L'uomo avrebbe convertito $ 1.700.000 di assegni falsi e bonifici bancari fraudolenti in Bitcoin dopo molteplici truffe

Un uomo del centro di New York è attualmente in carcere per aver trasformato 1,7 milioni di dollari di assegni fraudolenti in Bitcoin (BTC).

Secondo i documenti ufficiali del tribunale del distretto del Rhode Island, Tushal Rathod è stato accusato di frode telematica, riciclaggio di denaro e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

I documenti del tribunale mostrano una dichiarazione giurata dell'agente speciale dell'FBI Samuel Morgan che descrive in dettaglio le accuse di Rathod.

Dal 2022 al 2024, Morgan sostiene che Rathod abbia raccolto quasi 2 milioni di dollari in assegni fraudolenti e frodi BEC (Business Email Compromise).

Secondo la dichiarazione giurata,

"Durante un BEC, i truffatori ottengono le credenziali di accesso di un utente di posta elettronica di un account di posta elettronica aziendale. In genere, le credenziali vengono ottenute durante una campagna informatica di 'spearphishing'".

In un BEC, i ladri utilizzano le credenziali rubate per monitorare le transazioni di posta elettronica, intervenendo con comunicazioni fraudolente su questioni delicate come le transazioni finanziarie imminenti. I BEC a volte coinvolgono anche malware.

Rathod avrebbe poi distribuito i fondi fraudolenti su sette conti in sei diverse banche. Inoltre, la maggior parte di quei fondi è stata poi convertita in BTC.

Rathod avrebbe lavorato con diversi co-cospiratori e avrebbe assunto nomi diversi per persone diverse.

Dice Morgan,

"Nella mia formazione ed esperienza, so che i truffatori e gli individui che conducono schemi BEC spesso lavorano con una vasta rete di riciclatori di denaro per aiutarli a 'ripulire' i fondi e quindi reintegrare i fondi 'ripuliti' nell'economia in modo che i fondi possano essere utilizzati senza la macchia di attività criminali. Ciò consente ai truffatori di trarre profitto dalla loro condotta fraudolenta e di evitare di essere scoperti".

Rathod è stato arrestato e processato mercoledì scorso. Attualmente è in attesa dell'udienza di detenzione in custodia.

 

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Immagine generata: Midjourney

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