Homem supostamente converte US$ 1.700.000 em cheques falsos e transferências eletrônicas fraudulentas em Bitcoin após vários golpes
Um homem do centro de Nova York está atualmente sob custódia por transformar US$ 1,7 milhão em cheques fraudulentos em Bitcoin (BTC).
De acordo com documentos oficiais do tribunal do Distrito de Rhode Island, Tushal Rathod foi acusado de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Documentos judiciais mostram uma declaração juramentada do agente especial do FBI Samuel Morgan detalhando as alegações de Rathod.
De 2022 a 2024, Morgan alega que Rathod coletou quase US$ 2 milhões em cheques fraudulentos e fraude de comprometimento de e-mail comercial (BEC).
De acordo com a declaração,
"Durante um BEC, os golpistas obtêm as credenciais de login de um usuário de e-mail de uma conta de e-mail comercial. Normalmente, as credenciais são obtidas durante uma campanha cibernética de 'spearphishing'."
Em um BEC, os ladrões usam as credenciais roubadas para monitorar transações de e-mail, intervindo com comunicações fraudulentas sobre assuntos delicados, como transações financeiras futuras. Às vezes, os BECs envolvem malware.
Rathod supostamente espalhou os fundos fraudulentos em sete contas em seis bancos diferentes. Além disso, a maioria desses fundos foi convertida em BTC.
Rathod supostamente trabalhou com vários co-conspiradores e assumiu nomes diferentes para pessoas diferentes.
Diz Morgan,
"Em meu treinamento e experiência, sei que fraudadores e indivíduos que conduzem esquemas de BEC geralmente trabalham com uma vasta rede de lavadores de dinheiro para ajudá-los a 'limpar' fundos e, em seguida, reintegrar os fundos 'limpos' à economia para que os fundos possam ser usados livres da mácula da atividade criminosa. Isso permite que os golpistas lucrem com sua conduta fraudulenta e evitem ser pegos."
Rathod foi preso e indiciado na última quarta-feira. Ele está atualmente aguardando sua audiência de detenção sob custódia.
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Imagem gerada: Midjourney
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