Man zet naar verluidt $ 1.700.000 aan valse cheques en frauduleuze bankoverschrijvingen om in Bitcoin na meerdere oplichting
Een man uit het centrum van New York zit momenteel in hechtenis voor het omzetten van $ 1,7 miljoen aan frauduleuze cheques in Bitcoin (BTC).
Volgens officiële gerechtelijke documenten van het District of Rhode Island is Tushal Rathod beschuldigd van draadfraude, het witwassen van geld en samenzwering om het witwassen van geld te plegen.
Gerechtelijke documenten tonen een beëdigde verklaring van FBI-agent Samuel Morgan waarin de beschuldigingen van Rathod worden beschreven.
Van 2022 tot 2024 beweert Morgan dat Rathod bijna $ 2 miljoen aan frauduleuze cheques en fraude met zakelijke e-mailcompromissen (BEC) heeft geïnd.
Volgens de beëdigde verklaring,
"Tijdens een BEC verkrijgen oplichters de inloggegevens van een e-mailgebruiker van een zakelijk e-mailaccount. Meestal worden de inloggegevens verkregen tijdens een 'spearphishing'-cybercampagne."
In een BEC gebruiken dieven de gestolen inloggegevens om e-mailtransacties te controleren en in te grijpen met frauduleuze communicatie over gevoelige zaken zoals aankomende financiële transacties. Bij BEC's is soms zelfs malware betrokken.
Rathod zou het frauduleuze geld vervolgens hebben verspreid over zeven rekeningen bij zes verschillende banken. Bovendien werden de meeste van die fondsen vervolgens omgezet in BTC.
Rathod zou naar verluidt met verschillende mede-samenzweerders hebben samengewerkt en verschillende namen hebben aangenomen voor verschillende mensen.
Zegt Morgan,
"In mijn opleiding en ervaring weet ik dat fraudeurs en individuen die BEC-schema's uitvoeren vaak samenwerken met een uitgebreid netwerk van witwassers om hen te helpen geld 'schoon te maken' en vervolgens de 'opgeschoonde' fondsen opnieuw in de economie te integreren, zodat het geld kan worden gebruikt vrij van de smet van criminele activiteiten. Hierdoor kunnen de oplichters profiteren van hun frauduleuze gedrag en voorkomen dat ze gepakt worden."
Rathod werd afgelopen woensdag gearresteerd en voorgeleid. Hij wacht momenteel in hechtenis op zijn detentiezitting.
Volg ons op X, Facebook en TelegramMis geen beat - Abonneer u om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Controleer prijsactie
Surfen op de dagelijkse Hodl-mix
Disclaimer: Meningen geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadvies. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen doen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa. Houd er rekening mee dat uw overboekingen en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u lijdt uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Gegenereerde afbeelding: Midjourney
The post Man zet naar verluidt $ 1.700.000 aan valse cheques en frauduleuze bankoverschrijvingen om in Bitcoin na meerdere oplichting verscheen eerst op The Daily Hodl.