Un hombre supuestamente convierte $ 1,700,000 en cheques falsos y transferencias bancarias fraudulentas en Bitcoin después de múltiples estafas

Un hombre del centro de Nueva York está actualmente bajo custodia por convertir USD 1.7 millones en cheques fraudulentos en Bitcoin (BTC).

Según documentos judiciales oficiales del Distrito de Rhode Island, Tushal Rathod ha sido acusado de fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero.

Los documentos judiciales muestran una declaración jurada del agente especial del FBI Samuel Morgan que detalla las acusaciones de Rathod.

De 2022 a 2024, Morgan alega que Rathod cobró casi 2 millones de dólares en cheques fraudulentos y fraude de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC).

Según la declaración jurada,

"Durante un BEC, los estafadores obtienen las credenciales de inicio de sesión de un usuario de correo electrónico de una cuenta de correo electrónico comercial. Por lo general, las credenciales se obtienen durante una campaña cibernética de 'spearphishing'".

En un BEC, los ladrones utilizan las credenciales robadas para monitorear las transacciones de correo electrónico, interviniendo con comunicaciones fraudulentas sobre asuntos delicados como las próximas transacciones financieras. Los BEC a veces incluso involucran malware.

Al parecer, Rathod repartió los fondos fraudulentos entre siete cuentas en seis bancos diferentes. Además, la mayoría de esos fondos se convirtieron en BTC.

Rathod supuestamente trabajó con varios co-conspiradores y adoptó diferentes nombres para diferentes personas.

Dice Morgan:

"En mi formación y experiencia, sé que los estafadores y las personas que llevan a cabo esquemas BEC a menudo trabajan con una vasta red de lavadores de dinero para ayudarlos a 'limpiar' fondos y luego reintegrar los fondos 'limpios' en la economía para que los fondos puedan usarse libres de la mancha de la actividad criminal. Esto permite a los estafadores beneficiarse de su conducta fraudulenta y evitar ser atrapados".

Rathod fue arrestado y procesado el miércoles pasado. Actualmente está a la espera de su audiencia de detención.

 

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Imagen generada: Midjourney

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