Miehen väitetään muuntaneen 1 700 000 dollarin arvosta väärennettyjä shekkejä ja vilpillisiä pankkisiirtoja Bitcoiniksi useiden huijausten jälkeen
New Yorkin keskustassa asuva mies on tällä hetkellä pidätettynä 1,7 miljoonan dollarin arvosta vilpillisiä shekkejä Bitcoiniksi (BTC).
Rhode Islandin piirin virallisten oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Tushal Rathodia on syytetty pankkipetoksesta, rahanpesusta ja salaliitosta rahanpesun tekemiseksi.
Oikeuden asiakirjoissa näkyy FBI:n erikoisagentti Samuel Morganin valaehtoinen todistus, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti Rathodin väitteistä.
Vuosina 2022–2024 Morgan väittää, että Rathod keräsi lähes 2 miljoonaa dollaria vilpillisiä shekkejä ja yrityssähköpostin vaarantumispetoksia (BEC).
Valaehtoisen todistuksen mukaan
"BEC:n aikana huijarit saavat haltuunsa yrityssähköpostitilin sähköpostin käyttäjän kirjautumistiedot. Tyypillisesti tunnistetiedot hankitaan "keihääntietojenkalastelu"-kyberkampanjan aikana."
BEC:ssä varkaat käyttävät varastettuja tunnistetietoja sähköpostitapahtumien seurantaan ja osallistuvat vilpilliseen viestintään arkaluonteisista asioista, kuten tulevista rahoitustapahtumista. BEC:iin liittyy joskus jopa haittaohjelmia.
Rathodin väitetään sitten jakaneen vilpilliset varat seitsemälle tilille kuudessa eri pankissa. Lisäksi suurin osa näistä varoista muunnettiin sitten BTC:ksi.
Rathodin väitetään työskennelleen useiden salaliittolaisten kanssa ja ottaneen eri nimiä eri ihmisille.
Morgan sanoo:
"Koulutukseni ja kokemukseni perusteella tiedän, että huijarit ja BEC-järjestelmiä toteuttavat henkilöt työskentelevät usein laajan rahanpesijäverkoston kanssa auttaakseen heitä "puhdistamaan" varoja ja sitten integroimaan "puhdistetut" varat takaisin talouteen, jotta varoja voidaan käyttää ilman rikollisen toiminnan tahraa. Näin huijarit voivat hyötyä vilpillisestä toiminnastaan ja välttää kiinnijäämisen."
Rathod pidätettiin ja asetettiin syytteeseen viime keskiviikkona. Hän odottaa tällä hetkellä pidätyskäsittelyään tutkintavankeudessa.
Seuraa meitä X:ssä, Facebookissa ja TelegramissaÄlä missaa lyöntiä – Tilaa, niin saat sähköposti-ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi
Tarkista hintatoiminta
Surffaa Daily Hodl Mixissä
Vastuuvapauslauseke: The Daily Hodlissa esitetyt mielipiteet eivät ole sijoitusneuvoja. Sijoittajien tulee tehdä due diligence ennen kuin he tekevät riskialttiita sijoituksia Bitcoiniin, kryptovaluuttoihin tai digitaalisiin varoihin. Huomaa, että siirtosi ja kauppasi ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset tappiot ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele kryptovaluuttojen tai digitaalisten omaisuuserien ostamista tai myymistä, eikä The Daily Hodl ole sijoitusneuvoja. Huomaa, että The Daily Hodl osallistuu affiliate-markkinointiin.
Luotu kuva: Midjourney
The post Miehen väitetään muuntavan 1 700 000 dollarin arvosta väärennettyjä shekkejä ja vilpillisiä pankkisiirtoja Bitcoiniksi useiden huijausten jälkeen ilmestyi ensin The Daily Hodl.