Un homme aurait converti 1 700 000 $ de faux chèques et de virements bancaires frauduleux en bitcoins après de multiples escroqueries

Un homme du centre de New York est actuellement en détention pour avoir transformé 1,7 million de dollars de chèques frauduleux en bitcoins (BTC).

Selon les documents officiels du tribunal du district de Rhode Island, Tushal Rathod a été accusé de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.

Les documents judiciaires montrent une déclaration sous serment de l’agent spécial du FBI Samuel Morgan détaillant les allégations de Rathod.

De 2022 à 2024, Morgan allègue que Rathod a collecté près de 2 millions de dollars de chèques frauduleux et de fraude par compromission de courrier électronique professionnel (BEC).

Selon l’affidavit,

« Lors d’un BEC, les escrocs obtiennent les identifiants de connexion d’un utilisateur de messagerie d’un compte de messagerie professionnel. En règle générale, les informations d’identification sont obtenues lors d’une cybercampagne de « spearphishing ».

Dans le cadre d’un BEC, les voleurs utilisent les informations d’identification volées pour surveiller les transactions par e-mail, en intervenant avec des communications frauduleuses sur des questions sensibles telles que les transactions financières à venir. Les BEC impliquent parfois même des logiciels malveillants.

Rathod aurait ensuite réparti les fonds frauduleux sur sept comptes dans six banques différentes. De plus, la plupart de ces fonds ont ensuite été convertis en BTC.

Rathod aurait travaillé avec plusieurs co-conspirateurs et aurait pris différents noms pour différentes personnes.

Selon Morgan,

« D’après ma formation et mon expérience, je sais que les fraudeurs et les individus qui mènent des stratagèmes de BEC travaillent souvent avec un vaste réseau de blanchisseurs d’argent pour les aider à « nettoyer » les fonds, puis à réintégrer les fonds « nettoyés » dans l’économie afin que les fonds puissent être utilisés sans être contaminés par des activités criminelles. Cela permet aux escrocs de profiter de leur comportement frauduleux et d’éviter de se faire prendre.

Rathod a été arrêté et mis en accusation mercredi dernier. Il attend actuellement son audience de détention en détention.

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