Mann konverterer angivelig falske sjekker og uredelige bankoverføringer til en verdi av 1 700 000 dollar til Bitcoin etter flere svindelforsøk

Mann konverterer angivelig falske sjekker og uredelige bankoverføringer til en verdi av 1 700 000 dollar til Bitcoin etter flere svindelforsøk
The Daily Hodl
The Daily Hodl
BTC+0,60 %

En sentral mann fra New York er for tiden i varetekt for å ha gjort falske sjekker verdt 1,7 millioner dollar til Bitcoin (BTC).

I følge offisielle rettsdokumenter fra District of Rhode Island har Tushal Rathod blitt siktet for banksvindel, hvitvasking av penger og konspirasjon for å begå hvitvasking av penger.

Rettsdokumenter viser en erklæring fra FBI-spesialagent Samuel Morgan som beskriver Rathods påstander.

Fra 2022 til 2024 hevder Morgan at Rathod samlet inn nesten 2 millioner dollar i falske sjekker og BEC-svindel (Business Email Compromise).

I følge erklæringen,

"Under en BEC får svindlere påloggingsinformasjonen til en e-postbruker av en bedrifts-e-postkonto. Vanligvis innhentes legitimasjonen under en 'spearphishing' cyberkampanje."

I en BEC bruker tyver den stjålne legitimasjonen til å overvåke e-posttransaksjoner, og går inn med uredelig kommunikasjon om sensitive saker som kommende økonomiske transaksjoner. BEC-er involverer noen ganger til og med skadelig programvare.

Rathod skal deretter ha spredt de falske midlene ut på syv kontoer i seks forskjellige banker. Videre ble de fleste av disse midlene deretter konvertert til BTC.

Rathod skal ha jobbet med flere medsammensvorne og tatt på seg forskjellige navn til forskjellige personer.

Morgan sier,

«I min opplæring og erfaring vet jeg at svindlere og enkeltpersoner som gjennomfører BEC-ordninger ofte jobber med et stort nettverk av hvitvaskere for å hjelpe dem med å «rense» midler og deretter reintegrere de «rensede» midlene i økonomien slik at midlene kan brukes uten flekk av kriminell aktivitet. Dette gjør at svindlerne kan tjene på deres uredelige oppførsel og unngå å bli tatt.»

Rathod ble arrestert og stilt for retten sist onsdag. Han venter for tiden på varetektshøringen.

Følg oss på X, Facebook og Telegram
Ikke gå glipp av et slag – Abonner for å få e-postvarsler levert direkte til innboksen din
Sjekk prishandling
Surf på den daglige Hodl Mix
 
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin due diligence før de foretar høyrisikoinvesteringer i Bitcoin, kryptovaluta eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at dine overføringer og handler er på egen risiko, og eventuelle tap du kan pådra deg er ditt ansvar. The Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptovalutaer eller digitale eiendeler, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i affiliate markedsføring.

Generert bilde: Midjourney

Innlegget Mann konverterer angivelig falske sjekker og uredelige bankoverføringer til en verdi av 1 700 000 dollar til Bitcoin etter flere svindelforsøk dukket først på The Daily Hodl.

Vis originalen
Innholdet på denne siden er levert av tredjeparter. Med mindre annet er oppgitt, er ikke OKX forfatteren av de siterte artikkelen(e) og krever ingen opphavsrett til materialet. Innholdet er kun gitt for informasjonsformål og representerer ikke synspunktene til OKX. Det er ikke ment å være en anbefaling av noe slag og bør ikke betraktes som investeringsråd eller en oppfordring om å kjøpe eller selge digitale aktiva. I den grad generativ AI brukes til å gi sammendrag eller annen informasjon, kan slikt AI-generert innhold være unøyaktig eller inkonsekvent. Vennligst les den koblede artikkelen for mer detaljer og informasjon. OKX er ikke ansvarlig for innhold som er vert på tredjeparts nettsteder. Beholdning av digitale aktiva, inkludert stablecoins og NFT-er, innebærer en høy grad av risiko og kan svinge mye. Du bør nøye vurdere om handel eller innehav av digitale aktiva passer for deg i lys av din økonomiske tilstand.