Mężczyzna rzekomo konwertuje fałszywe czeki o wartości 1 700 000 dolarów i oszukańcze przelewy bankowe na Bitcoin po wielu oszustwach

Mężczyzna z centrum Nowego Jorku przebywa obecnie w areszcie za przekształcenie fałszywych czeków o wartości 1,7 miliona dolarów w Bitcoin (BTC).

Zgodnie z oficjalnymi dokumentami sądowymi Dystryktu Rhode Island, Tushal Rathod został oskarżony o oszustwa finansowe, pranie brudnych pieniędzy i spisek w celu prania brudnych pieniędzy.

Dokumenty sądowe pokazują oświadczenie agenta specjalnego FBI Samuela Morgana, w którym szczegółowo opisano zarzuty Rathoda.

Morgan twierdzi, że w latach 2022-2024 Rathod zebrał prawie 2 miliony dolarów w fałszywych czekach i oszustwach związanych z kompromitacją biznesowej poczty e-mail (BEC).

Zgodnie z oświadczeniem złożonym pod przysięgą,

"Podczas BEC oszuści uzyskują dane logowania użytkownika poczty e-mail do firmowego konta e-mail. Zazwyczaj dane uwierzytelniające są uzyskiwane podczas kampanii cybernetycznej typu "spearphishing".

W przypadku BEC złodzieje wykorzystują skradzione dane uwierzytelniające do monitorowania transakcji e-mail, interweniując z fałszywą komunikacją w poufnych sprawach, takich jak nadchodzące transakcje finansowe. BEC czasami zawierają nawet złośliwe oprogramowanie.

Rathod rzekomo rozprowadził oszukańcze środki na siedem kont w sześciu różnych bankach. Co więcej, większość tych środków została następnie zamieniona na BTC.

Rathod rzekomo współpracował z kilkoma współkonspiratorami i przyjmował różne nazwiska dla różnych osób.

Mówi Morgan:

"Z mojego szkolenia i doświadczenia wiem, że oszuści i osoby prywatne, które prowadzą programy BEC, często współpracują z rozległą siecią osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy, aby pomóc im "oczyścić" fundusze, a następnie ponownie zintegrować "oczyszczone" fundusze z gospodarką, tak aby można było z nich korzystać bez skazy działalności przestępczej. Dzięki temu oszuści mogą czerpać zyski ze swojego oszukańczego postępowania i uniknąć złapania".

Rathod został aresztowany i postawiony w stan oskarżenia w ubiegłą środę. Obecnie oczekuje na posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztowania w areszcie.

 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w The Daily Hodl nie są poradami inwestycyjnymi. Inwestorzy powinni dołożyć należytej staranności przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji wysokiego ryzyka w Bitcoin, kryptowalutę lub aktywa cyfrowe. Należy pamiętać, że przelewy i transakcje są dokonywane na własne ryzyko, a odpowiedzialność za wszelkie straty, które możesz ponieść, spoczywa na Tobie. The Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania żadnych kryptowalut ani aktywów cyfrowych, ani nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Wygenerowany obraz: Midjourney

Post Mężczyzna rzekomo konwertuje fałszywe czeki o wartości 1 700 000 USD i oszukańcze przelewy bankowe na Bitcoin po wielu oszustwach appeared first on The Daily Hodl.