Pria Diduga Mengonversi Cek Palsu Senilai $1.700.000 dan Transfer Kawat Penipuan Menjadi Bitcoin Setelah Beberapa Penipuan

Seorang pria New York saat ini ditahan karena mengubah cek penipuan senilai $ 1,7 juta menjadi Bitcoin (BTC).

Menurut dokumen pengadilan resmi Distrik Rhode Island, Tushal Rathod telah didakwa dengan penipuan kawat, pencucian uang, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.

Dokumen pengadilan menunjukkan pernyataan tertulis oleh agen khusus FBI Samuel Morgan yang merinci tuduhan Rathod.

Dari 2022 hingga 2024, Morgan menuduh Rathod mengumpulkan hampir $2 juta dalam cek penipuan dan penipuan kompromi email bisnis (BEC).

Menurut pernyataan tertulis,

"Selama BEC, scammers mendapatkan kredensial login dari pengguna email akun email bisnis. Biasanya, kredensial diperoleh selama kampanye siber 'spearphishing'."

Dalam BEC, pencuri menggunakan kredensial yang dicuri untuk memantau transaksi email, turun tangan dengan komunikasi penipuan atas hal-hal sensitif seperti transaksi keuangan yang akan datang. BEC terkadang bahkan melibatkan malware.

Rathod diduga kemudian menyebarkan dana penipuan ke tujuh rekening di enam bank berbeda. Selain itu, sebagian besar dana tersebut kemudian diubah menjadi BTC.

Rathod diduga bekerja dengan beberapa rekan konspirator dan mengambil nama yang berbeda untuk orang yang berbeda.

Kata Morgan,

"Dalam pelatihan dan pengalaman saya, saya tahu bahwa penipu dan individu yang melakukan skema BEC sering bekerja dengan jaringan luas pencuci uang untuk membantu mereka 'membersihkan' dana dan kemudian mengintegrasikan kembali dana yang 'dibersihkan' ke dalam ekonomi sehingga dana tersebut dapat digunakan bebas dari noda aktivitas kriminal. Hal ini memungkinkan scammers untuk mendapatkan keuntungan dari perilaku penipuan mereka dan menghindari ketahuan."

Rathod ditangkap dan didakwa Rabu lalu. Dia saat ini sedang menunggu sidang penahanannya dalam tahanan.

Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram
Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda
Periksa Aksi Harga
Berselancar Campuran Hodl Harian

Penafian: Pendapat yang diungkapkan di The Daily Hodl bukanlah saran investasi. Investor harus melakukan uji tuntas mereka sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, mata uang kripto, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan kerugian apa pun yang mungkin Anda alami adalah tanggung jawab Anda. The Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga bukan The Daily Hodl sebagai penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar yang Dihasilkan: Midjourney

The post Pria Diduga Mengonversi Cek Palsu dan Transfer Kawat Palsu Senilai $1.700.000 Menjadi Bitcoin Setelah Beberapa Penipuan appeared first on The Daily Hodl.

1,86 rb

Konten pada halaman ini disediakan oleh pihak ketiga. Kecuali dinyatakan lain, OKX bukanlah penulis artikel yang dikutip dan tidak mengklaim hak cipta atas materi tersebut. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak mewakili pandangan OKX. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai dukungan dalam bentuk apa pun dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital. Sejauh AI generatif digunakan untuk menyediakan ringkasan atau informasi lainnya, konten yang dihasilkan AI mungkin tidak akurat atau tidak konsisten. Silakan baca artikel yang terkait untuk informasi lebih lanjut. OKX tidak bertanggung jawab atas konten yang dihosting di situs pihak ketiga. Kepemilikan aset digital, termasuk stablecoin dan NFT, melibatkan risiko tinggi dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Anda perlu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah trading atau menyimpan aset digital sesuai untuk Anda dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Anda.