據 Elliptic 稱，在新的研究揭示了這一情況后，消息應用程式 Telegram 已經關閉了數千個屬於疑似中國加密犯罪市場的頻道。

在這家區塊鏈分析公司週二向快速增長的基於Telegram的名為 Xinbi Guarantee 的市場發佈了一份報告后，該公司關閉了。

自 2022 年以來，這個在科羅拉多州註冊成立的市場已使用 Tether 的 USDT 穩定幣處理了價值超過 84 億美元的交易。據 Elliptic 稱，它為與洗錢、運營加密詐騙化合物和其他非法服務（例如恐嚇和易）相關的服務提供便利。

“Elliptic 正在跟蹤大約 30 個其他此類市場，所有市場都使用 Telegram 和穩定幣支付，”報告稱。

Telegram 沒有立即回應置評請求。

此類市場是東南亞全球網路詐騙流行病的關鍵部分，它為詐騙者提供了進行工業規模欺詐所需的工具。

據 Chainalysis 稱，最大的此類市場之一是 Huione Guarantee，它為新碧提供了類似的服務。其背後的公司 Huione Group 與柬埔寨的統治家族有聯繫。

Elliptic 表示，Xinbi 和 Huione 是兩個最大的基於 Telegram 的市場，共涉及 350 億美元的非法交易。

5月1日，美國財政部金融犯罪執法網路 （FinCEN） 將匯旺集團列為「主要洗錢問題」 ，稱它在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間説明洗錢了至少價值 40 億美元的非法收益。

網路詐騙流行病

Xinbi 和 Huione 等市場提供的服務因在東南亞支援工業規模的詐騙複合體而臭名昭著。

這些化合物以高薪IT工作的承諾吸引受害者。當他們到達時，他們被販賣、監禁並被迫進行在線屠豬詐騙以償還虛假債務。

Elliptic 表示，Xinbi 供應商提供 Starlink 衛星互聯網設備，這些設備經常被詐騙複合體、假 ID 和被盜個人資訊資料庫用於瞄準潛在的欺詐受害者。

報告稱，業務的另一個主要驅動力是洗錢服務。此類服務主要用於洗錢屠豬詐騙的收益，但來自北韓加密搶劫的資金也在其中。

Elliptic發現，7 月份 2.3 億美元的 WazirX 盜竊案中產生的約 220,000 美元 USDT 被發送到新壁，這表明在市場上運營的供應商被雇用來説明洗錢搶劫所得。

不過，目前尚不清楚北韓的IT員工是否直接與 Xinbi 供應商互動。

“我們的假設是，這些資金進入新壁等市場時，已經處於中國洗錢集團的控制之下，”Elliptic 的首席科學家兼聯合創始人湯姆·羅賓遜 （Tom Robinson） 通過電子郵件告訴 CoinDesk。

科羅拉多州的聯繫

然而，Xinbi 與其他類似市場的不同之處在於它與美國的聯繫。

Elliptic 表示，Xinbi 在其網站上將自己描述為一家「投資和資本擔保集團公司」，是一家總部位於科羅拉多州的公司。

科羅拉多州公司登記冊顯示，一家名為“Xinbi Co.， Ltd”的公司成立於 2022 年 8 月，在科羅拉多州奧羅拉設有辦事處，儘管中文市場主要由亞洲的欺詐者使用。

“這些市場依賴於信任，”Robinson 說。「在美國註冊確實帶來了一定程度的合法性。」。

Robinson 還指出，類似的市場之前曾進行過退出騙局，即企業停止發貨訂單但仍收到付款，最終帶走了錢。“任何能激發信心的東西都有助於吸引顧客，”他說。

2025年1月，該公司因未能提交定期報告而被更新為拖欠。

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