique no tipo de empresa que escolheu para ver os requisitos pormenorizados dos documentos.

• Instituição financeira privada
  As instituições financeiras privadas são entidades como as empresas de serviços monetários, os transmissores de dinheiro, os corretores ou os bancos. Não são transacionadas publicamente e têm menos de 50% de participação do Estado.

• Empresa privada de exploração
  As empresas privadas de exploração são entidades que fornecem produtos ou serviços, tais como uma empresa de canalização, uma empresa de joalharia, uma empresa de contabilidade ou uma empresa de importação-exportação. Não são instituições financeiras ou cotadas na bolsa e têm menos de 50% de participação do Estado.

• Fundo
  Os fundos são veículos de investimento coletivo criados através do agrupamento de dinheiro de investidores, tais como fundos de retorno absoluto, fundos de pensões, fundos mútuos e fundos de investimento privados.

• Empresa de capital aberto
  As empresas de capital aberto são sociedades com propriedade distribuída entre os acionistas públicos através de ações negociadas publicamente.

• Empresa pública
  As empresas públicas são agências governamentais, ministérios, empresas ou fundos com uma participação igual ou superior a 50% da administração pública nacional ou local.

• Veículo de investimento privado ou escritório familiar
  Os veículos de investimento privado ou escritórios familiares são entidades criadas para facilitar a negociação, o investimento ou outras transações financeiras utilizando o património pessoal dos proprietários beneficiários finais das empresas.

• Sem fins lucrativos
  As organizações sem fins lucrativos são organizações de beneficência ou não governamentais para fins coletivos, públicos ou sociais, distintas das empresas com fins lucrativos, sendo os fundos excedentários reinvestidos na sua missão.

• Fidúcia
  As fundações são acordos legais em que os outorgantes ou fundadores confiam aos fiduciários a gestão de ativos para os beneficiários desses ativos.

As informações recolhidas destinam-se exclusivamente a completar a verificação institucional. Se tiver alguma dúvida, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente ou envie um e-mail para support@okx.com .